Обновлено
01 / БЛОКЧЕЙН-РАЗВЕДКА · CRYPTO TRACINGBLACKFILE исследует маршруты цифровых активов, связи между адресами, последовательность транзакций и использование блокчейн-сервисов.
Мы соединяем данные публичных реестров с временными, финансовыми, корпоративными и иными проверяемыми сведениями, чтобы отделить подтвержденные факты от вероятных связей и неподтвержденных предположений.
Анализ публичных данных · Международная работа · Законные методы · Конфиденциальное взаимодействие
На первом этапе достаточно публичного адреса или хеша транзакции. Пароли, seed-фразы и закрытые ключи передавать нельзя.
Карта показывает, как строится анализ: каждый узел маршрута получает тип, статус и данные транзакции. Все адреса и суммы на схеме синтетические.
Красным отмечены существенная транзакция и выбранный маршрут. Статусы «гипотеза» и «требуется внешнее подтверждение» никогда не выдаются за установленные факты.
Установить направление движения активов после перевода и зафиксировать последовательность транзакций.
Проверить наличие цифрового следа, связанных адресов и возможных маршрутов перемещения активов.
Исследовать операции, которые могут быть связаны с участниками сделки, компанией или периодом возникновения конфликта.
Проверить признаки вывода цифровых активов, дробления сумм или перемещения средств перед наступлением обязательств.
Проанализировать историю движения активов и определить выявляемые категории контрагентов и сервисов.
Установить известные адреса, связанные операции и направления движения цифровых активов в рамках законной задачи.
Последовательность переводов между адресами, сетями, сервисами и смарт-контрактами.
Адреса, которые могут относиться к одному кластеру на основании совокупности технических и поведенческих признаков.
Биржи, мосты, платежные сервисы, протоколы, обменники и другие идентифицируемые точки маршрута.
Переходы между токенами, использование cross-chain-мостов и дальнейшее движение средств в другой сети.
Сопоставление операций с событиями, документами, коммуникациями и установленными действиями участников.
Контакты с известными категориями высокорисковых сервисов, санкционными адресами или инфраструктурой, отмеченной в доступных источниках.
Участки маршрута, где для дальнейшего установления владельца могут потребоваться запросы адвоката, суда, правоохранительных органов или регулируемой площадки.
Транзакция, адрес, сумма, актив, сеть, время и подтвержденный маршрут.
Установленная принадлежность адреса известному сервису, контракту, мосту или инфраструктуре.
Вероятная связь нескольких адресов, основанная на совокупности аналитических признаков.
Связь блокчейн-данных с документами, корпоративной информацией, публичными заявлениями или другими независимыми источниками.
Факт блокчейна не всегда устанавливает личность. В итоговом материале подтвержденные сведения, аналитические оценки и неподтвержденные гипотезы обозначаются отдельно.
Реестр помнит каждую транзакцию. Смысл появляется, когда они выстроены в маршрут.
Собрать проверяемую позицию по долгу 180 000 долларов, связанному с криптоактивами.
Результат. Доказательная линия собрана
Открыть кейсСоставные примеры на основе типовых задач. Детали изменены для сохранения конфиденциальности.
После спорного перевода средства были распределены между несколькими адресами, обменены на другие активы и перемещены через cross-chain-мост.
РезультатИзвестный адрес был сопоставлен с рядом связанных операций и предполагаемым кластером кошельков.
РезультатПеред сделкой требовалось исследовать историю поступления активов и выявляемые категории контрагентов.
РезультатПолучаем общую информацию, публичный адрес или хеш транзакции и проверяем реализуемость задачи.
Фиксируем активы, сети, период, известные адреса, предполагаемые события и требуемый результат.
Восстанавливаем движение активов и устанавливаем доступные связи между адресами, сервисами и событиями.
Ключевые выводы проверяются повторно, а их уровень достоверности обозначается отдельно.
Создаем структурированный отчет, схемы движения, таблицы и перечень дальнейших действий.
При необходимости проводим конфиденциальное обсуждение результатов с клиентом или его юридической командой.
от 3 500 €
Ориентировочный срок: 5-8 рабочих дней
Для проверки отдельного маршрута, адреса или группы связанных транзакций.
8 000-25 000 €
Ориентировочный срок: 12-25 рабочих дней
Для анализа сложного движения средств через несколько активов, сетей и сервисов.
После оценки
Срок определяется после оценки задачи
Для международных споров, значительных сумм, множества участников и длительных маршрутов.
Стоимость зависит от количества адресов, сетей, транзакций, периода анализа, сложности маршрута и требуемого формата результата. Любое расширение объема согласовывается заранее.
Мы анализируем доступные блокчейн-данные и другие законно полученные сведения. Доступ к закрытым данным регулируемых площадок обычно требует действий адвоката, суда, компетентного органа или самой площадки.
Иногда блокчейн-данные позволяют выявить значимые связи и точки возможной атрибуции, но адрес сам по себе не подтверждает личность. Для окончательного установления владельца могут потребоваться внешние источники или официальный запрос.
В ряде случаев маршрут можно продолжить через мосты, обмены и другие сервисы. Возможность зависит от конкретных сетей, протоколов и структуры операций.
BLACKFILE занимается аналитикой и подготовкой материалов. Решение о блокировке или возврате зависит от площадок, юридической процедуры и действий компетентных органов.
Обычно достаточно известного публичного адреса, хеша транзакции, предполагаемого периода и общего описания ситуации. Закрытые ключи, пароли и seed-фразы передавать нельзя.
Материал может быть подготовлен для работы юридической команды. Его процессуальная применимость и допустимость определяются адвокатами и компетентным судом.
Да. Конкретные сети и возможность отслеживания оцениваются после получения исходных данных.
Укажите общую информацию о ситуации. На первом этапе не отправляйте пароли, seed-фразы, закрытые ключи, документы и чувствительные персональные данные.
Назовите известный адрес или хеш транзакции и опишите ситуацию. BLACKFILE оценит реализуемость задачи и предложит формат анализа.
