Las facultades pueden transferirse en un día. Los riesgos también.
Blackfile verifica la trayectoria declarada y las circunstancias relevantes para una función concreta: acceso a fondos, datos, clientes, estrategia y reputación de la empresa.
La investigación se realiza dentro de los límites legales y según los requisitos de cada jurisdicción. Cuando se requiere el consentimiento del candidato o del empleador, el trabajo no comienza sin el fundamento correspondiente.
En el primer paso no envíe el currículum, datos del pasaporte, fecha de nacimiento ni otra información sensible del candidato.
FUNCIÓN
FACULTADES
CONFLICTOS
TRAYECTORIA CORPORATIVA
REGISTRO DE FUENTES
01Experiencia profesional declaradaConfirmado
02Funciones y participaciones corporativasRequiere explicación
03Circunstancias judiciales y deudasNo confirmado por las fuentes accesibles
04Conflictos de intereses y actividades empresariales paralelasRequiere explicación
05Trayectoria reputacional públicaNo se investiga por restricciones legales
Cinco ejes de investigación relativos a una función concreta. No se calcula una puntuación general de fiabilidad de la persona.
02 / RELACIÓN CON LAS FACULTADES
Se investiga lo que guarda relación con el acceso previsto
Un nombramiento que concede acceso a fondos, datos y reputación de la empresa puede entrañar riesgos comparables a los de una operación. Los currículums y las referencias rara vez se verifican, y un conflicto de intereses, una actividad paralela o una controversia pendiente con un empleador anterior pueden descubrirse después del nombramiento, cuando corregir la decisión resulta costoso.
La investigación de antecedentes permite conocer la biografía general de una persona. La debida diligencia de personas físicas profundiza para una operación o una decisión privada compleja. La investigación del entorno examina de forma específica el círculo y los vínculos. La debida diligencia de directivos evalúa a la persona respecto de una función concreta: qué facultades tendrá, a qué accederá y qué daño podría producirse si la trayectoria declarada fuera inexacta.
Los diagnósticos psicológicos, los datos médicos y el historial crediticio de acceso restringido quedan fuera de la investigación y no se sustituyen por valoraciones de la personalidad.
03 / FUNCIONES Y FACULTADES
La función determina el alcance de la investigación
Cambie de función para ver cómo varían el acceso previsto, los conflictos críticos, la profundidad necesaria y las fuentes admisibles. Es una demostración del método y no presenta perfiles reales.
Acceso previsto
Pagos, relaciones bancarias, información financiera y condiciones de contratos y compras.
Conflictos críticos
Intereses en empresas contraparte, asesoramiento paralelo y vínculos con proveedores de servicios financieros.
Profundidad necesaria
Trayectoria y funciones corporativas completas, deudas y circunstancias concursales, y facultades de firma en empresas anteriores.
Fuentes admisibles
Registros corporativos, fuentes judiciales y de deudas accesibles, e información obtenida con el consentimiento del candidato.
Resultado esperado
Mapa de funciones y obligaciones, lista de conflictos y preguntas para la entrevista antes de conceder facultades de firma.
Las funciones se presentan para ilustrar el método. El alcance real se acuerda según el puesto concreto, las jurisdicciones y el fundamento jurídico.
04 / CUÁNDO ES NECESARIA LA INVESTIGACIÓN
Cuando el coste de un nombramiento equivocado supera el de la investigación
01
Nombramiento para un puesto con facultades financieras
Facultades de firma y disposición sobre cuentas y condiciones contractuales.
02
Incorporación a un consejo de administración
Acceso a la estrategia, las operaciones y la información privilegiada.
03
Contratación de un gestor de activos
Entrega de activos personales y familiares para su gestión.
04
Inversión junto a un equipo existente
La decisión también afecta a las personas que integran la empresa.
05
Ampliación del acceso a datos, cuentas o clientes
Las facultades han aumentado, pero la investigación sigue en el nivel anterior.
06
Contradicciones en el currículum
Los períodos, las funciones o las responsabilidades no concuerdan entre sí.
07
Actividad empresarial paralela detectada
Es necesario determinar si entra en conflicto con las futuras obligaciones.
08
Mayor visibilidad pública de la función
El impacto de un episodio reputacional aumenta con la visibilidad del puesto.
05 / QUÉ SE VERIFICA
Solo lo pertinente para la función y admisible en la jurisdicción
El alcance depende de las futuras facultades. No se recopilan datos ajenos a la función, aunque sean técnicamente accesibles.
01
Trayectoria y funciones
formación y cualificaciones cuando sean relevantes para el puesto
etapas laborales y corporativas
cargos de administrador y participaciones
cronología de nombramientos
02
Obligaciones e intereses
circunstancias judiciales, concursales y de deudas accesibles lícitamente
actividades empresariales paralelas
intereses contrapuestos
vínculos con contrapartes
03
Exposición pública
declaraciones públicas relevantes
episodios mediáticos con verificación de la fuente original
exposición política y a sanciones cuando sea pertinente para el encargo
EXPEDIENTE DEL DIRECTIVO
El informe muestra qué está confirmado, qué requiere explicación y qué conviene preguntar antes de conceder facultades
AUTORIZACIÓN / FINALIDAD / PROPORCIONALIDAD
Que un dato sea accesible no significa que exista derecho a utilizarlo
La disponibilidad de información en internet no autoriza a recopilarla, combinarla y utilizarla sin límites para una decisión de contratación. El alcance depende de la finalidad, el derecho aplicable y las expectativas razonables de la persona.
01
¿Existe una finalidad lícita para la investigación?
La investigación parte de una decisión concreta del cliente: nombramiento, ampliación de facultades o inversión. El interés por sí solo no constituye un fundamento.
02
¿El alcance es proporcional a las futuras facultades?
La profundidad depende de la función. No se recopilan ni conservan datos que no influyan en la decisión sobre las facultades.
03
¿Se requiere notificar al candidato u obtener su consentimiento?
Los requisitos varían según el país. Cuando se necesita el consentimiento del candidato o del empleador, el trabajo no comienza sin el fundamento correspondiente.
06 / MAPA DE EXPOSICIÓN DEL CARGO DIRECTIVO
Cinco ejes de investigación y un proceso de trabajo conectado
Seleccione un eje para ver lo declarado, lo verificable, la fuente, la discrepancia y la pregunta para el candidato
Qué declaró el candidato
Puestos, períodos de empleo y responsabilidades indicados en el currículum y la entrevista.
Qué puede verificarse lícitamente
Registros corporativos públicos, registros profesionales, publicaciones sectoriales e información aportada con el consentimiento del candidato.
Fuente y fecha
Registros corporativos y fuentes profesionales abiertas fecha de la investigación
Confirmación o discrepancia
Los períodos y las funciones coinciden con registros verificables de forma independiente.
Por qué es relevante para la función
El nivel de responsabilidad declarado determina el alcance de las facultades que se concederán.
Pregunta para el candidato
¿Cuáles de estos períodos puede acreditar mediante documentos o referencias?
El esquema ilustra un modelo y no contiene datos de una persona concreta. No se calcula una puntuación general de fiabilidad: cada eje se evalúa por separado y en relación con una función concreta. Una publicación o acusación no equivale a un hecho establecido.
01Definición de la función y las facultades.
02Verificación del fundamento jurídico.
03Acuerdo sobre las cuestiones relevantes.
04Verificación de la biografía declarada.
05Reconstrucción de la trayectoria corporativa.
06Análisis de conflictos e intereses paralelos.
07Verificación de circunstancias judiciales relevantes.
08Análisis de la trayectoria reputacional pública.
09Verificación adicional de conclusiones relevantes.
10Matriz de hechos, discrepancias y limitaciones.
11Entrega al cliente.
12Preguntas para una entrevista adicional con el candidato.
No se calcula una puntuación universal de fiabilidad. Cada conclusión se acompaña de su fuente, fecha y grado de confirmación. La decisión de nombramiento corresponde al cliente.
07 / QUÉ RECIBE EL CLIENTE
Materiales para decidir sobre un nombramiento
Cada conclusión está vinculada a una fuente y una fecha. Lo confirmado se distingue de lo que requiere explicación y las preguntas al candidato se formulan de antemano.
R-01 / RESULTADO
Mapa de exposición de la función y nota para la decisión
Cinco ejes de investigación relativos a la función y un resumen breve para quien decide sobre el nombramiento.
R-02 / RESULTADO
Cronología profesional verificada
Períodos, funciones y responsabilidades contrastados con registros verificables de forma independiente.
R-03 / RESULTADO
Funciones y participaciones corporativas
Tabla de participaciones actuales y anteriores, con jurisdicciones y fechas de los asientos.
R-04 / RESULTADO
Mapa de conflictos de intereses
Intereses paralelos, vínculos con contrapartes y su posible relevancia para las futuras facultades.
R-05 / RESULTADO
Episodios confirmados y no confirmados
Dos listas separadas: lo respaldado por fuentes y lo que no se confirma con los datos accesibles.
R-06 / RESULTADO
Circunstancias judiciales y regulatorias
Circunstancias relevantes accesibles lícitamente, con los límites de disponibilidad por país.
R-07 / RESULTADO
Registro de fuentes y preguntas para la entrevista
Registro de fuentes con fechas y lista de preguntas que conviene plantear al candidato antes del nombramiento.
R-08 / RESULTADO
Limitaciones y fecha de vigencia
Qué no se investigó y por qué, y la fecha a la que corresponde la información accesible.
La ausencia de registros negativos no implica ausencia de riesgo. La decisión de nombramiento corresponde al cliente; Blackfile no emite dictámenes laborales ni de otro tipo jurídico.
08 / A QUIÉN VA DIRIGIDO
Para quienes responden del nombramiento
CL-01 / CLIENTE
Consejos de administración y accionistas
Quién se incorpora al órgano de gobierno y qué intereses aporta. El resultado compara funciones y presenta un mapa de intereses contrapuestos.
CL-02 / CLIENTE
Propietarios y directores generales
Si conviene conceder facultades de firma y acceso a fondos. El resultado aporta una trayectoria verificada y preguntas previas al nombramiento.
CL-03 / CLIENTE
Oficinas de gestión patrimonial familiar
A quién se confían los activos familiares y las circunstancias confidenciales. El resultado establece cuestiones de control antes de conceder acceso.
CL-04 / CLIENTE
Inversores y fondos
Hasta qué punto el equipo directivo corresponde a lo declarado. El resultado evalúa a las personas clave incluidas en la operación.
CL-05 / CLIENTE
Recursos humanos y comités de nombramientos
Cómo investigar a un candidato dentro de los límites legales. El resultado define un alcance proporcionado y un fundamento documentado.
CL-06 / CLIENTE
Equipos jurídicos y de cumplimiento normativo
Qué circunstancias requieren revelación y control. El resultado distingue hechos, evaluaciones y limitaciones.
09 / EJEMPLO COMPUESTO
La experiencia se confirmó; el conflicto de intereses requirió una condición específica
ED-01Debida diligencia de directivosEjemplo compuesto
El vínculo confirmado dio lugar a una condición del nombramiento, sin atribuir una infracción
Encargo. Un inversor valoraba a un candidato para un puesto con acceso a compras y proveedores clave. La experiencia declarada y las principales funciones se confirmaron, pero la trayectoria corporativa mostró un interés vigente en una empresa que operaba en el mismo mercado.
Resultado. Blackfile no concluyó que existiera una infracción. El informe distinguió el vínculo confirmado, su posible relevancia para las futuras facultades y las preguntas que convenía plantear al candidato. El cliente pudo modificar las condiciones de revelación y control antes del nombramiento.
El ejemplo es compuesto y no describe a una persona concreta. La imagen es ilustrativa: las personas no son candidatos reales ni empleados de Blackfile.
10 / PROCESO
Cómo se organiza la investigación de una función
01
Función y facultades
Qué recibirá la persona: acceso, facultades de firma, información y visibilidad pública.
02
Fundamento jurídico
Finalidad, derecho aplicable y necesidad de consentimiento o notificación.
03
Cuestiones relevantes
Qué debe confirmarse o aclararse para este puesto.
04
Investigación y reconstrucción de la trayectoria
Biografía, funciones corporativas, obligaciones y exposición pública.
05
Verificación adicional
Las conclusiones relevantes se contrastan con una segunda fuente independiente.
06
Entrega y entrevista
Matriz de hechos y discrepancias, nota para la decisión y preguntas para el candidato.
FUNCIÓN→EJECUTIVO→CONSEJO DE ADMINISTRACIÓNEl alcance y el precio exactos se determinan tras evaluar la función y las jurisdicciones. Los plazos se cuentan una vez acordado el alcance y recibidos los datos iniciales. El precio no incluye impuestos ni gastos de terceros.
11 / MODALIDADES
Tres modalidades de investigación
La modalidad depende de la función, el número de jurisdicciones, la profundidad de la trayectoria corporativa y los requisitos de consentimiento del candidato.
01
Verificación de funciones
Presupuesto personalizado tras evaluar la función y las jurisdicciones
El plazo comienza cuando se acuerda el alcance y se recibe la información inicial
Verificación de la trayectoria profesional y corporativa declarada por el candidato.
Incluye
una función
una jurisdicción principal
trayectoria profesional y corporativa
nota breve para la decisión
02Modalidad principal
Debida diligencia de directivos
Presupuesto personalizado tras evaluar la función y las jurisdicciones
El plazo comienza cuando se acuerda el alcance y se recibe la información inicial
Investigación completa en cinco ejes, con mapa de conflictos y preguntas para la entrevista.
Incluye
varias jurisdicciones
conflictos, antecedentes judiciales, reputación y vínculos
expediente completo del directivo
registro de fuentes y preguntas para la entrevista
03
Revisión del consejo de administración y personas clave
Presupuesto personalizado tras evaluar la función y las jurisdicciones
El plazo comienza cuando se acuerda el alcance y se recibe la información inicial
Alcance ampliado con comparación de varias funciones y una sesión de trabajo.
Incluye
miembro del consejo, gestor o equipo clave
alcance ampliado
comparación de varias funciones
sesión de trabajo con el cliente
12 / LIMITACIONES
Límites y funciones que la investigación no sustituye
Los requisitos de consentimiento y notificación varían entre países, por lo que el alcance se acuerda antes de comenzar. No se investigan datos médicos ni otra información sensible sin fundamento jurídico. Los diagnósticos psicológicos y las valoraciones de personalidad quedan fuera del servicio.
La ausencia de registros negativos no implica ausencia de riesgo: la disponibilidad de información varía entre jurisdicciones. Una publicación o acusación no equivale a un hecho establecido.
la decisión de nombramiento corresponde al cliente
Blackfile no emite dictámenes laborales ni de otro tipo jurídico
no se calcula una puntuación universal de fiabilidad de la persona
el alcance de la investigación es proporcional a las futuras facultades
La investigación de antecedentes verifica la biografía general. La debida diligencia de directivos examina esa trayectoria respecto de una función concreta: qué facultades tendrá la persona, a qué accederá y qué circunstancias resultan relevantes por ese puesto. La función determina el alcance y la profundidad.
Depende del país y de la naturaleza de los datos. Parte de la investigación utiliza registros corporativos y judiciales públicos; otra puede requerir el consentimiento del candidato o del empleador. Cuando se exige ese fundamento, el trabajo no comienza hasta obtenerlo. Los requisitos se confirman con un abogado local.
No. No se investigan datos médicos ni otra información sensible sin fundamento jurídico, no se recopila historial crediticio de acceso restringido y no se realizan diagnósticos psicológicos ni valoraciones de personalidad. La investigación se centra en la trayectoria declarada y en las circunstancias relevantes para la función.
No. Cada eje se evalúa por separado y recibe su propia clasificación: confirmado, requiere explicación, no confirmado por fuentes accesibles o no investigado por restricciones legales. Una puntuación global oculta el contexto y no ayuda a decidir.
Es una discrepancia o circunstancia detectada que no constituye una infracción establecida, pero es relevante para las futuras facultades. Se presenta por separado junto con la pregunta que conviene plantear al candidato en la entrevista.
Sí. La disponibilidad de información corporativa y judicial varía entre jurisdicciones. El alcance se acuerda por separado para cada país y el informe indica los límites de disponibilidad.
El plazo depende de la función, el número de jurisdicciones y la profundidad de la trayectoria corporativa. Se cuenta una vez acordado el alcance y recibidos los datos iniciales. La verificación de una función en un solo país es la modalidad más rápida.
La decisión corresponde al cliente. El informe distingue el vínculo confirmado, su posible relevancia para la función y las preguntas al candidato. Con frecuencia, el resultado consiste en establecer condiciones de revelación y control antes del nombramiento.
15 / CONTACTO DIRECTO
Describa la función sin enviar datos del candidato
En el primer paso no envíe el currículum, datos del pasaporte, fecha de nacimiento ni otra información sensible. Basta con la función, las facultades y la finalidad de la investigación.
