Tescil ülkesi
hikayenin yalnızca
bir bölümünü gösterir.
Bir şirket bir ülkede tescil edilmiş, yöneticisi başka bir ülkede çalışıyor ve bağlantılı varlıkları üçüncü bir ülkede bulunuyor olabilir.
İncelemede, müşterinin kararını etkileyen unsurların coğrafi dağılımı önem taşır: iş geçmişi, mülkiyet yapısı, davalar, malvarlığı çıkarları ve ilgili kişiler arasındaki bağlantılar.
Önce soruyla doğrudan bağlantılı ülkeler belirlenir. Yeni bir araştırma yönü, bunu destekleyen gerekçeler ortaya çıktığında çalışmaya dahil edilir. Kapsamın genişletilmesi ayrıca kararlaştırılır.
Neyin tespit edilmesi gerekiyor?
Tescil ülkesi
Hukuki durum, ortaklar ve değişiklik geçmişi.
Ticari geçmiş
Diğer ülkelerdeki görevler, olaylar ve bağlantılar.
Varlıklar ve menfaatler
Belgesel dayanaklar ve mülkiyet yapısı.
Yaklaşım şeması. Coğrafi kapsam ve çalışma kapsamı her görev için ayrı belirlenir.
Her ülkede
neler incelenebilir?
Proje üzerinde anlaşmadan önce, sorunuzu yanıtlamaya yetecek bilgiye erişilip erişilemeyeceğini değerlendiririz.
Yanıta ulaşma olanağı
Şirket, kişinin iş geçmişi ve bağlantılı varlıklar hakkındaki verilere erişimi değerlendiririz. Önemli bilgilere ulaşılamıyorsa hangi sonuçların sınırlı kalacağını belirtiriz.
Yerel uzmanlık ihtiyacı
Uzman bir hukukçunun değerlendirmesini gerektiren konuları belirleriz: verilerin elde edilmesi ve aktarılmasının hukuka uygunluğu, belgelerin anlamı ve hukuki uyuşmazlıkta kullanımı.
Kapsam, süre ve giderler
Bilgiye erişim ve gerekli işlemler proje koşullarına yansıtılır. Ek bir araştırma alanı ve buna ilişkin giderler, bu çalışmaya başlanmadan önce müşteriyle kararlaştırılır.
Bir eşleşmenin
yine de
doğrulanması gerekir.
Benzer bir ad, ortak bir adres veya aynı belgede geçmek, tek başına bir bağlantıyı kanıtlamaz.
Çeviri, harf çevrimi, soyadı değişikliği ve şirketlerin eski unvanları farklılıklara neden olabilir. Bilgiler, birden fazla belirti ve tarih birlikte değerlendirilerek karşılaştırılır.
Kaydın kime ait olduğunu, tam olarak neyi doğruladığını ve diğer belgelerle uyumlu olup olmadığını belirlemek önemlidir. Çelişkiler kaydedilir ve ayrıca incelenir.
Söz konusu kişi
aynı kişi mi?
Aynı soyadını taşıyan kişiler, farklı yazım biçimleri ve benzer unvanlar birbirinden ayrılmalıdır.
Olgu hangi
döneme ait?
Olaylar ve belgeler, ait oldukları dönem dikkate alınarak karşılaştırılır.
Bağlantıyı
ne doğruluyor?
Her önemli sonuç doğrulanabilir belgelere dayanmalıdır.
Bir kaydın bulunmaması da kesin yanıt vermez: bu durum bilgi açıklama düzenini, erişim sınırlamalarını veya verilerin eksikliğini yansıtıyor olabilir.
Birden fazla çalışma alanı.
Tek bir çalışma planı.
Bir ülkede elde edilen bulgu, başka bir ülkede incelenmesi gereken soruları değiştirebilir.
Ortak hedef, tüm ülkelerdeki çalışmaları birbirine bağlar.
- 01
Soruyu belirlemek
Neyin tespit edilmesi gerektiğini ve hangi kararın sonuca bağlı olduğunu belirlemek.
- 02
Coğrafi kapsamı kararlaştırmak
İlgili ülkeleri belirlemek; bilgiye erişimi, kapsamı ve sınırlamaları değerlendirmek.
- 03
Çalışma alanlarını ilişkilendirmek
Ülkelere ait belgeleri karşılaştırmak. Çelişkileri incelemek ve açık kalan soruları netleştirmek.
- 04
Sonuçları hazırlamak
Tespit edilen hususları, riskleri ve sınırlamaları tek bir raporda birleştirmek.
BLACKFILE görevi tek bir proje olarak koordine eder. Müşteri, kararlaştırılan irtibat noktası üzerinden iletişim kurar ve kontrol aşamalarında durum bilgisi alır. Kapsam, süre ve giderlerdeki değişiklikler ayrıca görüşülür.
Bütüncül görünüm.
Her sonucun
dayanağı.
Nihai rapor, üzerinde anlaşılmış soruları yanıtlar; nelerin tespit edildiğini, sonuçların güvenilirlik düzeyini ve açık kalan noktaları gösterir.
Farklı ülkelerden bilgiler ortak bir kronoloji içinde değerlendirilir. Müşteri önemli bağlantıları, çelişkileri, araştırmanın sınırlılıklarını ve ek çalışma gerektiren soruları görür.
Doğrulandı
Belgesel dayanağı ve tarihi bulunan bilgiler. Belgenin tam olarak neyi doğruladığı belirtilir.
Analizden elde edilen sonuç
Bilgilerin bütünü üzerinden ulaşılan, güven düzeyi ve sınırlılıkları belirtilmiş sonuç.
İnceleme gerekiyor
Açıkça hipotez olarak belirtilen varsayım ve bunun sınanması için gerekli koşullar.
Sonraki adım belge talebi, işlem koşullarının netleştirilmesi, incelemenin sürdürülmesi veya yerel bir hukukçuyla hukuki adımların görüşülmesi olabilir.
Belgelerin resmi bir süreçte kullanımı ayrı bir hukuki değerlendirme gerektirir. Rapor suçluluk tespit etmez; tahsilat veya varlıkların geri alınmasını garanti etmez.
Erişim sınırları
veri aktarımından
önce belirlenir.
Uluslararası inceleme, ticari belgeleri ve kişisel verileri kapsayabilir.
Belge paylaşımından önce gerekli bilgilerin kapsamı, çalışmaya katılacak kişiler, iletişim kanalları ve erişim, saklama ile silme düzeni kararlaştırılır. Sınır ötesi veri aktarımının mümkün olup olmadığı, geçerli gereklilikler dikkate alınarak değerlendirilir.
İlk aşamada genel bir durum açıklaması yeterlidir. Hassas belgeler çalışma düzeni kararlaştırıldıktan sonra aktarılır.
Fotoğraflar, içeriği destekleyen temsili görsellerdir. BLACKFILE ofislerini, müşterilerini veya belirli projelerin katılımcılarını göstermemektedir.
Çalışmaya başlamadan önce
bilmeniz gerekenler
İncelemenin coğrafi kapsamı, iletişim düzeni ve beklenebilecek sonuç hakkında.
Hangi ülkelerde inceleme yapılabilir?
Çalışmanın yapılabilirliği her görev için ayrı değerlendirilir. İlgili ülkeler, araştırılacak bilgilerin niteliği, bilgiye erişim ve yasal sınırlamalar önem taşır. Proje başlamadan önce coğrafi kapsam ve incelemenin sınırları kararlaştırılır. Önemli bilgilere ulaşılamıyorsa bu durum çalışma kapsamına ve sonuçların sınırlılıklarına yansıtılır.
İncelemeye hangi ülkelerin dahil edileceği nasıl belirlenir?
Başlangıç noktası müşterinin sorusudur. Şirketlerin tescil edildiği ülkeler, ilgili kişilerin iş geçmişi ve bağlantılı malvarlığı çıkarları değerlendirilir. Başka bir yargı alanına uzanan somut bağlantılar ortaya çıkarsa inceleme genişletilir. Ek kapsam, süre ve giderler ayrıca kararlaştırılır.
Çalışma uzaktan başlatılabilir mi?
İlk başvurunuzu sitedeki form üzerinden iletebilirsiniz. Amacı, ilgili ülkeleri ve hazırlık yaptığınız kararı açıklamanız yeterlidir. Sonraki iletişim düzeni, belgelerin aktarılması ve yerinde çalışma gerekip gerekmediği, görevin değerlendirilmesinden sonra belirlenir.
Uluslararası incelemenin süresi ve maliyeti neye bağlıdır?
Ülke sayısına, araştırılacak konulara, incelemenin derinliğine, bilgiye erişime ve gerekli işlemlere bağlıdır. Kapsam, aşamalar, öngörülen süreler, ücret ve ek giderlerin koşulları işe başlamadan önce kararlaştırılır. Süreler, kapsam üzerinde anlaşılmasının ve gerekli başlangıç bilgilerinin alınmasının ardından değerlendirilir.
İlk başvuru için hangi bilgiler gereklidir?
Neyin tespit edilmesi gerektiğini, konuyla hangi ülkelerin bağlantılı olduğunu ve incelemenin hangi karara hizmet edeceğini belirtin. Önemli bir tarih veya karar verme süresi varsa bunu da paylaşın. Hassas belgeler ve üçüncü kişilerin kişisel verileri, çalışma düzeni ve bilgi aktarım kanalı kararlaştırıldıktan sonra iletilmelidir.
Müşteri çalışma sonunda ne alır?
Teslim biçimi göreve göre kararlaştırılır. Nihai çalışma, farklı ülkelerden bilgileri bir araya getirir ve belirlenen soruları yanıtlar. Doğrulanmış olgular, güven düzeyi belirtilen analitik değerlendirmeler ve hipotezler birbirinden ayrılır. Önemli tutarsızlıklar, araştırmanın sınırlılıkları ve ek çalışma gerektiren sorular da belirtilir.
Rapor hukuki bir uyuşmazlıkta kullanılabilir mi?
Belgeler, müşterinin ve hukuk danışmanlarının çalışması için bilgi temeli oluşturabilir. Mahkemede veya başka bir resmi süreçte kullanımları, ilgili yargı alanının kuralları çerçevesinde yerel bir hukukçu tarafından ayrıca değerlendirilmelidir. Analiz raporu suçluluk tespit etmez; tahsilat veya varlıkların geri alınmasını garanti etmez.
Birden fazla ülkede çalışırken gizlilik nasıl düzenlenir?
Belgeler aktarılmadan önce gerekli bilgiler, proje katılımcıları, aktarım kanalları ve erişim, saklama ile silme kuralları belirlenir. Sınır ötesi veri aktarımının mümkün olup olmadığı, geçerli gereklilikler ve bilgilerin niteliği dikkate alınarak değerlendirilir. İlk görüşme için hassas belgeler içermeyen genel bir durum açıklaması yeterlidir.