KB-01 / Leitfäden

BLACKFILE-Leitfäden

Praktische Informationen zur Vorbereitung einer Aufgabe, zu feststellbaren Sachverhalten, zum Prüfablauf und zu Fragen vor Arbeitsbeginn. Die Leitfäden ersetzen keine Rechtsberatung und berücksichtigen die Grenzen des jeweiligen Landes, der Quellen und der Situation.

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Personenprüfung

G-02So prüfen Sie einen Geschäftspartner2 August 2026 · 8 Minuten LesezeitBestehende und künftige Partner: Lebenslauf, Konflikte, Schulden und verborgene Interessen.
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Unternehmensprüfung

G-03Ein Unternehmen prüfen2 August 2026 · 10 Minuten LesezeitRegister, Eigentümer, Gerichtsverfahren, Schulden und Hinweise auf tatsächliche Geschäftstätigkeit.G-04So lässt sich der wirtschaftlich Berechtigte feststellen2 August 2026 · 9 Minuten LesezeitVon der nominellen Struktur zur tatsächlichen Kontrolle und die Grenzen des Machbaren.G-11So läuft eine Due Diligence ab3 August 2026 · 9 Minuten LesezeitPhasen, Dauer, Beteiligte und die Schritte zwischen Aufgabenstellung und Bericht.G-12Herkunft der Mittel und Herkunft des Vermögens3 August 2026 · 8 Minuten LesezeitZwei unterschiedliche Fragen der Bank und die Vorbereitung überprüfbarer Antworten auf beide.G-13So funktionieren Sanktions- und PEP-Screenings3 August 2026 · 8 Minuten LesezeitWas Listen prüfen, wie falsche Treffer entstehen und wie Ergebnisse zu lesen sind.
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Personen und Aufenthaltsorte

G-08Was tun, wenn der Schuldner ins Ausland zieht?2 August 2026 · 8 Minuten LesezeitErste Schritte, typische Fehler und die tatsächliche Vorgehensweise.G-14Rechtliche Grenzen der Personensuche3 August 2026 · 7 Minuten LesezeitWann eine Suche zulässig ist, was sich feststellen lässt und warum bestimmte Anfragen abgelehnt werden.
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Vermögenswerte und Forderungen

G-05So bereiten Sie eine Vermögenssuche vor2 August 2026 · 7 Minuten LesezeitWelche Angaben vorab gesammelt werden sollten, um die Suche zu beschleunigen und Kosten zu senken.G-06So suchen Sie Schuldnervermögen im Ausland2 August 2026 · 10 Minuten LesezeitRechtsordnungen, Register und tatsächliche Grenzen internationaler Recherchen.G-07So bewerten Sie die Aussichten einer Forderungsbeitreibung2 August 2026 · 8 Minuten LesezeitEine Entscheidung vor den Ausgaben: Schuldner, Vermögen, Rechtsordnungen und Zeiträume.G-15So werden digitale Vermögenswerte verfolgt3 August 2026 · 9 Minuten LesezeitWas die öffentliche Blockchain zeigt, wo Anonymität endet und was sich tatsächlich zurückführen lässt.
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Streitigkeiten und Beweisanalysen

G-09So bereiten Sie eine Prozessanalyse vor2 August 2026 · 7 Minuten LesezeitDie Aufgabenstellung für die analytische Unterstützung eines Rechtsstreits.
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Sichere Kommunikation

G-10So übermitteln Sie Informationen sicher2 August 2026 · 6 Minuten LesezeitKanäle, Reihenfolge und umsichtiges Vorgehen bei sensiblen Unterlagen.G-16So erstellen Sie ein erstes Untersuchungsbriefing3 August 2026 · 6 Minuten LesezeitEine Anfrage, die Zeit und Kosten spart: Ziel, Fakten, Grenzen und erwartetes Ergebnis.

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