KB-01 / Guides

Гайды BLACKFILE

Практические материалы о том, как подготовить задачу, какие сведения могут быть установлены, как проходит проверка и что необходимо учитывать до начала работы. Гайды не заменяют юридическую консультацию и учитывают ограничения конкретной страны, источников и ситуации.

01

Проверка людей

G-02Как проверить делового партнера2 августа 2026 г. · 8 минут чтенияДействующий или будущий партнер: биография, конфликты, долги и скрытые интересы.
02

Проверка компаний

G-03Как проверить компанию2 августа 2026 г. · 10 минут чтенияРеестры, владельцы, суды, долги и признаки реальной деятельности.G-04Как установить бенефициарного владельца2 августа 2026 г. · 9 минут чтенияПуть от номинальной структуры к реальному контролю - и границы возможного.G-11Как проходит Due Diligence3 августа 2026 г. · 9 минут чтенияЭтапы, сроки, участники и то, что происходит между постановкой задачи и отчетом.G-12Источник средств и источник благосостояния3 августа 2026 г. · 8 минут чтенияДва разных вопроса банка и как подготовить проверяемые ответы на оба.G-13Как проводится санкционный и PEP-скрининг3 августа 2026 г. · 8 минут чтенияЧто проверяют списки, откуда берутся ложные совпадения и как читать результат.
03

Люди и местонахождение

G-08Что делать, если должник уехал за границу2 августа 2026 г. · 8 минут чтенияПервые шаги, типичные ошибки и реальный порядок действий.G-14Правовые границы поиска человека3 августа 2026 г. · 7 минут чтенияКогда поиск законен, что можно установить и почему часть запросов отклоняется.
04

Активы и долги

G-05Как подготовиться к поиску активов2 августа 2026 г. · 7 минут чтенияЧто собрать до старта, чтобы поиск шел быстрее и дешевле.G-06Как искать активы должника за рубежом2 августа 2026 г. · 10 минут чтенияЮрисдикции, реестры и реальные пределы международного поиска.G-07Как оценить перспективы возврата долга2 августа 2026 г. · 8 минут чтенияРешение о взыскании до затрат: должник, активы, юрисдикции, сроки.G-15Как отслеживаются цифровые активы3 августа 2026 г. · 9 минут чтенияЧто дает публичный блокчейн, где заканчивается анонимность и что реально можно вернуть.
05

Споры и доказательственная аналитика

G-09Как подготовиться к судебной аналитике2 августа 2026 г. · 7 минут чтенияПостановка задачи для аналитической поддержки спора.
08

Безопасная связь

G-10Как безопасно передать информацию2 августа 2026 г. · 6 минут чтенияКаналы, порядок и здравый смысл при передаче чувствительных материалов.G-16Как подготовить первичный бриф для расследования3 августа 2026 г. · 6 минут чтенияСтруктура запроса, которая экономит время и деньги: цель, факты, границы, ожидаемый результат.

Не нашли материал под свою задачу? Начните со страницы «Начните с ситуации» или посмотрите глоссарий терминов.

Задача не ждет гайда?

Опишите ситуацию в общих чертах - BLACKFILE проверит допустимость и предложит формат работы. Первичное обращение не создает обязательств.