Полномочия можно передать за день. Риск - вместе с ними
BLACKFILE проверяет не человека вообще, а его заявленную историю и существенные обстоятельства относительно конкретной роли: доступа к деньгам, данным, клиентам, стратегии и репутации компании.
Проверка проводится в законных пределах и с учетом требований конкретной юрисдикции. Там, где требуется согласие кандидата или работодателя, работа не начинается без соответствующего основания.
На первом шаге не отправляйте резюме, паспортные данные, дату рождения и другие чувствительные сведения о кандидате.
РОЛЬ
ПОЛНОМОЧИЯ
КОНФЛИКТЫ
КОРПОРАТИВНАЯ ИСТОРИЯ
SOURCE LOG
01Заявленный профессиональный опытПодтверждено
02Корпоративные роли и долиТребует объяснения
03Судебные и долговые обстоятельстваНе подтверждено доступными источниками
04Конфликты интересов и параллельный бизнесТребует объяснения
05Публичная репутационная историяНе проверяется по правовым ограничениям
Пять осей проверки относительно конкретной роли. Общий балл надежности человека не выводится.
02 / СВЯЗЬ С ПОЛНОМОЧИЯМИ
Проверяется не биография вообще, а то, что связано с будущим доступом
Назначение на позицию с доступом к деньгам, данным и репутации компании - решение того же уровня риска, что и сделка. Резюме и рекомендации проверяются редко, а конфликт интересов, параллельный бизнес или незакрытый спор с прежним работодателем обнаруживаются уже после назначения, когда отыграть решение дорого.
Background Check отвечает на вопрос, кто этот человек по общей биографии. Individual Due Diligence углубляет проверку под сделку или сложное частное решение. Environment Check отдельно разбирает окружение и связи. Executive Due Diligence проверяет человека относительно конкретной роли: какие полномочия он получит, к чему получит доступ и какой ущерб возможен, если заявленная история окажется неточной.
Психологический диагноз, медицинские сведения и скрытая кредитная история не входят в проверку и не заменяются оценкой личности.
03 / РОЛЬ И ПОЛНОМОЧИЯ
Объем проверки задает не человек, а роль
Переключите роль, чтобы увидеть, как меняются будущий доступ, критические конфликты, необходимая глубина и допустимые источники. Это демонстрация метода, а не реальные профили.
Будущий доступ
Платежи, банковские отношения, отчетность, условия договоров и закупок.
Критические конфликты
Интересы в компаниях-контрагентах, параллельный консалтинг, связи с поставщиками финансовых услуг.
Необходимая глубина проверки
Корпоративная история и роли в полном объеме, долговые и банкротные обстоятельства, подписные полномочия в прошлых компаниях.
Допустимые источники
Корпоративные реестры, судебные и долговые источники в доступной части, сведения с согласия кандидата.
Ожидаемый результат
Карта ролей и обязательств, перечень конфликтов и вопросы к интервью до передачи права подписи.
Роли показаны для демонстрации метода. Реальный объем согласуется под конкретную позицию, юрисдикции и правовое основание.
04 / КОГДА НУЖНА ПРОВЕРКА
Когда цена ошибки назначения выше стоимости проверки
01
Назначение на позицию с финансовыми полномочиями
Право подписи, распоряжение счетами и условиями договоров.
02
Вход в совет директоров
Доступ к стратегии, сделкам и инсайдерской информации.
03
Найм управляющего активами
Передача личных и семейных активов под управление.
04
Инвестиция вместе с действующей командой
Решение принимается не только о компании, но и о людях в ней.
05
Расширение доступа к данным, счетам или клиентам
Объем полномочий вырос, а проверка осталась на прежнем уровне.
06
Противоречия в резюме
Периоды, роли или зона ответственности не сходятся между собой.
07
Выявленный параллельный бизнес
Нужно понять, пересекается ли он с будущими обязанностями.
08
Повышение публичности роли
Репутационный эпизод становится дороже вместе с публичностью позиции.
05 / ЧТО ПРОВЕРЯЕТСЯ
Только то, что относится к роли и допустимо в конкретной юрисдикции
Объем определяется будущими полномочиями. Сведения, не относящиеся к роли, не собираются, даже если они технически доступны.
01
История и роли
образование и квалификация, если они существенны для позиции
трудовые и корпоративные эпизоды
директорские роли и доли
хронология назначений
02
Обязательства и интересы
судебные, банкротные и долговые обстоятельства в законно доступной части
параллельные бизнесы
конкурирующие интересы
связи с контрагентами
03
Публичная экспозиция
существенные публичные заявления
медийные эпизоды с проверкой первоисточника
санкционная и PEP-экспозиция, если она относится к задаче
EXECUTIVE FILE
Отчет не выносит приговор кандидату: он показывает, что подтверждено, что требует объяснения и какие вопросы задать до передачи полномочий
PERMISSION / PURPOSE / PROPORTIONALITY
Доступность данных не равна праву их использовать
Доступность информации в интернете не означает, что ее можно без ограничений собирать, объединять и использовать для решения о найме. Объем проверки определяется целью, применимым правом и разумными ожиданиями человека.
01
Есть ли законная цель проверки?
Проверка начинается от конкретного решения заказчика: назначение, расширение полномочий, инвестиция. Интерес сам по себе основанием не является.
02
Соразмерен ли объем будущим полномочиям?
Глубина проверки задается ролью. Сведения, не влияющие на решение о полномочиях, не собираются и не хранятся.
03
Требуется ли уведомление или согласие кандидата?
Требования различаются по странам. Там, где нужно согласие кандидата или работодателя, работа не начинается без соответствующего основания.
06 / EXECUTIVE ROLE EXPOSURE MAP
Пять осей проверки и связанный маршрут работы
Выберите ось, чтобы посмотреть заявленное, проверяемое, источник, расхождение и вопрос кандидату
Что заявил кандидат
Должности, периоды работы и зона ответственности в резюме и на интервью.
Что можно проверить законно
Публичные корпоративные записи, профессиональные реестры, отраслевые публикации и сведения, предоставленные с согласия кандидата.
Источник и дата
Корпоративные реестры и открытые профессиональные источники дата проверки
Подтверждение или расхождение
Периоды и роли совпадают с независимо проверяемыми записями.
Почему это существенно для роли
Заявленный уровень ответственности определяет объем передаваемых полномочий.
Вопрос кандидату
Какие из перечисленных периодов можно подтвердить документами или рекомендациями?
Схема показывает модель, а не данные конкретного человека. Общий балл надежности не выводится: каждая ось оценивается отдельно и только относительно конкретной роли. Публикация или обвинение не равны установленному факту.
01Фиксация роли и полномочий.
02Проверка правового основания.
03Согласование существенных вопросов.
04Проверка заявленной биографии.
05Восстановление корпоративной истории.
06Анализ конфликтов и параллельных интересов.
07Проверка существенных судебных обстоятельств.
08Анализ публичной репутационной истории.
09Вторичная проверка значимых выводов.
10Матрица фактов, расхождений и ограничений.
11Передача заказчику.
12Вопросы для дополнительного интервью кандидата.
Универсальный балл надежности человека не выводится. Каждый вывод сопровождается источником, датой и уровнем подтверждения, а решение о назначении принимает заказчик.
07 / ЧТО ПОЛУЧАЕТ КЛИЕНТ
Материал, с которым принимают решение о назначении
Каждый вывод привязан к источнику и дате, подтвержденное отделено от требующего объяснения, а вопросы к кандидату сформулированы заранее.
R-01 / RESULT
Role Exposure Map и decision memo
Пять осей проверки относительно роли и короткое резюме для того, кто принимает решение о назначении.
R-02 / RESULT
Проверенная хронология карьеры
Периоды, роли и зона ответственности, сопоставленные с независимо проверяемыми записями.
R-03 / RESULT
Корпоративные роли и доли
Таблица действующих и прошлых участий с юрисдикциями и датами записей.
R-04 / RESULT
Карта конфликтов интересов
Параллельные интересы, связи с контрагентами и их возможное значение для будущих полномочий.
R-05 / RESULT
Подтвержденные и неподтвержденные эпизоды
Два раздельных перечня: что подтверждено источниками и что не подтверждается доступными данными.
R-06 / RESULT
Судебные и регуляторные обстоятельства
Существенные обстоятельства в законно доступной части, с указанием границ доступности по странам.
R-07 / RESULT
Source log и вопросы для интервью
Журнал источников с датами и список вопросов, которые стоит задать кандидату до назначения.
R-08 / RESULT
Ограничения и дата актуальности
Что не проверялось и почему, а также срок, на который материал отражает доступные сведения.
Отсутствие негативных записей не означает отсутствие риска. Решение о назначении принимает заказчик; BLACKFILE не дает трудовое или иное юридическое заключение.
08 / ДЛЯ КОГО
Тем, кто отвечает за назначение
CL-01 / CLIENT
Советы директоров и акционеры
Кого вводим в орган управления и какие интересы человек приносит с собой. Результат - сопоставление ролей и карта конкурирующих интересов.
CL-02 / CLIENT
Собственники и CEO
Можно ли передавать право подписи и доступ к деньгам. Результат - проверенная история и вопросы до назначения.
CL-03 / CLIENT
Family Offices
Кому передаются семейные активы и конфиденциальные обстоятельства. Результат - условия контроля до передачи доступа.
CL-04 / CLIENT
Инвесторы и фонды
Насколько управленческая команда соответствует заявленному. Результат - оценка ключевых людей в периметре сделки.
CL-05 / CLIENT
HR и комитеты по назначениям
Как проверить кандидата, не выходя за правовые рамки. Результат - соразмерный объем и документированное основание.
CL-06 / CLIENT
Юридические и compliance-команды
Какие обстоятельства требуют раскрытия и контроля. Результат - разделение факта, оценки и ограничения.
09 / СОСТАВНОЙ ПРИМЕР
Опыт подтвердился, конфликт интересов потребовал отдельного условия
ED-01Executive Due DiligenceСоставной пример
Подтвержденная связь стала условием назначения, а не обвинением
Задача. Инвестор рассматривал кандидата на позицию с доступом к закупкам и ключевым поставщикам. Заявленный опыт и основные роли подтвердились, но корпоративная история показала действующий интерес в компании, работавшей с тем же рынком.
Результат. BLACKFILE не делал вывод о нарушении. В отчете были разделены подтвержденная связь, ее возможное значение для будущих полномочий и вопросы, которые следовало обсудить с кандидатом. Заказчик смог изменить условия раскрытия и контроля до назначения.
Пример является составным и не описывает конкретного человека. Иллюстративное изображение: участники не являются реальными кандидатами или сотрудниками BLACKFILE.
10 / ПРОЦЕСС
Как устроена работа по роли
01
Роль и полномочия
Что человек получит: доступ, подпись, информацию, публичность.
02
Правовое основание
Цель, применимое право, необходимость согласия или уведомления.
03
Существенные вопросы
Что именно требуется подтвердить или прояснить по этой позиции.
04
Проверка и восстановление истории
Биография, корпоративные роли, обязательства и публичная экспозиция.
05
Вторичная проверка
Значимые выводы подтверждаются вторым независимым источником.
06
Передача и интервью
Матрица фактов и расхождений, decision memo и вопросы для кандидата.
ROLE→EXECUTIVE→BOARDТочный состав и стоимость определяются после оценки роли и юрисдикций. Сроки считаются после согласования объема и получения исходных данных; стоимость не включает налоги и сторонние расходы.
11 / ФОРМАТЫ
Три формата проверки
Формат зависит от роли, количества юрисдикций, глубины корпоративной истории и требований к согласию кандидата.
01
Role Verification
Индивидуальный расчет после оценки роли и юрисдикций
Срок считается после согласования объема и получения исходных данных
Подтверждение заявленной профессиональной и корпоративной истории кандидата.
Включено
одна роль
одна основная юрисдикция
профессиональная и корпоративная история
краткий decision memo
02Основной формат
Executive Due Diligence
Индивидуальный расчет после оценки роли и юрисдикций
Срок считается после согласования объема и получения исходных данных
Полная проверка по пяти осям с картой конфликтов и вопросами к интервью.
Включено
несколько юрисдикций
конфликты, суды, репутация и связи
полный executive file
source log и вопросы для интервью
03
Board and Key-Person Review
Индивидуальный расчет после оценки роли и юрисдикций
Срок считается после согласования объема и получения исходных данных
Расширенный объем с сопоставлением нескольких ролей и рабочей сессией.
Включено
член совета, управляющий или ключевая команда
расширенный scope
сопоставление нескольких ролей
рабочая сессия с заказчиком
12 / ОГРАНИЧЕНИЯ
Что проверка не делает и чего не заменяет
Требования к согласию и уведомлению различаются по странам, поэтому объем согласуется до начала работы. Медицинские и другие чувствительные данные не проверяются без законного основания, а психологический диагноз и оценка личности в услугу не входят.
Отсутствие негативных записей не означает отсутствие риска: доступность сведений различается по юрисдикциям. Публикация или обвинение не равны установленному факту.
решение о назначении принимает заказчик
BLACKFILE не дает трудовое или иное юридическое заключение
универсальный балл надежности человека не выводится
Background Check подтверждает общую биографию человека. Executive Due Diligence проверяет ту же историю относительно конкретной роли: какие полномочия человек получит, к чему получит доступ и какие обстоятельства становятся существенными именно из-за этой позиции. Объем и глубина задаются ролью, а не универсальным списком.
Зависит от страны и характера сведений. Часть проверки строится на публичных корпоративных и судебных записях, часть требует согласия кандидата или работодателя. Там, где основание необходимо, работа не начинается до его получения; требования подтверждаются местным юристом.
Нет. Медицинские и другие чувствительные данные не проверяются без законного основания, скрытая кредитная история не собирается, психологический диагноз и оценка личности в услугу не входят. Проверка касается заявленной истории и обстоятельств, влияющих на роль.
Нет. Каждая ось оценивается отдельно и получает собственный статус: подтверждено, требует объяснения, не подтверждено доступными источниками или не проверяется по правовым ограничениям. Сводный балл скрывает контекст и не помогает решению.
Это найденное расхождение или обстоятельство, которое не является установленным нарушением, но существенно для будущих полномочий. Такие места выносятся отдельно вместе с вопросом, который стоит задать кандидату на интервью.
Да. Доступность корпоративных и судебных сведений различается по юрисдикциям, поэтому объем согласуется отдельно для каждой страны, а границы доступности указываются в отчете.
Срок зависит от роли, числа юрисдикций и глубины корпоративной истории и считается после согласования объема и получения исходных данных. Быстрее всего закрывается Role Verification по одной роли в одной стране.
Решение принимает заказчик. Отчет разделяет подтвержденную связь, ее возможное значение для роли и вопросы к кандидату; часто результатом становится не отказ, а условия раскрытия и контроля до назначения.
15 / ПРЯМОЕ ОБРАЩЕНИЕ
Опишите роль без передачи данных кандидата
На первом шаге не отправляйте резюме, паспортные данные, дату рождения и другие чувствительные сведения. Достаточно роли, полномочий и цели проверки.
