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Comment nous constituons les équipes de projet

BLACKFILE réunit une équipe internationale de spécialistes en due diligence, vérification, investigations et gestion des risques. L'expertise mobilisée dépend de la mission.

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L'équipe est constituée selon la mission

  • Il n'existe pas d'équipe fixe « universelle » : les spécialistes sont choisis pour chaque projet selon l'expertise requise.
  • Le responsable du projet assume la responsabilité globale du résultat et de la coordination.
  • La composition dépend de la nature de la mission, des juridictions et du niveau de risque.
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Pourquoi les spécialistes ne sont-ils pas présentés publiquement ?

  • Cela protège les clients : aucun spécialiste ne peut être associé publiquement à un projet précis.
  • Cela préserve l'indépendance des recherches face aux pressions extérieures.
  • Cela protège les spécialistes eux-mêmes lorsqu'ils traitent des documents sensibles.
  • Nous ne publions ni noms ni biographies fictifs. Nous assumons l'anonymat de l'équipe avec transparence.
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Représentants publics

  • Le nom, la fonction et le portrait d'un représentant ne sont publiés qu'avec son consentement personnel.
  • Seule une expérience professionnelle vérifiable est publiée.
  • Un interlocuteur unique suffit pour les échanges avec l'entreprise.
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Expertises de l'équipe de projet

  • Direction de projets. Coordination des vérifications internationales complexes et responsabilité unifiée du résultat.
  • Due diligence. Vérification des entreprises, propriétaires, dirigeants, parcours professionnels et facteurs de risque.
  • Vérification de personnes. Analyse du parcours, des relations, des actifs, de l’historique judiciaire et de la réputation professionnelle.
  • Recherche de personnes. Recherche de la localisation, des coordonnées actuelles, de l’activité et de l’entourage d’une personne.
  • Recherche d'actifs. Identification des liens d’entreprise, des biens immobiliers, des intérêts patrimoniaux et des traces financières.
  • Enquêtes sur les créances. Recherche de débiteurs et d’actifs, évaluation des perspectives de remboursement et appui factuel au recouvrement.
  • Analyse juridique. Évaluation de la licéité des méthodes, du cadre juridique, des documents et des limites juridictionnelles.
  • OSINT et vérification. Collecte, recoupement et vérification à plusieurs niveaux des informations issues de sources autorisées.

Les informations sur les spécialistes participant directement aux projets ne sont pas rendues publiques. Il s'agit d'une règle de travail.

Une équipe pour votre mission ?

Décrivez votre situation dans ses grandes lignes. Nous déterminerons les expertises nécessaires et proposerons un format de travail.