Rechtliche Grenzen unserer Arbeit

BLACKFILE bearbeitet Aufgaben mit einem rechtmäßigen Zweck und einem rechtlich begründeten Interesse des Kunden.

• Prüfung von Geschäftspartnern, Vertragspartnern und Investitionsobjekten
• Suche nach Vermögenswerten und Schuldnern bei nachgewiesenem berechtigtem Interesse
• Unterstützung von Rechtsstreitigkeiten und juristischen Teams
• Risikobewertung für eigene Entscheidungen des Kunden
• Personensuche auf rechtlicher Grundlage, etwa bei Verwandtschaft, Erbschaft oder Forderungen

Bestimmte Anfragen werden bereits bei der Zulässigkeitsprüfung abgelehnt, unabhängig vom Budget.

• Überwachung des Privatlebens ohne rechtliche Grundlage
• Aufgaben mit Anzeichen von Nachstellung oder Druckausübung
• Aufträge zur Suche nach belastendem Material mit vorgegebenem Ergebnis
• Zugriff auf private Korrespondenz, Konten und geschützte Daten
• Aufgaben mit einem Interessenkonflikt gegenüber bestehenden Kunden

Ein rechtmäßiger Zweck setzt eine überprüfbare rechtliche Grundlage des Interesses voraus, etwa eine geplante Transaktion, eine belegte Forderung, einen Rechtsstreit, Gesellschaftsrechte oder ein familien- beziehungsweise erbrechtliches Interesse. Neugier, Eifersucht und der Wunsch, «alles» über eine Person zu erfahren, stellen keinen rechtmäßigen Zweck dar.

Wir arbeiten mit offiziellen Registern, Gerichts- und Unternehmensdatenbanken, Veröffentlichungen, Archiven, rechtmäßig zugänglichen digitalen Spuren und Unterlagen, die der Kunde auf rechtlicher Grundlage bereitstellt. Die Zulässigkeit jeder Quellenart wird anhand des Rechts des jeweiligen Landes beurteilt.

Dieselbe Datenart, etwa Eigentumsangaben, wirtschaftlich Berechtigte oder Gerichtsunterlagen, kann in einer Rechtsordnung öffentlich zugänglich und in einer anderen geschützt oder nur aufgrund einer gerichtlichen Anfrage erhältlich sein. Deshalb hängt der mögliche Umfang stets vom jeweiligen Land ab. Auch die klare Auskunft, dass sich etwas dort auf rechtmäßigem Weg nicht feststellen lässt, gehört zu professioneller Arbeit.

Rechtswidrig beschaffte Informationen gefährden ihren Beweiswert, den Ruf des Kunden, dessen Prozessposition und das Unternehmen selbst. BLACKFILE hackt keine Systeme, kauft keine Datenlecks, setzt keine Abhörmaßnahmen ein und gibt sich nicht als staatliche Stelle aus. Rechtmäßiges Vorgehen ist eine Voraussetzung für die Qualität unserer Arbeit.

Ein seriöses Unternehmen kann nicht garantieren, dass ein Vermögenswert, eine Person oder eine Tatsache gefunden wird. Das Ergebnis hängt von den Spuren in rechtmäßig zugänglichen Quellen ab. Zugesichert werden die systematische Prüfung aller zugänglichen Ansätze und eine ehrliche Dokumentation dessen, was sich nicht feststellen ließ.

BLACKFILE ermittelt und überprüft Tatsachen. Rechtliche Einordnung, Prozessstrategie sowie steuerliche und regulatorische Stellungnahmen sind Aufgabe zugelassener Rechtsanwälte und Berater der jeweiligen Rechtsordnung. Unsere Analyse liefert ihnen eine überprüfte Tatsachengrundlage.

Sollen die Ergebnisse vor Gericht, bei der Forderungsdurchsetzung, in einem Compliance-Verfahren oder öffentlich verwendet werden, muss ein Rechtsanwalt der zuständigen Rechtsordnung ihre Eignung und Zulässigkeit beurteilen. BLACKFILE dokumentiert die Quellen in den Unterlagen, damit diese Prüfung möglich ist.