Die Registrierung bestätigt die Existenz eines Unternehmens; Kontrolle und Geschäftstätigkeit erfordern eine eigene Prüfung

Company Check prüft ein Unternehmen in einem vorrangigen Land: unmittelbare Eigentümer, Leitung, Registrierungshistorie sowie gerichtliche und sanktionsbezogene Hinweise. Corporate Due Diligence erschließt mehrere Eigentumsebenen: wirtschaftlich Berechtigte, verbundene Unternehmen, finanzielle Indikatoren, Chronologie und Eigentumsstruktur. Bei mehrstufigen oder internationalen Strukturen zeigt Company Check nur die erste Ebene. Für eine wesentliche Entscheidung ist das vollständige Format erforderlich.

In vielen Fällen ja, die Tiefe hängt jedoch von den Rechtsordnungen der Kette ab. Wo Register Beteiligte offenlegen, lässt sich der wirtschaftlich Berechtigte dokumentarisch ermitteln. Bei unzugänglichen Gliedern arbeiten wir mit mehreren Anhaltspunkten wie Führungskräften, Adressen, Vertretern und Finanzierung. Bestätigte und vermutete wirtschaftlich Berechtigte werden klar unterschieden. Ein nicht überprüfbares Glied wird als Grenze ausgewiesen.

Ja, das ist ein wesentlicher Teil unserer Arbeit. Für jede Rechtsordnung nutzen wir einen eigenen Quellenbestand und benennen im Bericht, welche Angaben im jeweiligen Land verfügbar sind. Die Zahl der Länder in der Eigentumskette ist der wichtigste Faktor für Dauer und Kosten.

Ein formell vorgeschobener Eigentümer gibt Anlass, die Prüfung fortzusetzen. Wir suchen Anzeichen tatsächlicher Kontrolle: Wer bestellt Führungskräfte, wer finanziert, wessen Vertreter treten wiederholt auf und wer erhält den wirtschaftlichen Nutzen? Die Gesamtheit solcher Anhaltspunkte deutet häufig auf die tatsächlich kontrollierende Person hin, auch wenn das formelle Eigentum auf andere eingetragen ist.

Ja: Adressen und Infrastruktur, öffentlich erkennbare Personalangaben, Lizenzen, Berichte, Spuren von Lieferungen und Projekten sowie die Übereinstimmung angegebener Kapazitäten mit beobachtbaren Merkmalen. Abweichungen zwischen angegebener und tatsächlicher Tätigkeit gehören zu den häufigsten Prüfungsergebnissen.

Das unzugängliche Glied wird im Bericht mit Begründung als Prüfungsgrenze dokumentiert. Weitere rechtmäßige Wege sind Dokumentenanfragen bei der Gegenseite, zulässige örtliche Quellen und die Gesamtheit der Kontrollhinweise. Lässt sich die letztlich beteiligte Person nicht bestimmen, bleibt der Status vorläufig und wird nicht als gesichert dargestellt.

Ja. Gerichtsverfahren, Insolvenzverfahren und aufsichtsrechtliche Maßnahmen werden anhand von Gerichts- und Insolvenzregistern geprüft. Die Sanktionsprüfung erfasst Unternehmen, Eigentümer und Führungskräfte, einschließlich mittelbarer Verbindungen zu sanktionierten Strukturen. Nicht öffentliche Verfahren sind nicht rechtmäßig zugänglich und werden als Einschränkung erfasst.

Im Rahmen der verfügbaren Quellen: veröffentlichte Berichte, Verbindlichkeiten, Vollstreckungsverfahren, Pfandrechte und Anzeichen finanzieller Belastung. Es handelt sich um eine analytische Bewertung von Indikatoren. Eine Abschlussprüfung bleibt Aufgabe entsprechend spezialisierter Anbieter.

Ja: Befugnisse, Bestellungshistorie, Funktionen in anderen Unternehmen, Tätigkeitsverbote sowie gerichtliche und reputationsbezogene Umstände. Führungskräfte verbinden das Unternehmen häufig mit anderen Gruppenstrukturen und liefern Hinweise auf tatsächliche Kontrolle.

Company Due Diligence klärt das Unternehmensprofil: Struktur, wirtschaftlich Berechtigte, Tätigkeit und Risiken. Transaction Due Diligence richtet sich auf eine konkrete Transaktion: Parteien, Befugnisse, Gegenstand, Verpflichtungen und Umsetzbarkeit. Vor größeren Transaktionen werden beide Formate häufig kombiniert: Die Unternehmensprüfung liefert die Grundlage, die Transaktionsprüfung deckt den vertraglichen Rahmen ab.

Company Check dauert in der Regel 5-8 Arbeitstage, Corporate Due Diligence 10-20. Complex Ownership Investigation wird nach dem Briefing zeitlich bewertet. Die Dauer steigt mit der Zahl der Rechtsordnungen, Eigentumsebenen und unzugänglichen Glieder, für die Dokumente erforderlich sind.

Ja. Unternehmen, Eigentümer, wirtschaftlich Berechtigte und Führungskräfte werden anhand einschlägiger Sanktionsquellen und auf PEP-Status geprüft. Wesentliche Treffer werden über Identifikatoren abgeklärt. Namensgleichheit allein belegt kein Risiko; ein PEP-Status bedeutet kein rechtswidriges Verhalten und erfordert zusätzliche Maßnahmen.

Ja. Der Umfang wird für jede Rechtsordnung gesondert abgestimmt: Teilweise sind Beteiligte und wirtschaftlich Berechtigte zugänglich, andernorts nur die Registrierung. Diese Unterschiede werden als Prüfungsgrenzen im Bericht ausgewiesen.

Der Bericht bildet das Unternehmen zum Prüfdatum ab; jeder Eintrag enthält Quelle und Datum. Wechsel bei Beteiligten und Führungskräften oder neue Verpflichtungen verändern das Bild. Vor wesentlichen Ereignissen werden daher zentrale Bereiche aktualisiert. Bei längerer Transaktionsvorbereitung empfehlen wir einen abschließenden Abgleich wesentlicher Einträge vor der Unterzeichnung.

Nein. Der Bericht liefert ein überprüfbares Unternehmensbild zu Struktur, wirtschaftlich Berechtigten, Tätigkeit und Risikofaktoren. Er garantiert keine Transaktionssicherheit und ersetzt weder Bankentscheidung noch rechtliche Bewertung. Er verringert Unsicherheit und schafft Grundlagen für Vertragsbedingungen; die rechtliche Einordnung übernimmt ein spezialisierter Fachberater.