Limiti giuridici dell'attività

Blackfile accetta incarichi con una finalità lecita e un fondamento giuridico dell'interesse del cliente.

• verifica di controparti, partner e oggetti di investimento
• ricerca di beni e debitori in presenza di un interesse comprovato
• supporto al contenzioso e ai gruppi di lavoro legali
• valutazione dei rischi a supporto delle decisioni del cliente
• ricerca di persone su una base lecita: legami familiari, successioni, crediti

Alcune richieste vengono rifiutate durante la valutazione di ammissibilità, indipendentemente dal budget.

• sorveglianza della vita privata senza una base giuridica
• incarichi che presentano indizi di persecuzione o coercizione
• richieste di «trovare materiale compromettente» con una conclusione già prestabilita
• accesso a corrispondenza, conti e dati riservati
• incarichi in conflitto di interessi con clienti attuali

Una finalità lecita presuppone un fondamento giuridico verificabile dell'interesse: un'operazione imminente, un credito comprovato, una controversia giudiziaria, diritti societari, un interesse familiare o successorio. Curiosità, gelosia e il desiderio di «sapere tutto» di una persona non costituiscono finalità lecite.

Il lavoro si basa su registri ufficiali, banche dati giudiziarie e societarie, pubblicazioni, archivi, tracce digitali accessibili lecitamente e materiali forniti dal cliente su una base giuridica legittima. L'ammissibilità di ogni tipologia di fonte viene valutata secondo il diritto del paese interessato.

Lo stesso tipo di dati, come proprietà, titolari effettivi o procedimenti giudiziari, può essere pubblico in una giurisdizione e riservato o accessibile soltanto su richiesta giudiziaria in un'altra. Le possibilità concrete dipendono quindi dal paese. Dichiarare con trasparenza che «in questa giurisdizione non è possibile accertarlo lecitamente» fa parte di un lavoro professionale.

Le informazioni ottenute illecitamente compromettono tutto: valore probatorio, reputazione del cliente, posizione processuale e la stessa società. Blackfile non viola sistemi, non acquista dati sottratti, non effettua intercettazioni e non si spaccia per un'autorità pubblica. Il rispetto di questi limiti è una condizione della qualità del lavoro.

Nessuna società che operi con correttezza può garantire di trovare un bene, una persona o un fatto: il risultato dipende dalle tracce presenti nelle fonti lecitamente accessibili. Sono garantite la verifica sistematica di tutti i filoni disponibili e la documentazione trasparente di ciò che non è stato possibile accertare.

Blackfile accerta e verifica i fatti. Qualificazione giuridica, strategia processuale e pareri fiscali o regolamentari spettano a legali e consulenti abilitati nella giurisdizione interessata. L'analisi fornisce loro una base fattuale verificata.

Se il risultato è destinato a un procedimento giudiziario, al recupero di crediti, a una procedura di compliance o alla pubblicazione, l'utilizzabilità e l'ammissibilità dei materiali devono essere valutate da un legale della giurisdizione interessata. Blackfile prepara i materiali documentando le fonti proprio per consentire tale valutazione.