Solutions BLACKFILE

Huit domaines d’intervention, de la vérification d’une personne avant une transaction à la recherche internationale d’actifs. Sélectionnez votre situation ou votre profil pour affiner la liste.

01 / Vérification

Vérification et due diligence

Vérification des personnes, sociétés, documents et bénéficiaires effectifs avant une opération, un contrat, un recrutement ou toute autre décision importante.

Clients particuliersEntreprisesBanques et créanciersInvestisseursÉquipes juridiques
Vérification d'une personneBiographie, parcours professionnel, liens et facteurs de risque.Vérification par sources ouvertesVérification structurée portant sur plus de 70 paramètres.Vérification avant une opération ou un contratRisques juridiques liés à la contrepartie et à l'opération.Vérification d'entrepriseStructure, bénéficiaires effectifs et activité réelle.Vérification de réputationEmpreinte numérique, présence médiatique et risques de réputation.Vérification d’un projet d’investissementBénéficiaires effectifs, risques, structures et juridictions.
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02 / Personnes

Recherche de personnes

Détermination de la localisation, de l'activité, des contacts et de l'entourage d'une personne dans le cadre d'une mission licite.

Clients particuliersFamillesEntreprisesÉquipes juridiques
Recherche de personneRecherche locale et internationale.Recherche de membres de la familleRecherche de membres de la famille et rétablissement du contact.Vérification de l'entourageEntourage proche : sécurité, personnel et partenaires.ObservationDocumentation des déplacements et des contacts.
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03 / Actifs et créances

Actifs et recouvrement de créances

Identification des actifs, analyse des mécanismes de dissimulation et appui informationnel au recouvrement légal.

Banques et créanciersEntreprisesÉquipes juridiquesClients particuliers
Recherche d'actifsImmobilier, sociétés, participations et véhicules.Recouvrement de créancesLe débiteur, sa situation et la cartographie de ses actifs.Recherche de cryptoactifsAnalyse des portefeuilles et des flux de fonds sur la blockchain.Vérification des fonds et des fluxTransactions, structures offshore et bénéficiaires effectifs.
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05 / Famille et intérêts privés

Situations privées et familiales

Vérification discrète des informations et accompagnement des situations touchant la famille, les enfants, l'entourage et les intérêts privés.

Clients particuliersFamilles
Suivi des risques familiauxSécurité et protection des intérêts de l'enfant.Recherche de membres de la familleRecherche internationale et rétablissement du contact.Vérification de l'entouragePersonnes ayant accès à la famille et au domicile.Vérification d'une personneVérification des nouvelles personnes dans l'entourage familial.
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06 / Risques et sécurité

Risques et sécurité

Identification des menaces et vulnérabilités, réponse aux fuites d'informations et appui en situation de crise.

EntreprisesClients particuliersInvestisseurs
Évaluation des risques et des vulnérabilitésMenaces dissimulées, pressions et vulnérabilités.Traitement des fuites d'informationsSource, canal et rétablissement du contrôle.Vérifier une éventuelle surveillanceDétection d'une surveillance et identification de sa source.Évaluer la résistance du personnelTest éthique d'ingénierie sociale.
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07 / Entreprises

Enquêtes en entreprise

Incidents internes, conflits d'intérêts et vérification des contreparties pour les entreprises.

EntreprisesInvestisseursÉquipes juridiques
Vérification d'entrepriseStructure de détention et historique professionnel.Vérification avant une opérationAnalyse juridique et risques dissimulés.Traitement des fuites d'informationsIncidents internes et canaux de fuite.Collecte d'éléments de preuveÉléments destinés aux procédures internes et judiciaires.
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