注册所在国
仅反映
部分背景。
公司可能注册于一个国家，负责人在另一个国家工作，而相关资产位于第三个国家。
核查需要关注影响客户决策的各项情况所涉及的地域，包括商业经历、所有权结构、诉讼争议、资产权益及参与者之间的联系。
首先确定与问题直接相关的国家。只有出现相应依据时，才会增加新的调查方向。扩大工作范围须另行商定。
需要查明什么？
注册所在国
主体状态、参与者及变更历史。
商业经历
在其他国家的任职、事件及关联。
资产与权益
文件依据与所有权结构。
工作方法示意。地域及工作范围根据具体任务确定。
可以核查哪些信息
在各个国家
在确定项目方案前，我们会评估可获取的信息是否足以回答您的问题。
获得答案的可行性
我们评估公司信息、个人商业经历及相关资产信息的可获取性。如无法取得重要资料，会明确哪些结论将受到限制。
是否需要当地专业意见
我们会确定需要专业律师评估的问题，包括获取和传递数据的合法性、文件的法律意义，以及资料在法律争议中的使用。
范围、周期与费用
项目条款会考虑信息可获取性及必要程序。新增调查方向及相关费用，会在开展该项工作前与客户商定。
信息相符
仍需
进一步核实。
姓名相近、地址相同或在同一份文件中被提及，本身并不足以确认存在关联。
翻译、音译、姓氏变更及公司的历史名称都可能造成差异。我们会综合比对多项特征与日期。
必须厘清记录涉及的是谁、具体能够证明什么，以及是否与其他资料一致。发现矛盾后，会记录并单独核查。
是否为
同一个人？
需要区分同姓同名者、不同拼写形式及相近名称。
该事实属于
哪个时期？
比对事件和文件时，应结合其所对应的时期。
有哪些材料支持
这项关联？
每项重要结论都必须以可核实的资料为依据。
没有查到记录同样不代表已经获得最终答案：这可能源于信息披露规则、访问限制或数据不完整。
多个调查方向。
统一的工作计划。
在一个国家发现的信息，可能改变在另一个国家需要核查的问题。
统一的目标贯穿各国工作。
- 01
明确问题
确定需要查明什么，以及哪项决策取决于核查结果。
- 02
商定地域范围
确定相关国家，评估信息可获取性、工作范围及限制。
- 03
衔接各地工作
交叉比对各国资料，核实矛盾之处，并进一步厘清尚未解决的问题。
- 04
形成结论
将已查明的情况、风险和限制整合为一份报告。
BLACKFILE 将整项任务作为一个项目统筹。客户通过约定的对接人沟通，并在关键阶段获得进展说明。范围、周期及费用的变化将另行讨论。
完整的情况。
每项结论的
依据。
最终报告回答约定的问题，说明已查明什么、结论的可靠程度，以及哪些问题尚未解决。
不同国家的信息会纳入统一时间线。客户可以看到重要关联、矛盾之处、研究限制及需要进一步调查的问题。
已核实
附有文件依据和日期的信息，并说明相关材料具体能够支持什么。
基于分析得出
综合多项信息形成的结论，同时注明置信程度及适用限制。
有待核实
明确标注为假设的推测，以及核实该假设所需的条件。
下一步可能包括索取文件、澄清交易条款、继续核查，或与当地律师讨论法律行动。
资料用于正式程序前，须另行进行法律评估。报告不认定任何人的罪责，也不保证债务追偿或资产追回。
访问权限的范围
须在
数据传递前确定。
跨境核查可能涉及商业文件和个人数据。
资料交换前，会商定所需信息、参与人员、沟通渠道，以及访问、保存和删除程序。跨境数据传输的可行性将依据适用要求评估。
初始阶段只需概述情况。敏感文件应在工作流程商定后传递。
图片为编辑配图，并非 BLACKFILE 的办公室、客户或具体项目参与者的照片。
需要了解的事项
在工作开始前
关于核查地域、合作方式及可预期的交付成果。
可以在哪些国家开展核查？
我们逐项评估每项任务的可行性，考虑涉及的国家、所需信息的性质、信息可获取性及法律限制。项目开始前，会商定核查的地域和工作范围。如果无法取得重要信息，我们会在工作范围及结论的限制中予以说明。
如何确定核查应涉及哪些国家？
从客户的问题出发，考虑公司的注册地、相关人员的商业经历及有关资产权益所在的国家。只有出现有依据的关联时，才会将核查扩展至其他司法管辖区。新增范围、时间安排和费用另行商定。
可以远程启动项目吗？
您可以通过网站表单进行首次联系，只需说明目标、涉及的国家或地区，以及您正在准备作出的决策。后续沟通、资料传递方式及是否需要开展现场工作，将在任务评估后确定。
跨境核查的周期和费用取决于什么？
周期和费用取决于涉及的国家数量、问题范围、研究深度、信息可获取性及所需程序。工作范围、阶段、预计时间、费用及额外支出条件均在启动前商定。时间安排在工作范围确定并收到必要初始资料后评估。
首次联系需要提供哪些信息？
请说明需要查明什么、涉及哪些国家，以及核查将用于哪项决策。如存在重要日期或决策期限，也请告知。敏感文件及第三方个人数据应在工作流程和传输渠道商定后提供。
项目结束后，客户会收到什么？
交付形式根据任务商定。最终资料将整合不同国家的信息，并回答约定的问题。报告会区分已核实事实、注明置信程度的分析评估及假设，同时说明重要差异、研究限制及需要进一步调查的问题。
报告可以用于法律争议吗？
资料可以为客户及其法律顾问提供信息依据。是否能够用于法院或其他正式程序，需要由当地律师依据相关司法管辖区的要求另行评估。分析报告不认定任何人的罪责，也不保证债务追偿或资产追回。
涉及多个国家时，如何约定保密安排？
在传递资料前，会明确所需信息、项目参与人员、交换渠道，以及访问、保存和删除规则。跨境数据传输的可行性将结合适用要求及信息性质评估。首次讨论只需提供一般情况，无须提交敏感文件。