CH-G1 / First contact
Как подготовиться к первичному обращению
Первое сообщение не требует деталей и не создает обязательств. Ниже - что стоит написать сразу, а что отправлять только после согласования безопасного канала.
01
Что можно написать сразу
- Тип задачи: проверка человека или компании, поиск, активы, долг, спор.
- Страны или регионы, с которыми связана ситуация.
- Желаемый результат: что вы хотите узнать или подтвердить.
- Сроки, если они критичны.
- Предпочтительный способ связи.
02
Какие данные пока не отправлять
- Имена, даты рождения и другие персональные данные участников.
- Документы, договоры, переписку и выписки.
- Номера дел, счетов и идентификаторы.
- Любые материалы, которые вы считаете чувствительными.
03
Как проходит проверка задачи
- Мы оцениваем законность запроса и возможный конфликт интересов.
- Проверяем, можем ли выполнить задачу безопасно и качественно.
- Отвечаем в течение 1-3 часов в рабочее время.
- Если задача не подходит, мы прямо об этом говорим.
04
Когда согласовывается безопасный канал
- После положительной проверки задачи мы предлагаем защищенный способ связи.
- Только после этого обсуждаются детали и передаются материалы.
- Способ передачи каждого типа документов согласовывается отдельно.
05
Какие документы могут потребоваться позднее
- Документы, подтверждающие законный интерес: договор, судебный акт, доверенность.
- Исходные материалы по ситуации: переписка, выписки, реестры.
- Сведения, которые вы уже собрали самостоятельно.
Чувствительные материалы запрашиваются только после проверки задачи и согласования безопасного канала.
Готовы описать задачу?
Достаточно нескольких предложений в общих чертах. Мы ответим в течение 1-3 часов в рабочее время.