SIT-02 / Yatırım incelemesi

Yatırım öncesinde kurucunun incelenmesi gerekiyor

Projeye, paya veya ortak girişime yatırım planlanıyor. Sunum ikna edici, ancak karar kurucunun kişiliğine ve geçmiş deneyimine dayanıyor.

01

İnceleme gerektiren belirtiler

  • başarı öyküsünün bağımsız kaynaklarla doğrulanmaması
  • önceki projelerin kapanmış, satılmış veya hiç anılmıyor olması
  • kurucunun eski ortaklarla ilgili sorulardan kaçınması
  • projenin mülkiyet yapısının işin gerektirdiğinden daha karmaşık olması
  • aciliyet baskısı: «fırsat bu hafta kapanıyor»
02

Genellikle bilinmeyenler

  • önceki projelerin gerçekte nasıl sonuçlandığı
  • gizli borç, uyuşmazlık veya iflas bulunup bulunmadığı
  • projenin kilit varlıklarının kime ait olduğu
  • yatırımcılarla çatışma geçmişi bulunup bulunmadığı
03

Tespit edilebilecek hususlar

  • şirketlerin ve kurucunun görevlerinin belgelere dayalı geçmişi
  • dava uyuşmazlıkları, tahsilat süreçleri ve iflas olayları
  • projenin fiili mülkiyet yapısı
  • kamuya açık itibar geçmişi ve kilit iddiaların kaynağı
  • sunumla doğrulanabilir olgular arasındaki uyuşmazlıklar
04

İzin verilen yöntemler

  • şirket ve mahkeme sicilleri
  • mülkiyet yapısının ve bağlantılı kişilerin analizi
  • birincil kaynaklar kontrol edilerek medya geçmişi
  • beyan edilen sonuçların dış izlerle karşılaştırılması
05

Mevcut sınırlamalar

  • halka açık olmayan şirketlerin mali göstergelerine yalnızca hukuka uygun kaynaklardan erişilir
  • değerlendirme yatırım tavsiyesi değildir
  • sonuç projenin başarısını garanti etmez; karar riskini azaltır
06

Sürecin özeti

  • Projeyi, riske edilen tutarı ve karar süresini açıklarsınız.
  • BLACKFILE kapsamı kararlaştırır: kurucu, şirket, yapı.
  • Bağımsız kaynaklarla inceleme ve doğrulama.
  • Olgular, riskler ve işleme ilişkin sorular içeren rapor.
07

Uygun hizmetler

08

Sık sorulan sorular

Şirket olmadan yalnızca kurucu incelenebilir mi?

Evet. Ancak «kişi + proje yapısı» birlikte genellikle daha doğru risk tablosu verir; bu nedenle kapsam göreve göre kararlaştırılır.

İncelemede hiçbir şey bulunmazsa?

Olumsuz kayıt bulunmaması da sonuçtur: incelenen kaynaklar ve kalan bilgi boşlukları listesiyle kaydedilir.

← Tüm durumlar

Durumunuza benziyor mu?

Belge veya kişisel veri paylaşmadan kendi sözlerinizle açıklayın. BLACKFILE kabul edilebilirliğini değerlendirip bir çalışma biçimi önerir.