Актив редко исчезает бесследно - обычно меняются владелец, юрисдикция или способ контроля

Регистрируемые и раскрываемые: компании и доли, недвижимость, транспорт, воздушные и морские суда, корпоративные права, залоги и публично доступные имущественные интересы. Объем зависит от юрисдикции: в одних странах реестры открыты, в других раскрытие ограничено.

Да, международный поиск - основной формат работы. Для каждой юрисдикции учитываются свои реестры, стоимость доступа и правовые ограничения. Количество стран напрямую влияет на срок и стоимость.

Нет. Закрытые банковские счета и их балансы не устанавливаются - это банковская тайна, доступ к которой возможен только через официальные юридические процедуры. Мы работаем с корпоративными, реестровыми и открытыми источниками и не обещаем того, что нельзя получить законно.

Да, и часто именно так актив и обнаруживается. Мы проверяем компании, где человек занимал или занимает роли, связанных лиц и историю переходов прав. Владение через юридическое лицо не скрывает объект, если структура прослеживается по реестрам.

По совокупности признаков: совпадение представителей и адресов, общие контрагенты, характер сделок, сохранение управленческой роли. Такой вывод всегда обозначается как аналитический, а не как установленный факт: юридическую квалификацию дает юрист в соответствующей стране.

Да, залоги и известные ограничения проверяются там, где они раскрываются. Это важно для оценки перспективы: актив может существовать, но быть обремененным настолько, что взыскание теряет практический смысл.

Да, хронология переходов - одна из ключевых частей работы. Особое внимание уделяется событиям, произошедшим непосредственно перед спором, взысканием или банкротством. Правовую оценку таких действий дает юридическая команда.

Отчет служит основанием для решений юридической команды: где и как действовать. Сам по себе он не является процессуальным документом и не заменяет юридические действия по аресту или обращению взыскания.

Достаточно имени человека или названия компании, известных стран, цели поиска и любых сведений об активах, которые у вас уже есть. Чем точнее исходные данные, тем короче путь до результата.

Asset Search обычно 7-12 рабочих дней, международный поиск - 15-30 рабочих дней. Сложные структуры с трастами и несколькими юрисдикциями требуют отдельной оценки срока.

Вы получите отчет о проверенных юрисдикциях, реестрах и связанных лицах с указанием, где раскрытие ограничено. Отсутствие находок - тоже результат: оно помогает не тратить ресурсы на бесперспективное взыскание. Выдавать предположение за найденный актив мы не будем.

Сведения о заказчике, цели поиска и ходе работы не раскрываются. Мы не контактируем с объектом проверки и его окружением, чтобы не предупредить сторону о ведущейся работе.