Tatsache
Durch ein Dokument oder ein Register bestätigt.
„Laut Register wurde die Gesellschaft 2019 eingetragen, Geschäftsführer ist Person A.“
Aktualisiert
Über uns / MethodikBLACKFILE-Methodik: wie wir Informationen prüfen und Schlüsse ziehen
Jede wesentliche Aussage in unserem Bericht lässt sich überprüfen: Sie hat eine Quelle, ein Datum, einen Sicherheitsgrad und offen benannte Grenzen.
Die Methode ist dieselbe für die Prüfung einer Person, eines Unternehmens, von Vermögenswerten und von Informationsquellen.
- 3
- Ebenen der Schlussfolgerung: Tatsache, Einschätzung, Hypothese
- 0
- wesentliche Aussagen ohne Quelle und Datum
- 1
- unbestätigte Quelle ist keine Grundlage für eine Aussage
02 / Prinzip
Eine überprüfbare Aussage statt einer Datenmasse
Auf Grundlage unserer Berichte entscheiden Kunden über Geld, Geschäfte und Menschen. Deshalb übergeben wir nicht alles, was wir gefunden haben, sondern Antworten auf die Fragen der Aufgabe - mit Begründung.
Informationen zu finden ist heute einfach. Schwierig ist zu erkennen, welchen man trauen kann, wie sie zusammenhängen und was daraus folgt. Genau dafür gibt es die Methode.
Eine Aussage ohne Quelle ist eine Meinung. Wir liefern Aussagen, die sich überprüfen lassen.
03 / Sechs Schritte
Sechs Schritte von der Frage zur Aussage
Die Schritte sind für jede Aufgabe gleich. Quellen, Länder und Tiefe ändern sich.
- 01/Question
Frage
Wir übersetzen die Aufgabe in Fragen, die sich mit Fakten beantworten lassen. Jede Frage ist mit der Entscheidung verbunden, die Sie treffen müssen.
Fragen im Arbeitsplan - 02/Sources
Quellen
Wir wählen Quellen nach Frage und Land: Register, Gerichte, Unternehmensdaten, Veröffentlichungen, digitale Spuren, rechtmäßige Arbeit vor Ort. Wir berücksichtigen die rechtlichen Grenzen jeder Rechtsordnung.
Quellenübersicht - 03/Prüfen
Bestätigung
Wesentliche Informationen bestätigen wir durch eine unabhängige Quelle. Eine einzelne unbestätigte Quelle wird nicht zur Grundlage einer Aussage. Abweichungen prüfen wir gesondert, statt sie zu glätten.
Geprüfte Fakten - 04/Links
Verbindungen und Chronologie
Wir verbinden die Fakten: wer mit wem verbunden ist, in welcher Reihenfolge Ereignisse stattfanden, wo Versionen auseinandergehen. Wenn die Aufgabe es erfordert, erstellen wir eine Beziehungskarte, eine Chronologie oder ein Vermögensverzeichnis.
Das Gesamtbild - 05/Confidence
Alternativen und Sicherheit
Für jede zentrale Aussage prüfen wir andere Erklärungen derselben Fakten. Übrig bleibt die Aussage, die der Prüfung standhält, und unser Sicherheitsgrad.
Eine Aussage mit Sicherheitsgrad - 06/Prüfung
Kontrolle
Zentrale Aussagen durchlaufen eine zweite Prüfung, den Abschlussbericht prüft die Projektleitung. Wesentliche Erkenntnisse teilen wir sofort mit, ohne auf den Bericht zu warten.
Material für eine Entscheidung
04 / Quelle und Information
Wir bewerten Quelle und Information getrennt
Eine zuverlässige Quelle kann sich irren. Eine Information aus einer zufälligen Quelle kann durch ein Dokument bestätigt werden. Deshalb erhält jede wesentliche Information zwei Bewertungen: wer sie meldet und wodurch sie bestätigt ist.
Quellenzuverlässigkeit
Wer die Information meldet
- BewährtStaatliches Register, Gericht, Originaldokument
- In der Regel zuverlässigWirtschaftsmedien, Branchendatenbanken, offizielle Unternehmenswebsites
- Nicht beurteilbarAnonyme Kanäle, Foren, neue Quelle ohne Vorgeschichte
Bestätigung der Information
Wodurch die Information bestätigt ist
- BestätigtÜbereinstimmung in unabhängigen Quellen
- WahrscheinlichMit den Fakten vereinbar, aber nur teilweise bestätigt
- Nicht bestätigtEine einzige Quelle oder ein Widerspruch ist keine Grundlage für eine Aussage
So sieht es in der Praxis aus
Registereintrag zum GeschäftsführerBewährtBestätigtTatsache
Ein Bericht über einen Streit zwischen GesellschafternIn der Regel zuverlässigWahrscheinlich - wir suchen nach GerichtsunterlagenBewertung bis zur Bestätigung
Eine Nachricht in einem anonymen KanalNicht beurteilbarNicht bestätigtEine zu prüfende Hypothese, keine Aussage
Die getrennte Bewertung von Quelle und Information ist die Grundlage der Admiralty-Skala, die Nachrichtendienste seit dem Zweiten Weltkrieg nutzen. Wir wenden dasselbe Prinzip in jedem Projekt an.
05 / Stufen der Aussage
Fakt, Bewertung und Hypothese werden im Bericht nie vermischt
Sie sehen immer, was festgestellt ist, was wir bewerten und was eine Version bleibt. Und wie sicher wir sind.
Einschätzung
Eine analytische Aussage mit angegebenem Sicherheitsgrad.
„Mit hoher Sicherheit: Die Gesellschaft und der Lieferant sind über einen gemeinsamen Geschäftsführer verbunden.“
Hypothese
Eine Version, die noch geprüft werden muss.
„Hypothese: Zahlungen laufen über eine verbundene Struktur. Zur Prüfung werden Kontoauszüge benötigt.“
Aussagesicherheit
Hoch
Mehrere unabhängige Quellen, keine Widersprüche.
Mittel
Die Quellen sind zuverlässig, aber die Bestätigung ist teilweise oder es gibt Lücken.
Niedrig
Es gibt wenige oder widersprüchliche Daten. Das ist ein Hinweis für den nächsten Schritt, keine Entscheidungsgrundlage.
Schuld, Betrug und Strohmann-Status stellt ein Gericht fest. Deshalb schreiben wir, wo es darauf ankommt, „Anzeichen“ und „beobachtete Verbindung“.
06 / Quellen
Nur zulässige Quellen
Wir wählen Methoden nach Aufgabe und Land. Es gibt eine Grenze - das Gesetz.
Wir nutzen
- Staatliche und Unternehmensregister
- Gerichtsdatenbanken und Urteile
- Veröffentlichungen und Medienarchive
- Offene digitale Spuren
- Unterlagen, die Sie übergeben
- Gespräche und rechtmäßige Arbeit vor Ort
Wir nutzen nicht
- Unbefugter Zugriff auf Konten, E-Mails und Datenbanken
- Rechtswidrige Überwachung
- Beschaffung gesetzlich geschützter Informationen
- Druck auf Personen, um an Informationen zu kommen
Question / Sources / Verify / Links / Confidence / Finding
Jede Information - mit Quelle und Datum
Deshalb lässt sich unsere Aussage nachprüfen. Das unterscheidet Analyse von Meinung.
- 6
- Schritte der Methode
- 3
- Stufen der Aussage
- 2
- Bewertungen für jede Information
07 / Fragen
Fragen zur Methode
Ein Dienst zeigt Daten aus Datenbanken. Wir beantworten die Fragen der Aufgabe: Wir gleichen Quellen ab, prüfen Abweichungen, rekonstruieren Verbindungen und geben an, wie sicher wir bei jeder Aussage sind. Ein Auszug aus einem Dienst ist für uns eine Quelle unter vielen, nicht das Ergebnis.
Register, Gerichtsdatenbanken, Unternehmensdaten, Veröffentlichungen, offene digitale Spuren, Unterlagen des Kunden und rechtmäßige Arbeit vor Ort. Die Auswahl hängt von Frage und Land ab.
Ja. Zu jeder wesentlichen Information sind Quelle und Datum angegeben. Eine Aussage ohne Grundlage kommt nicht in den Bericht.
Die Quellen sind zuverlässig, aber die Bestätigung ist teilweise oder es gibt Lücken. Wir schreiben, was fehlt und wie es zu beschaffen ist.
Wir halten die Abweichung fest und prüfen sie gesondert. Lässt sich der Widerspruch nicht auflösen, schreiben wir das - mit den Versionen und ihren Grundlagen.
Nein. Wir verschaffen uns keinen Zugang zu Konten und geschlossenen Datenbanken unter Umgehung des Gesetzes und nutzen keine gesetzlich geschützten Informationen. Nur zulässige Quellen.
Vor Beginn prüfen wir die rechtlichen Grenzen der Informationsbeschaffung in jedem Land des Projekts und wählen die Methoden entsprechend.
Ja. Wesentliche Erkenntnisse teilen wir sofort mit, ohne auf den Abschlussbericht zu warten.
Wird die Prüfung für einen Rechtsstreit benötigt, berücksichtigen wir das Format im Plan. Ob das Material vor einem bestimmten Gericht verwertbar ist, beurteilt ein Anwalt im jeweiligen Land.