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01 / RENSEIGNEMENT BLOCKCHAIN · TRAÇAGE DES CRYPTOACTIFSBLACKFILE étudie les parcours des actifs numériques, les liens entre adresses, la succession des transactions et l'utilisation des services blockchain.
Nous rapprochons les données des registres publics d'informations temporelles, financières, d'entreprise et d'autres éléments vérifiables afin de distinguer les faits confirmés, les liens probables et les suppositions non corroborées.
Analyse de données publiques · Intervention internationale · Méthodes légales · Échanges confidentiels
À ce premier stade, une adresse publique ou un hash de transaction suffit. Ne transmettez jamais de mots de passe, de phrases de récupération ni de clés privées.
La cartographie présente la démarche d'analyse : chaque point du parcours reçoit un type, un statut et les données de transaction. Toutes les adresses et tous les montants du schéma sont fictifs.
Le rouge signale la transaction significative et le parcours sélectionné. Les statuts « hypothèse » et « confirmation externe nécessaire » ne sont jamais présentés comme des faits établis.
Identifier la destination des actifs après le transfert et consigner la succession des transactions.
Vérifier l'existence de traces numériques, d'adresses liées et de parcours possibles des actifs.
Étudier les opérations susceptibles d'être liées aux parties à la transaction, à l'entreprise ou à la période d'apparition du conflit.
Vérifier les indices de transfert d'actifs numériques, de fractionnement des montants ou de déplacement des fonds avant l'échéance des obligations.
Analyser l'historique des mouvements d'actifs et déterminer les catégories identifiables de contreparties et de services.
Identifier les adresses connues, les opérations liées et les destinations des actifs numériques dans le cadre d'une mission légale.
Succession des transferts entre adresses, réseaux, services et contrats intelligents.
Adresses pouvant appartenir à un même groupe sur la base d'un faisceau d'indices techniques et comportementaux.
Plateformes d'échange, ponts, services de paiement, protocoles, bureaux de change et autres points identifiables du parcours.
Passages entre jetons, utilisation de ponts interchaînes et mouvements ultérieurs des fonds sur un autre réseau.
Rapprochement des opérations avec les événements, documents, communications et actions établies des participants.
Interactions avec des catégories connues de services à haut risque, des adresses sanctionnées ou des infrastructures signalées dans les sources accessibles.
Segments du parcours où l'identification ultérieure du détenteur peut nécessiter des demandes d'un avocat, d'un tribunal, des forces de l'ordre ou d'une plateforme réglementée.
Transaction, adresse, montant, actif, réseau, heure et parcours confirmé.
Appartenance établie d'une adresse à un service, un contrat, un pont ou une infrastructure connus.
Lien probable entre plusieurs adresses, fondé sur un faisceau d'indices analytiques.
Rapprochement des données blockchain avec des documents, des informations d'entreprise, des déclarations publiques ou d'autres sources indépendantes.
Un fait établi sur la blockchain ne permet pas toujours d'identifier une personne. Le livrable distingue les informations confirmées, les évaluations analytiques et les hypothèses non corroborées.
Le registre conserve chaque transaction. Leur sens apparaît lorsqu'elles forment un parcours.
Constituer une position vérifiable concernant une créance de 180 000 dollars liée à des cryptoactifs.
Résultat. Chaîne probatoire constituée
Consulter le casExemples composites fondés sur des missions types. Les détails ont été modifiés pour préserver la confidentialité.
Après un transfert contesté, les fonds ont été répartis entre plusieurs adresses, échangés contre d'autres actifs et transférés par un pont interchaînes.
RésultatUne adresse connue a été rapprochée de plusieurs opérations liées et d'un groupe présumé de portefeuilles.
RésultatAvant une transaction, il fallait étudier l'historique de réception des actifs et les catégories identifiables de contreparties.
RésultatNous recueillons les informations générales, une adresse publique ou un hash de transaction et vérifions la faisabilité de la mission.
Nous précisons les actifs, les réseaux, la période, les adresses connues, les événements supposés et le résultat attendu.
Nous reconstituons les mouvements d'actifs et établissons les liens accessibles entre les adresses, les services et les événements.
Les conclusions clés sont revérifiées et leur niveau de fiabilité est indiqué séparément.
Nous produisons un rapport structuré, des schémas de mouvements, des tableaux et la liste des démarches suivantes.
Si nécessaire, nous organisons une discussion confidentielle des résultats avec le client ou son équipe juridique.
à partir de 3 500 €
Délai indicatif : 5-8 jours ouvrés
Pour vérifier un parcours, une adresse ou un groupe de transactions liées.
8 000-25 000 €
Délai indicatif : 12-25 jours ouvrés
Pour analyser des mouvements de fonds complexes entre plusieurs actifs, réseaux et services.
Après évaluation
Délai défini après évaluation de la mission
Pour les litiges internationaux, les montants importants, les nombreux participants et les longs parcours.
Le coût dépend du nombre d'adresses, de réseaux et de transactions, de la période d'analyse, de la complexité du parcours et du format du livrable. Toute extension du périmètre est convenue à l'avance.
Nous analysons les données blockchain accessibles et les autres informations obtenues légalement. L'accès aux données non publiques des plateformes réglementées nécessite généralement l'intervention d'un avocat, d'un tribunal, d'une autorité compétente ou de la plateforme elle-même.
Les données blockchain permettent parfois d'identifier des liens significatifs et des points d'attribution possible, mais une adresse ne confirme pas à elle seule une identité. L'identification définitive du détenteur peut nécessiter des sources externes ou une demande officielle.
Dans certains cas, le parcours peut être poursuivi à travers les ponts, les échanges et d'autres services. La possibilité dépend des réseaux, des protocoles et de la structure des opérations concernés.
BLACKFILE réalise l'analyse et prépare les documents. La décision de blocage ou de récupération dépend des plateformes, de la procédure juridique et de l'action des autorités compétentes.
Une adresse publique connue, un hash de transaction, une période estimée et une description générale de la situation suffisent généralement. Ne transmettez jamais de clés privées, de mots de passe ni de phrases de récupération.
Le dossier peut être préparé pour l'équipe juridique. Son utilisation et son admissibilité procédurales sont déterminées par les avocats et le tribunal compétent.
Oui. Les réseaux concernés et les possibilités de traçage sont évalués après réception des données initiales.
Indiquez les informations générales sur la situation. À ce premier stade, n'envoyez pas de mots de passe, de phrases de récupération, de clés privées, de documents ni de données personnelles sensibles.
Indiquez l'adresse connue ou le hash de transaction et décrivez la situation. BLACKFILE évaluera la faisabilité de la mission et proposera un format d'analyse.
