核实事实。降低风险。
BLACKFILE 核查个人、企业、文件及信息来源，开展尽职调查，梳理关联，并寻找人员与资产。
在全球范围内开展个人、企业与文件核查、尽职调查、人员与资产查找及风险分析。
服务个人客户、企业及专业顾问
信息核实 · 风险分析先厘清事实。再作出决策。
当公开数据与常规核查不足以支持决策时，BLACKFILE 可以提供进一步协助。
我们查找信息、交叉比对来源、梳理关联，并区分已核实事实与推测。
交付成果帮助您看清整体情况，了解可以考虑的后续行动。
让信息转化为清晰判断。
- 37
- 项服务 明确说明方法、周期与成果
- 4
- 个业务方向 涵盖核查、资产、法律支持与风险
- 6
- 个阶段 从首次联系到成果交付
- 0
- 首次联系时提交的文件及个人数据
- 1
- 个团队负责所有国家的整个项目
查找
查明信息、关联、资产、事件及相关参与者的实际情况。
核实
交叉比对来自独立且合法来源的信息。
梳理
将分散的事实整理为连贯、完整的情况。
交付
为客户及其顾问提供清晰的结论和可考虑的行动。
核实信息。查找线索。查明事实。
当您需要核查个人或企业、寻找债务人、其他人员或资产、发现隐蔽关联，或取得足以支持决策的信息时，BLACKFILE 可以提供协助。
没有找到与您的需求完全对应的服务？
请先概述情况，我们会判断需要哪些方法及专业人员。
BLACKFILE 接受银行、金融机构、法律团队、企业及私人客户的委托。我们可以在初步核查、查找债务人、追踪资产、诉讼准备及追偿策略支持等阶段参与。
从数据到结论
信息呈现方式示意。不含客户数据。
- 01事实
已查明的事实
由独立来源确认
- 02分析评估
分析评估
评估意义及置信程度
- 03假设
未决问题
需要进一步核查的假设
- 依据
- 限制条件
- 后续步骤
我们的服务
BLACKFILE 是一家从事核查与保护的国际公司。我们核查个人和公司，查找人员和资产，为争议收集证据，保护声誉和企业。我们依法、保密地开展工作。
核查与尽职调查
在交易、签约或重要决策前，核查个人、企业、文件与受益所有人。
查看全部核查方案人员查找、资产与债务
跨司法管辖区寻找人员和债务人，识别资产及可能的隐匿结构。
查看全部查找与资产方案法律与企业支持
为诉讼、公司及私人争议整理事实、证据材料和时间线。
查看企业与法律支持方案风险与安全
识别威胁与脆弱环节、核查周边关系，并为危机情况提供支持。
查看全部风险方案
在不披露客户信息的前提下展示成果
实际任务、工作方法与成果。客户姓名及能够识别其身份的细节不予公开。
全部案例
01 / 资产追踪跨司法管辖区资产查找
查明资产关联，为法律评估提供依据。
成果结构化所有权图及供法律团队使用的材料。查看文章
02 / 受益所有权谁控制企业结构？
研究所有权结构及实际控制关系。
查看文章
03 / 家庭事务分析为国际家庭争议梳理事实
整理敏感家庭事务中的相关情况。
查看文章
04 / 债务追偿分析时隔 13 年查找债务人
为法律团队的后续工作提供信息基础。
查看文章
05 / 企业调查核查报告中的矛盾
分析相关信息及重要事件顺序。
查看文章
照片仅作示意。新任务的结果取决于其具体情况。
全部案例流程清晰。成果标准明确。
每个项目均从任务评估开始。启动前，我们会商定目标、合法可行的方法、周期、沟通方式及预期成果。
首次联系
您先概述情况，无须提供个人数据、文件或其他敏感资料。
初步了解任务
任务评估
我们评估请求是否合法、是否存在利益冲突，以及相关风险和能否安全开展工作。
确定是否可以承接
保密需求沟通
初步评估后，商定安全沟通渠道，进一步明确目标、初始资料及所需成果。
经双方确认的任务说明
工作计划
确定核查范围、专业人员配置、阶段、周期、预算及完成标准。
计划、周期与费用
信息收集与核实
比对来自合法来源的信息，重要事实须经过进一步核实。
经过核实的事实情况
成果
您将获得结构清晰的资料、核心结论、已识别风险及可考虑的后续行动。
支持决策的资料
只有在完成任务评估并商定安全渠道后，才会索取敏感资料。
初次联系不产生委托义务。
合法性
仅承接能够通过合法且符合专业规范的方法完成的任务。
保密
客户、任务、专业人员及项目资料的相关信息不公开披露。
项目分别管理
资料仅向直接参与具体任务的团队开放。
核实
分别标明事实、分析结论及工作假设。
独立性
结论取决于信息的质量，不以客户期望得到的答案为导向。
实际价值
成果应帮助客户作出决策、维护自身权益，或确定有依据的下一步行动。
落实于日常工作的标准。 每项原则都贯穿任务评估、工作规划、信息收集、核实及成果准备。
同一项任务。多个司法管辖区。
BLACKFILE 在全球范围内开展核查与研究，并结合当地法律、来源可获取性及具体情况确定工作方式。
跨境项目综合运用企业数据、文件、当地专业知识及法律背景。无论涉及多少国家，客户均与一个团队沟通，并获得完整一致的成果。
跨境核查如何开展跨境核查
比对不同司法管辖区的信息、文件及企业资料。
当地背景
考虑当地法律、语言、商业环境及可用来源的特点。
统一协调
客户通过一个对接窗口沟通，并依照商定流程推进工作。
完整成果
将各国信息整合为经过核实的整体事实情况。
根据任务组建团队。关注每一处细节。
BLACKFILE 根据项目组建团队，涵盖分析、尽职调查、企业调查、人员与资产查找、法律分析及跨境信息核实等专业领域。
团队配置取决于任务、涉及的司法管辖区及风险程度。直接参与项目的专业人员信息不公开披露。
协调复杂的跨境核查，对整体成果承担统一责任。
核查公司、所有者、管理人员、商业经历及风险因素。
分析履历、关联、资产、诉讼历史及商业声誉。
查明人员所在地、当前联系方式、活动情况及周边关系。
识别企业关联、房地产、财产权益及资金线索。
查找债务人及资产，评估追偿前景，并提供追偿所需的信息支持。
评估方法的合法性、法律环境、文件及司法管辖区的限制。
收集、比对合法来源的信息，并进行多层次核实。
为需要作出决策的人 在信息不完整的情况下
BLACKFILE 协助个人客户、家庭、企业及专业顾问核实信息、评估风险，并作出有依据的决策。
私人资本持有人
在交易、合作或重大个人决策前，对相关人员、资产与情况开展独立核查，同时控制信息披露与参与范围。
家庭与家族办公室
涉及家庭、儿童或亲近人员时，核查须格外审慎，严格控制参与人数与材料访问权限。
企业
涉及合作方、交易或内部事件时，需要查明企业背后的人员、实际发生的情况及重要风险。
投资者与基金
投资前，应了解实际受益所有人、声誉、争议记录与相关司法辖区风险，从而判断资金将交由谁负责。
法律团队
准备争议处理方案时，可能需要补充案卷之外的事实，包括对方资产、事件时间线及可核实的证据材料。
专业顾问
为客户制定建议时，独立外部核查初始资料，有助于降低判断失误风险并巩固建议依据。
让信息转化为清晰判断。
BLACKFILE 的价值在于核实信息、分析关联，并将零散资料转化为客户的决策依据。
01 / 06图示内容 01 · 零散数据
工作方法、团队及研究深度均根据具体情况确定。
02 / 06图示内容 03 · 关联与背景
综合分析、企业数据、资金关联、数字足迹及文件核查，形成整体情况。
03 / 06图示内容 04 · 风险与结论
核心结论在纳入最终成果前须经核实。
04 / 06图示内容 02 · 核查
在完成任务评估并商定安全沟通方式前，不索取敏感信息。
05 / 06图示内容 03 · 关联与背景
根据国家、法律环境及任务的实际条件配置工作方案。
06 / 06图示内容 05 · 决策
客户获得的是有条理的事实、结论、风险及可考虑的行动。
- 01零散数据
- 02核查
- 03关联与背景
- 04风险与结论
- 05决策
支持后续行动的成果
- 已查明的事实
- 经核实的关联
- 已发现的矛盾
- 风险图谱
- 工作结论
- 可能的后续步骤
情报分析中心
信息改变视角。
公开文章不包含客户、在办项目或内部来源的信息。
全部材料
