CH-G1 / Primo contatto
Come prepararsi al primo contatto
Il primo messaggio non richiede dettagli e non comporta alcun impegno. Di seguito sono indicate le informazioni da fornire subito e quelle da trasmettere soltanto dopo aver concordato un canale sicuro.
01
Cosa si può scrivere subito
- Tipo di incarico: verifica di una persona o società, ricerca, patrimonio, credito, controversia.
- Paesi o regioni coinvolti nella situazione.
- Risultato desiderato: cosa si vuole conoscere o confermare.
- Scadenze, se vincolanti.
- Modalità di contatto preferita.
02
Quali dati non inviare ancora
- Nomi, date di nascita e altri dati personali dei soggetti coinvolti.
- Documenti, contratti, corrispondenza ed estratti.
- Numeri di procedimento, numeri di conto e altri identificativi.
- Qualsiasi materiale ritenuto sensibile.
03
Come viene valutato l'incarico
- Valutiamo la liceità della richiesta e gli eventuali conflitti di interesse.
- Verifichiamo di poter svolgere l'incarico in sicurezza e con un adeguato livello di qualità.
- Rispondiamo entro 1-3 ore durante l'orario lavorativo.
- Se l'incarico non è adatto, lo comunichiamo chiaramente.
04
Quando viene concordato un canale sicuro
- Dopo una valutazione positiva dell'incarico, proponiamo una modalità di comunicazione protetta.
- Soltanto a quel punto vengono discussi i dettagli e trasmessi i materiali.
- Le modalità di trasmissione vengono concordate separatamente per ogni tipo di documento.
05
Quali documenti potrebbero servire in seguito
- Documenti che attestino un interesse legittimo: contratto, provvedimento giudiziario, procura.
- Materiali iniziali relativi alla situazione: corrispondenza, estratti, registri.
- Informazioni già raccolte autonomamente.
I materiali sensibili vengono richiesti soltanto dopo la valutazione dell'incarico e la scelta concordata di un canale sicuro.
È il momento di descrivere l'incarico?
Bastano poche frasi di carattere generale. Risponderemo entro 1-3 ore durante l'orario lavorativo.