CH / IC / 03 / sanctions
Sanktionen
Sanktionslisten, verborgenes Eigentum und Prüfung auf Sanktionsbezüge.
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Analysen und Fachbeiträge
- Sanktionsrisiken bei Geschäftspartnern: wo sie entstehen - Direkte Treffer, Kontrollregel, Eigentumsketten und sektorale Beschränkungen.
- PEP-Status: Was er in der Praxis bedeutet - Wer zu dieser Kategorie gehört, wie lange sie fortbesteht und was sich für Kunden tatsächlich ändert.
- Hinweise auf die Umgehung von Sanktionen - Typische Muster und erkennbare Anzeichen, auf die Compliance und Aufsichtsbehörden achten.
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Beiträge in Vorbereitung
- Veröffentlichungen zu diesem Bereich erscheinen, sobald sie fertiggestellt sind. Wir füllen den Bereich nicht mit erfundenen Untersuchungen oder Daten.
- Bis dahin finden Sie Informationen in der Methodik von BLACKFILE und im Leitfaden zum Erstkontakt.
Wenn Ihre Frage zum Thema «Sanktionen» eine Prüfung Ihrer konkreten Situation erfordert, beschreiben Sie Ihr Anliegen in groben Zügen. Wir schlagen ein Vorgehen vor.
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