CASI / 19 CONTENUTI

Fatti che hanno cambiato il corso della situazione

Materiali anonimizzati su verifiche, ricerca di persone e beni, indagini aziendali, analisi a supporto del recupero crediti e assistenza in situazioni private complesse.

Pubblichiamo l'incarico, i fatti confermati e il risultato raggiunto. Identità, fonti e dettagli sensibili restano protetti.

CASOIncarico inizialeFONTEPersonaFONTESocietàVERIFICATOBene patrimonialeFONTEGiurisdizioneVERIFICATODocumentoRISULTATOFatto rilevante
19 CASI / 06 AMBITI DI ATTIVITÀPercorso di verifica: incarico - fonti - collegamenti confermati - risultato
03 / CASO IN EVIDENZA
Firmato l'accordo di pagamento: le parti hanno estinto il debito dopo tredici anni
Caso in evidenzaBF-002Analisi sul debitoreRecupero di un credito

Europa, più giurisdizioni

Recupero di un credito dopo 13 anni

Il credito era considerato irrecuperabile: in 13 anni i debitori avevano cambiato paesi, recapiti e cognomi. Il cliente si è rivolto a noi dopo aver esaurito tutti i percorsi ordinari di recupero.

  • Individuato il luogo di vita effettivo dei debitori dopo cambi di paese e dati identificativi
  • Individuati beni e società collegati ai debitori in Europa
  • Preparata una posizione negoziale supportata da documenti

Risultato. Le parti hanno raggiunto un accordo di pagamento. Il cliente ha ricevuto una base giuridicamente utilizzabile per controllarne l'adempimento.

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  1. Incarico
  2. Contesto
  3. Verifica
  4. Fatti accertati
  5. Risultato
04 / TRE PERCORSI DIVERSI VERSO IL RISULTATO

Ogni incarico richiede un proprio metodo operativo

HoldingIntestatario formale 1Intestatario formale 2Titolare effettivo
Due diligence

Identificazione del titolare effettivo non dichiarato

La struttura formale conduceva a intestatari nominali. La verifica dei collegamenti ha rivelato il titolare effettivo reale.

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FONTEUltima posizione notaVERIFICATOEvento 1VERIFICATOEvento 2RISULTATOPosizione attuale
Ricerca di persone

Ricerca internazionale di persone

Dall'ultima posizione confermata alla localizzazione attuale, attraverso eventi verificati.

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QUADRO CONFERMATOImmobiliSocietàMezzi di trasportoPartecipazioni
Ricerca patrimoniale

Ricerca patrimoniale globale

Interessi patrimoniali frammentari sono stati riuniti in un quadro proprietario verificato in più giurisdizioni.

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05 / ARCHIVIO DEI CASI

Trovare una situazione simile

  1. BF-001 Recupero crediti internazionale (Debt Intelligence) - Analisi sul debitore, Incarico internazionale
  2. BF-002 Recupero di un credito dopo 13 anni - Analisi sul debitore, Incarico internazionale
  3. BF-003 Documentazione delle circostanze di fatto - Indagini societarie, Una giurisdizione
  4. BF-004 Tutela degli interessi del minore in una controversia familiare internazionale - Questioni familiari e private, Più giurisdizioni collegate
  5. BF-005 Identificazione del titolare effettivo non dichiarato di una struttura societaria - Due diligence, Più giurisdizioni collegate
  6. BF-006 Recupero internazionale di un credito di 2.000.000 USD - Analisi sul debitore, Incarico internazionale
  7. BF-007 Ricerca internazionale di persone - Ricerca di persone, Incarico internazionale
  8. BF-008 Ricerca internazionale di una persona in una situazione ad alto rischio - Ricerca di persone, Incarico internazionale
  9. BF-009 Ricerca patrimoniale internazionale per un fondo di investimento - Ricerca patrimoniale, Più giurisdizioni collegate
  10. BF-010 Frodi societarie e alterazione dell'informativa finanziaria - Indagini societarie, Incarico internazionale
  11. BF-011 Verifica di possibili indizi di sorveglianza e valutazione dei rischi - Analisi dei rischi, Una giurisdizione
  12. BF-012 Ricatto aziendale e pressioni informative contro un CEO - Indagini societarie, Incarico internazionale
  13. BF-013 Analisi e documentazione di una campagna denigratoria - Indagini societarie, Più giurisdizioni collegate
  14. BF-014 Ricerca di un debitore bancario e recupero di un finanziamento da 950 milioni di rubli - Analisi sul debitore, Incarico internazionale
  15. BF-015 Ricerca patrimoniale dopo il riscontro di irregolarità societarie - Ricerca patrimoniale, Più giurisdizioni collegate
  16. BF-016 Credito privato di 100.000 dollari: ricerca del debitore e ripresa dei pagamenti - Analisi sul debitore, Incarico internazionale
  17. BF-017 Ricerca internazionale di un debitore e ripresa dei pagamenti su un credito di 120.000 dollari - Analisi sul debitore, Incarico internazionale
  18. BF-018 Ricerca di un debitore e di criptoattività collegate per un credito di 180.000 dollari - Analisi sul debitore, Incarico internazionale
  19. BF-019 Ricerca internazionale di un debitore e di beni collegati per un credito di 70.000 euro - Analisi sul debitore, Incarico internazionale
06 / STRUTTURA DEL CASO

Dalla situazione iniziale a un risultato verificabile

Selezionare le fasi per ricostruire lo schema del caso passo dopo passo
PASSAGGIO 01 / 05 - Incarico

Cosa il cliente doveva verificare, trovare o accertare.

07 / RISERVATEZZA

Mostriamo il risultato. Proteggiamo le persone coinvolte.

Non pubblicabile

  • Identità del cliente
  • Dati personali dei soggetti coinvolti
  • Ambito geografico preciso
  • Documenti sensibili
  • Fonti operative
  • Progetti in corso
  • Dettagli che consentono di identificare i soggetti coinvolti

Pubblicabile

  • Incarico
  • Contesto generale
  • Approccio descritto in forma anonimizzata
  • Risultato confermato
  • Ambito geografico modificato
  • Ambiti di attività correlati

Un caso viene pubblicato soltanto se ciò non comporta rischi per il cliente, i soggetti coinvolti o le azioni successive.

09 / VALUTAZIONE INIZIALE

C'è una situazione simile?

Descrivere l'incarico in termini generali. Nella fase iniziale non trasmettere documenti, dati personali o materiali sensibili. Blackfile svolgerà una valutazione preliminare e proporrà una modalità sicura di collaborazione.

  1. 01Valutazione preliminare
  2. 02Verifica di ammissibilità
  3. 03Briefing su canale protetto
  4. 04Proposta di modalità di lavoro