SIT-02 / 投资核查
投资前需要核查创始人
计划投资项目、股权或合资企业。项目展示具有说服力，但决定很大程度上依赖创始人的个人情况及过往经历。
01
需要核查的迹象
- 成功经历缺乏独立来源支持
- 过往项目已关闭、出售或未被提及
- 创始人回避有关前合作伙伴的问题
- 所有权结构超出业务实际需求的复杂程度
- 以“本周机会就会关闭”等说法催促决定
02
通常尚不明确的信息
- 此前项目的实际结果
- 是否存在未披露债务、争议或破产事项
- 项目关键资产归谁所有
- 是否曾与投资者发生争议
03
可能查明的事项
- 有文件支持的公司历史及创始人任职记录
- 诉讼、债务追偿及破产事项
- 项目的实际所有权结构
- 公开声誉记录及重要主张的原始来源
- 路演材料与可核验事实之间的不一致
04
可采用的合法方法
- 企业及诉讼登记
- 所有权结构及关联方分析
- 追溯原始来源的媒体历史核查
- 比对所述成果与外部记录
05
限制条件
- 非上市公司的财务数据仅从合法来源获取
- 评估不构成投资建议
- 结果不保证项目成功，但有助于识别决策风险
06
简要流程
- 说明项目、风险金额及决策期限。
- BLACKFILE 商定核查范围：创始人、公司及结构。
- 通过独立来源核查与验证。
- 报告列明事实、风险及交易前需澄清的问题。
07
适用服务
08
常见问题
可以只核查创始人，不查公司吗？
可以。但结合个人与项目结构，通常能更准确地理解风险。因此，范围会按任务需求商定。
如果核查没有发现问题呢？
未发现负面记录也是核查结果，报告将同时列出已查来源及仍存在的信息缺口。
与您的情况相似吗？
请用自己的语言描述情况，无需提交文件或个人数据。BLACKFILE 将审查请求是否可受理，并提出服务方式。