Varlıklar nadiren iz bırakmadan kaybolur; genellikle malik, yargı alanı veya kontrol biçimi değişir

Tescile veya açıklamaya tabi varlıklar: şirketler ve paylar, gayrimenkuller, taşıtlar, hava ve deniz araçları, kurumsal haklar, rehinler ve kamuya açık malvarlığı menfaatleri. Kapsam yargı alanına bağlıdır; bazı ülkelerde siciller açıkken bazılarında açıklanan bilgiler sınırlıdır.

Evet, uluslararası araştırma temel çalışma formatımızdır. Her yargı alanının sicilleri, erişim maliyetleri ve hukuki sınırlamaları dikkate alınır. Ülke sayısı süreyi ve ücreti doğrudan etkiler.

Hayır. Gizli banka hesapları ve bakiyeleri tespit edilmez. Bunlar, erişimi yalnızca resmî hukuki süreçlerle mümkün olan banka sırrı kapsamındadır. Kurumsal kayıtlar, siciller ve açık kaynaklarla çalışır; hukuka uygun biçimde elde edilemeyecek bilgileri vaat etmeyiz.

Evet, varlıklar sıklıkla bu şekilde bulunur. Kişinin geçmişte veya hâlen rol üstlendiği şirketleri, ilişkili kişileri ve hak devirlerinin geçmişini inceleriz. Yapı siciller üzerinden izlenebiliyorsa tüzel kişi aracılığıyla mülkiyet, varlığın tespitini engellemez.

Temsilci ve adres eşleşmeleri, ortak ticari muhataplar, işlemlerin niteliği ve yönetim rolünün sürmesi gibi belirtiler birlikte değerlendirilir. Böyle bir sonuç her zaman analitik değerlendirme olarak sunulur. Hukuki nitelendirmeyi ilgili ülkedeki hukukçu yapar.

Evet, rehinler ve bilinen sınırlamalar, açıklandıkları kaynaklarda incelenir. Bu, beklentinin değerlendirilmesi açısından önemlidir: varlık mevcut olsa da üzerindeki takyidatlar tahsili uygulamada anlamsız kılabilir.

Evet, devir kronolojisi çalışmanın temel bölümlerinden biridir. Uyuşmazlık, tahsil veya iflasın hemen öncesinde gerçekleşen olaylara özellikle dikkat edilir. Bu işlemlerin hukuki değerlendirmesini hukuk ekibi yapar.

Rapor, hukuk ekibinin nerede ve nasıl hareket edeceğine ilişkin kararlarına dayanak sağlar. Tek başına bir usul belgesi değildir; haciz veya cebri tahsil işlemlerinin yerine geçmez.

Kişinin veya şirketin adı, bilinen ülkeler, araştırmanın amacı ve elinizdeki varlık bilgileri yeterlidir. Başlangıç bilgileri ne kadar doğruysa sonuca giden yol o kadar kısalır.

Varlık araştırması genellikle 7-12 iş günü, uluslararası araştırma ise 15-30 iş günü sürer. Trustlar ve birden fazla yargı alanı içeren karmaşık yapılarda süre ayrıca değerlendirilir.

İncelenen yargı alanları, siciller ve ilişkili kişiler ile bilgi açıklamasının sınırlı olduğu noktaları gösteren bir rapor alırsınız. Bulguya ulaşılamaması da bir sonuçtur; tahsil beklentisi bulunmayan süreçlere kaynak ayrılmasını önlemeye yardımcı olur. Varsayımlar, bulunmuş varlık olarak sunulmaz.

Müşteriye, araştırmanın amacına ve çalışmanın seyrine ilişkin bilgiler açıklanmaz. İncelenen tarafa yürütülen çalışmayı haber vermemek için kişi ve çevresiyle temas kurulmaz.