登记资料证明公司存在，控制关系与实际运营仍需进一步核查

基础公司核查针对一个主要国家内的一家公司，涵盖第一层所有人、管理层、登记历史及司法与制裁迹象。深度公司尽职调查进一步核查多个所有权层级、最终受益所有人、关联公司、财务迹象、时间线与所有权结构。对于多层或跨境结构，基础方案仅覆盖第一层；重大决策需要完整方案。

多数情况下可以，但深度取决于关系链涉及的司法辖区。登记资料披露股东时，可以通过文件核实；环节不公开时，则综合分析管理人员、地址、代表与融资等迹象，并明确区分已确认与潜在最终受益所有人。无法核实的环节会记录为边界。

可以，这是核心工作之一。各司法辖区采用相应来源，报告会说明每个国家的信息可获取范围。所有权链涉及的国家数量，是影响周期与费用的主要因素。

名义持有迹象意味着需要继续核查。我们寻找实际控制迹象，包括谁任命管理层、谁提供融资、哪些代表在多个结构中出现，以及利益流向谁。即使形式所有权属于其他主体，综合迹象也可能指向实际控制人。

是。核查地址与基础设施、公开来源中的人员信息、许可证、报告、供货与项目痕迹，以及所述产能与可观察迹象是否一致。陈述与实际经营之间的差异，是常见核查发现之一。

报告会将该环节标注为核查边界并说明原因。后续可通过合法方式继续，包括向另一方索取文件、依法可用的当地来源及综合控制迹象分析。若仍无法识别最终自然人，其身份保持推定状态，不列为已确认。

是。通过司法与破产登记资料核查诉讼、破产及监管措施；对公司、所有人与管理层开展制裁名单核查，包括与受制裁实体的间接关联。无法依法获取的不公开程序材料会记录为局限。

在来源可获取范围内开展，包括已公布报告、债务、执行程序、抵押质押及财务承压迹象。这属于分析评估；会计审计由相应专业机构负责。

是。核查权限、任命历史、在其他公司的任职、任职资格取消情况，以及司法与声誉事项。管理人员往往构成公司与集团其他实体的联系，并有助于识别实际控制关系。

公司尽职调查聚焦公司本身，包括结构、最终受益所有人、经营与风险。交易尽职调查围绕具体交易，核查各方、权限、标的、义务及可执行性。重大交易前，两项服务往往共同开展：公司核查提供基础，交易核查覆盖合同层面。

基础公司核查通常为 5-8 个工作日，深度公司尽职调查为 10-20 个工作日。复杂所有权调查在详细沟通后估算周期。司法辖区、所有权层级及需补充文件的非公开环节越多，周期通常越长。

是。根据适用制裁来源，对公司、所有人、最终受益所有人与管理层进行核查，并筛查政治公众人物（PEP）身份。重要匹配均通过身份标识核实：姓名相同本身不代表风险已确认，PEP 身份也不表示违法，而是需要采取进一步措施。

可以。各司法辖区的范围分别确定：部分可获取股东与最终受益所有人信息，部分仅能确认登记事实。这些差异会记录为核查边界，不以推测替代。

报告反映核查日期的公司状态，每条记录均附来源与日期。股东、管理层或新增义务会改变情况，因此重要事件前需更新关键部分。对于准备期较长的交易，我们建议签署前最终复核重要记录。

不保证。报告提供可核实的公司结构、最终受益所有人、经营活动及风险因素，不能替代银行决定或法律评估。报告有助于降低不确定性，并为合同条件提供依据；法律定性由专业人士作出。