SIT-03 / 企业分析
需要了解公司的实际所有人
交易对手、竞争对手或交易标的的登记结构涉及可能的名义持有人、境外实体或多层公司链条，实际决策者尚不明确。
01
需要核查的迹象
- 登记中出现为大量公司任职的董事或可能的名义股东
- 持股链条延伸至登记资料不公开的司法管辖区
- 交易或争议前不久发生结构变化
- 实际决策者没有正式职务
02
通常尚不明确的信息
- 最终受益所有人是谁，可查登记中是否有记录
- 集团内部公司通过哪些关系连接
- 谁实际控制资金及资产
- 结构是否发生变化，原因是什么
03
可能查明的事项
- 可查登记反映的所有权结构
- 股权、董事及地址的历史变更
- 关联公司、反复出现的人员及地址
- 实际控制迹象：授权、融资及质押
- 明确列出无法通过合法途径补足的信息缺口
04
可采用的合法方法
- 多个司法管辖区的企业登记
- 依法公开的受益所有人登记
- 质押及诉讼记录
- 分析人员、地址及企业的交叉关系
05
限制条件
- 部分司法管辖区不公开受益所有权信息，此情况列为信息缺口
- 未经确认的控制关系标为假设，不作为事实
- BLACKFILE 不会在缺乏依据时认定名义持有关系成立
06
简要流程
- 提供公司名称及识别所有人的目的。
- BLACKFILE 评估可受理性及登记资料的可用性。
- 梳理结构并核查控制迹象。
- 提供附来源、日期及信息缺口的所有权图谱。
07
适用服务
08
常见问题
是否总能识别最终受益所有人？
不能。如相关司法管辖区不公开数据，报告会明确说明边界，并列出通过间接方式识别的控制迹象。
这是否合法？
是的，我们使用官方登记及公开来源，不非法获取非公开数据。
与您的情况相似吗？
请用自己的语言描述情况，无需提交文件或个人数据。BLACKFILE 将审查请求是否可受理，并提出服务方式。