SIT-04 / Долговая аналитика

Должник уехал за границу

Есть подтвержденный долг - решение суда, договор или расписка, - но должник сменил страну, не отвечает и создает впечатление, что взыскивать нечего.

01

Признаки, которые требуют проверки

  • должник перестал отвечать после переезда
  • активы в стране взыскания внезапно проданы или переоформлены
  • в соцсетях уровень жизни не соответствует «отсутствию денег»
  • имущество оформляется на родственников и новые компании
02

Что обычно неизвестно

  • в какой стране должник фактически живет и работает
  • какие активы и доходы у него остались
  • на кого переоформлено имущество
  • есть ли смысл начинать взыскание за рубежом
03

Что может быть установлено

  • актуальная страна и деловая активность должника
  • компании, недвижимость и транспорт в доступных реестрах
  • переоформления имущества и их хронология
  • связанные лица, на которых записаны активы
  • оценка перспектив взыскания до затрат на юристов
04

Какие методы допустимы

  • имущественные и корпоративные реестры доступных стран
  • судебные и исполнительные базы
  • открытые источники и цифровые следы
  • восстановление хронологии переоформлений
05

Какие существуют ограничения

  • местонахождение устанавливается в законных пределах конкретной страны
  • обнаружение активов не гарантируется - гарантируется проверяемая картина
  • взыскание ведут юристы; BLACKFILE готовит фактическую основу
06

Краткий процесс

  • Вы описываете долг, документы и известные страны.
  • BLACKFILE проверяет правовое основание задачи.
  • Поиск должника и активов по доступным юрисдикциям.
  • Отчет для решения: где активы и есть ли смысл взыскивать.
07

Подходящие услуги

08

Частые вопросы

Долг без решения суда - можно ли работать?

Да, при подтвержденном законном интересе: договор, расписка, переписка. Допустимость проверяется до начала.

Вы возвращаете деньги?

BLACKFILE готовит фактическую основу: где должник, что у него есть и как это подтверждено. Взыскание ведет юридическая команда.

← Все ситуации

Похоже на вашу ситуацию?

Опишите ее своими словами, без документов и персональных данных. BLACKFILE проверит допустимость и предложит формат работы.