跨多个网络转移资产
争议转账后，资金分散至多个地址，兑换为其他资产，并通过跨链桥转移。
成果- 重建了资金流转顺序
- 识别了涉及的网络与服务
- 标出了可能用于后续法律查询的节点
- 为法律团队准备了交易关系图
更新于
01 / 区块链情报 · CRYPTO TRACING区块链记录资金流动，我们重建其背景与关联。
BLACKFILE 研究数字资产路径、地址关联、交易顺序及区块链服务的使用。
我们结合公开账本数据与可核实的时间、财务、公司及其他信息，区分已确认事实、可能关联与未经证实的假设。
公开数据分析 · 跨境服务 · 合法方法 · 保密沟通
第一步仅需公开地址或交易哈希。请勿提供密码、助记词或私钥。
02 / 交易关联 / 资金流分析
逐节点重建路径，从起始钱包追踪至可能的转出点
此图展示分析方法：每个路径节点均标明类型、状态及交易数据。图中全部地址与金额均为合成示例。
N-01 发送方钱包
已在区块链上确认- 地址 / 哈希
- 0x3fA8…c21b
- 资产与网络
- USDT · Ethereum
- 金额
- 184 500
- 日期与时间
- D0 · 14:22 UTC
- 对分析的作用
- 分析起点：争议转账已在公开账本中记录，包含准确时间与金额。
红色标示重要交易与所选路径。「假设」及「需要外部佐证」的内容不会被表述为已确认事实。
03 / 应用场景
当数字资产流转涉及更复杂的任务时
- 01
涉嫌欺诈与侵占资金
查明转账后的资产流向，并记录交易顺序。
- 02
债务人资产调查
核查数字痕迹、关联地址及可能的资产转移路径。
- 03
公司或投资争议
研究可能与交易参与者、公司或争议发生期间有关的操作。
- 04
破产与无力偿债
核查义务到期前转移数字资产、拆分金额或转移资金的迹象。
- 05
资金来源核查
分析资产流转历史，识别可确认的交易对手与服务类别。
- 06
继承与家庭事务
在合法任务范围内，核查已知地址、关联操作及数字资产流向。
04 / 可以核查什么
从单笔交易到可核实的资金流向图
- 01
资产路径
地址、网络、服务与智能合约之间的转账顺序。
- 02
关联钱包
基于多项技术与行为迹象，评估可能属于同一地址簇的地址。
- 03
使用的服务
交易所、跨链桥、支付服务、协议、兑换服务及其他可识别的路径节点。
- 04
资产与网络切换
代币之间的兑换、跨链桥使用，以及资金在另一网络中的后续流动。
- 05
时间顺序
将操作与事件、文件、通信及参与者已确认的行为比对。
- 06
风险关联
与已知高风险服务类别、受制裁地址或可用来源标记的基础设施之间的接触。
- 07
可能识别主体的节点
某些路径环节需要律师、法院、执法机关或受监管平台的查询与协作，才能进一步识别持有人。
05 / 可信程度层级
每项结论分别标注证实程度
- 01 · ON-CHAIN FACT
区块链事实
交易、地址、金额、资产、网络、时间及已确认路径。
- 02 · SERVICE ATTRIBUTION
服务归属识别
确认地址归属于已知服务、合约、跨链桥或基础设施。
- 03 · CLUSTER ASSESSMENT
地址簇评估
基于综合分析迹象，评估多个地址之间可能的关联。
- 04 · EXTERNAL CORROBORATION
外部佐证
将区块链数据与文件、公司信息、公开声明或其他独立来源关联核查。
区块链事实并不总能确定个人身份。最终材料分别标注已确认信息、分析评估与未经证实的假设。
账本记录 / 实际含义
账本记录每笔交易，将交易串成路径，才能理解其含义。
06 / 交付成果
将交易数据整理为清晰结构，支持后续行动
- R-01资产流向图
- R-02关键地址与交易表
- R-03已确认的操作顺序
- R-04已识别服务与基础设施清单
- R-05所用分析方法说明
- R-06区分事实、分析评估与假设
- R-07风险与信息缺口图
- R-08可能的后续行动清单
- R-09技术数据附件
- R-10必要时提供供法律团队使用的材料版本
07 / 应用情景
CT-01 CT-02 CT-03
典型任务中的工作方式
根据常见任务编写的综合示例。为保护保密性，细节已修改。
债务人资产的数字痕迹
将一个已知地址与多笔关联操作及一个推定钱包簇进行比对。
成果- 确认了交易关联
- 区分事实与分析假设
- 识别了进一步核查方向
- 准备了与客户顾问协作所需材料
数字资产来源核查
交易前，需要研究资产流入历史及可识别的交易对手类别。
成果- 分析了资金路径
- 识别了发现的服务与风险关联
- 评估了信息缺口
- 为是否继续交易提供了决策依据
08 / 流程
从初步评估到保密结果沟通
- 01
初步评估
接收一般情况、公开地址或交易哈希，并评估任务可行性。
- 02
明确范围
确定资产、网络、时间范围、已知地址、相关事件及所需成果。
- 03
数据收集与分析
重建资产流转，核查地址、服务与事件之间可获取的关联。
- 04
核实
复核关键结论，并分别标注其可信程度。
- 05
材料编制
编制结构化报告、流向图、表格及后续行动清单。
- 06
保密结果沟通
必要时，与客户或其法律团队保密讨论结果。
09 / 服务方案与费用01 02最常选用 03跨境争议
三种方案，从单一路径到跨境调查
区块链追踪
3 500 €起
预计周期：5-8 个工作日
适用于核查单一路径、地址或一组关联交易。
包含
- 一种主要资产或一个网络
- 有限的初始地址集合
- 关键路径分析
- 已发现服务的识别
- 简要交易关系图
- 最终分析摘要
多链情报分析
8 000-25 000 €
预计周期：12-25 个工作日
适用于分析资金跨多种资产、网络与服务的复杂流转。
包含
- 多个区块链与资产
- 跨链桥、兑换与智能合约
- 关联地址分析
- 时间顺序重建
- 与外部来源比对
- 详细流向图
- 分析报告
- 保密结果沟通
复杂加密资产调查
评估后确定
工作周期在任务评估后确定
适用于跨境争议、重大金额、多名参与者及较长流转路径。
可能包含的内容
- 组建专项分析团队
- 多个网络与司法辖区
- 深入财务与公司分析
- 与法律团队协作
- 准备独立佐证附件
- 定期更新流向图
- 分阶段报告
费用取决于地址、网络与交易数量，分析期间，路径复杂度，以及所需交付形式。任何范围扩展均事先协商。
10 / 法律边界
仅使用依法可获取的信息
我们分析可获取的区块链数据及其他依法取得的信息。获取受监管平台的非公开数据，通常需要律师、法院、主管机关或平台自身采取行动。
BLACKFILE 不开展的工作
- 破解钱包或账户
- 获取助记词、密码或私钥
- 未经授权访问交易所数据
- 绕过安全系统
- 非法监视
- 篡改或伪造证据
- 操作客户资产
- 保证冻结或追回资金
11 / 相关服务
可与区块链分析结合的服务
12 / 常见问题
分析开始前需要了解的问题
区块链数据有时能够揭示重要关联及可能识别主体的节点，但地址本身不能证明个人身份。最终确认持有人可能需要外部来源或正式查询。
某些情况下，可以沿跨链桥、兑换及其他服务继续追踪。可行性取决于具体网络、协议及操作结构。
BLACKFILE 负责分析与材料准备。冻结或追回决定取决于平台、法律程序及主管机关的行动。
通常只需已知公开地址、交易哈希、大致期间及一般情况说明。请勿提供私钥、密码或助记词。
可编制供法律团队使用的材料。其在诉讼中的适用性与可采性，由律师及有管辖权的法院确定。
支持。接收初始信息后，再评估具体网络与追踪可行性。
13 / 初步评估
从已知交易开始
请简要说明情况。第一步请勿发送密码、助记词、私钥、文件或敏感个人信息。
沿已有路径，重建资产流转
请提供已知地址或交易哈希，并简要说明情况。BLACKFILE 将评估任务可行性并建议分析方案。