SIT-07 / Kurumsal soruşturmalar

Kurumsal dolandırıcılık tespit edildi

Şirket içinde hırsızlık, komisyon karşılığı çıkar sağlama, tedarikçiyle gizli anlaşma veya varlık çıkarma belirtileri bulundu. Şüpheler var, ancak yönetim kurulu kararları ve hukukçulara başvuru için doğrulanabilir olgular yetersiz.

01

İnceleme gerektiren belirtiler

  • tek tedarikçiden piyasa dışı koşullarla alım
  • çalışanın gelirinin belirgin biçimde üzerinde yaşam düzeyi
  • işlem belgelerinin bulunmaması veya geriye dönük tarihli düzenlenmesi
  • belirli kişilerin incelemeye direnmesi
  • mali raporlarda açıklanamayan farklılıklar
02

Genellikle bilinmeyenler

  • kimlerin katıldığı ve her birinin rolü
  • gerçek zarar tutarı
  • para veya varlıkların nereye gittiği
  • hangi belgelerin bulunduğu ve nerede oldukları
03

Tespit edilebilecek hususlar

  • çalışanların şirketin karşı taraflarıyla bağlantıları
  • işlemlerin ve şirket kararlarının kronolojisi
  • katılımcıların erişilebilir sicillerdeki malvarlığı edinimleri
  • ekonomik açıdan gerekçesiz işlem belirtileri
  • şirketin kendisinin incelemesi gereken iç materyallerin listesi
04

İzin verilen yöntemler

  • şirket ve malvarlığı sicilleri
  • katılımcılar arasındaki bağlantıların analizi
  • mahkeme ve rehin kayıtları
  • şirketin hukuka uygun dayanakla sunduğu materyaller
05

Mevcut sınırlamalar

  • BLACKFILE kolluğa özgü operasyonel soruşturma faaliyetleri yürütmez
  • iç sistemlere erişim yalnızca şirketin kararıyla mümkündür
  • eylemin hukuki nitelendirmesini hukukçu yapar
06

Sürecin özeti

  • Belirtileri ve dönemi kişisel veri vermeden açıklarsınız.
  • BLACKFILE uygunluğu kontrol eder ve kapsamı kararlaştırır.
  • Dış olguların toplanması ve bağlantı analizi.
  • Yönetim kurulu ve hukuk ekibi için materyaller.
07

Uygun hizmetler

08

Sık sorulan sorular

Çalışanlar incelemeyi öğrenir mi?

Çalışmanın dış kısmı açık kaynaklarla, kişilerle temas kurulmadan yürütülür. İç adımları şirket kendisi belirler.

Materyaller kolluk makamlarına iletilebilir mi?

Kararı şirket hukukçularıyla birlikte verir. Materyaller, tam da bu değerlendirme için kaynaklar kaydedilerek hazırlanır.

← Tüm durumlar

Durumunuza benziyor mu?

Belge veya kişisel veri paylaşmadan kendi sözlerinizle açıklayın. BLACKFILE kabul edilebilirliğini değerlendirip bir çalışma biçimi önerir.