SIT-05 / 资产查找
资产登记在关联方名下
争议对方或债务人名下显示“没有财产”，而相关财产登记在配偶、亲属、员工或专门设立的公司名下。
01
需要核查的迹象
- 争议前不久出售或赠与资产
- 财产使用人与登记所有人不同
- 新公司由无已知独立收入来源的人员设立
- 连续交易缺乏明显经济合理性
02
通常尚不明确的信息
- 哪些资产可能受到实际控制
- 关联圈中谁持有相关财产
- 权属变更何时及如何发生
- 哪些交易可能依法提出异议
03
可能查明的事项
- 可查登记中的关联方财产
- 附日期及依据的权属变更时间线
- 实际使用及控制迹象
- 交易缺乏经济合理性的迹象，供律师评估
- 附确认程度的“个人、持有人、资产”关系图
04
可采用的合法方法
- 财产、企业及质押登记
- 诉讼记录及执行程序
- 公开来源及财产使用的公开记录
- 比对交易日期与争议时间线
05
限制条件
- 关联人员核查范围以合法目的为限
- 缺乏文件支持的实际控制判断标为分析评估，而非事实
- 是否对交易提出法律异议，由律师依据已收集事实决定
06
简要流程
- 说明争议、对方及已知关联圈。
- BLACKFILE 评估可受理性并确定人员范围。
- 查询登记，重建权属变更时间线。
- 提供资产及关系图，每条记录附来源。
07
适用服务
08
常见问题
可以核查亲属吗？
仅限合法目的及具体任务和司法管辖区允许的范围。不收集无关信息。
如果资产在境外呢？
工作可扩展至允许开展的司法管辖区；逐国评估来源与限制。
与您的情况相似吗？
请用自己的语言描述情况，无需提交文件或个人数据。BLACKFILE 将审查请求是否可受理，并提出服务方式。