SIT-03 / Kurumsal analiz

Şirketin kime ait olduğunun anlaşılması gerekiyor

Karşı taraf, rakip veya işlem konusu; görünürde kişiler, yabancı yapılar veya şirket zinciri adına kayıtlı ve kararları gerçekte kimin aldığı belirsiz.

01

İnceleme gerektiren belirtiler

  • sicilde çok sayıda şirkette görevli yöneticilerin veya görünürde hissedarların bulunması
  • mülkiyet zincirinin sicilleri kapalı yargı alanlarına uzanması
  • yapının işlem veya uyuşmazlıktan kısa süre önce değişmesi
  • kararları fiilen resmi görevi olmayan kişinin alması
02

Genellikle bilinmeyenler

  • nihai gerçek faydalanıcının kim olduğu ve erişilebilir sicillerde bulunup bulunmadığı
  • gruptaki şirketleri hangi bağlantıların birleştirdiği
  • para ve varlıkları fiilen kimin kontrol ettiği
  • yapının değişip değişmediği ve nedeni
03

Tespit edilebilecek hususlar

  • erişilebilir sicillere göre kayıtlı mülkiyet yapısı
  • pay, yönetici ve adreslerdeki geçmiş değişiklikler
  • bağlantılı şirketler, tekrarlanan kişiler ve adresler
  • fiili kontrol göstergeleri: yetkiler, finansman, rehinler
  • hukuka uygun yollarla giderilemeyen bilgi boşluklarının açıkça belirtilmesi
04

İzin verilen yöntemler

  • birkaç yargı alanının şirket sicilleri
  • açık oldukları yerlerde gerçek faydalanıcı sicilleri
  • rehin ve mahkeme kayıtları
  • kişi, adres ve şirket kesişimlerinin ağ analizi
05

Mevcut sınırlamalar

  • bazı yargı alanlarında faydalanıcı verileri kapalıdır; bu, bilgi boşluğu olarak kaydedilir
  • doğrulanmamış kontrol, olgu değil hipotez olarak belirtilir
  • BLACKFILE görünürde sahipliği dayanak olmadan kanıtlanmış ilan etmez
06

Sürecin özeti

  • Şirketi ve sahibini belirleme amacını belirtirsiniz.
  • BLACKFILE uygunluğu ve sicillere erişimi kontrol eder.
  • Yapının oluşturulması ve kontrol göstergelerinin incelenmesi.
  • Kaynakları, tarihleri ve bilgi boşluklarıyla mülkiyet haritası.
07

Uygun hizmetler

08

Sık sorulan sorular

Gerçek faydalanıcı her zaman belirlenebilir mi?

Hayır. Yargı alanı verileri kapalı tutuyorsa rapor sınırı açıkça belirtir ve hangi kontrol göstergelerinin dolaylı belirlendiğini gösterir.

Bu hukuka uygun mu?

Evet: resmi siciller ve açık kaynaklar kullanılır. Kapalı verilere hukuka aykırı erişim sağlanmaz.

← Tüm durumlar

Durumunuza benziyor mu?

Belge veya kişisel veri paylaşmadan kendi sözlerinizle açıklayın. BLACKFILE kabul edilebilirliğini değerlendirip bir çalışma biçimi önerir.