Límites legales del trabajo

Blackfile trabaja en encargos con un objetivo lícito y un fundamento jurídico que justifique el interés del cliente.

• Investigación de contrapartes, socios y objetivos de inversión
• Búsqueda de activos y deudores cuando existe un interés acreditado
• Apoyo en litigios y a equipos jurídicos
• Evaluación de riesgos para las decisiones del propio cliente
• Búsqueda de personas con un fundamento lícito: familiares, herencias o deudas

Algunas solicitudes se rechazan al evaluar su admisibilidad, con independencia del presupuesto.

• Vigilancia de la vida privada sin fundamento legal
• Encargos con indicios de acoso o presión
• Solicitudes para «buscar información comprometedora» con una conclusión predeterminada
• Acceso a correspondencia, cuentas y datos restringidos
• Encargos que generen conflictos de intereses con clientes actuales

Un objetivo lícito responde a un fundamento jurídico verificable del interés: una operación prevista, una deuda acreditada, un litigio, derechos societarios o un interés familiar o sucesorio. La curiosidad, los celos y el deseo de «saberlo todo» sobre una persona no constituyen un objetivo lícito.

Trabajamos con registros oficiales, bases de datos judiciales y societarias, publicaciones, archivos, rastros digitales accesibles legalmente y materiales aportados por el cliente con un fundamento lícito. La admisibilidad de cada tipo de fuente se evalúa conforme a la legislación del país correspondiente.

Un mismo tipo de datos, como propiedad, beneficiarios finales o procesos judiciales, puede ser público en una jurisdicción y estar restringido o ser accesible únicamente mediante solicitud judicial en otra. Las posibilidades dependen siempre del país. Indicar con claridad que «en esta jurisdicción no puede establecerse legalmente» forma parte del trabajo profesional.

La información obtenida ilegalmente compromete su valor probatorio, la reputación del cliente, su posición procesal y la propia empresa. Blackfile no vulnera sistemas, no compra datos filtrados, no realiza escuchas ni se hace pasar por organismos públicos. Actuar dentro de la ley es una condición de la calidad del trabajo.

Ninguna empresa que actúe de buena fe puede garantizar que encontrará un activo, una persona o un hecho: el resultado depende de los rastros existentes en fuentes accesibles legalmente. Lo que se garantiza es la revisión metódica de todas las líneas disponibles y el registro honesto de aquello que no se ha podido establecer.

Blackfile establece y verifica hechos. La calificación jurídica, la estrategia procesal y los dictámenes fiscales y regulatorios corresponden a abogados y asesores habilitados en la jurisdicción pertinente. El análisis les proporciona una base fáctica verificada.

Si se prevé utilizar el resultado ante un tribunal, para reclamar una deuda, en un procedimiento de cumplimiento normativo o públicamente, un abogado de la jurisdicción correspondiente debe evaluar la pertinencia y admisibilidad de los materiales. Blackfile los prepara con un registro de fuentes para facilitar precisamente esa revisión.