SIT-05 / البحث عن الأصول
أصول مسجلة بأسماء أطراف مرتبطة
يبدو الخصم في النزاع أو المدين رسميا كأنه «لا يملك شيئا»، بينما الممتلكات مسجلة بأسماء الزوج أو الأقارب أو الموظفين أو شركات أنشئت خصيصا.
01
مؤشرات تحتاج إلى تحقق
- بيع أصول أو هبتها قبيل النزاع
- استخدام شخص للممتلكات وملكيتها لشخص آخر
- إنشاء شركات جديدة بأسماء أشخاص دون دخل مستقل
- سلاسل صفقات تفتقر إلى مبرر اقتصادي
02
ما الذي يبقى عادة غير معروف؟
- ما الأصول الخاضعة للسيطرة الفعلية؟
- من في المحيط مسجل باسمه العقار أو الأصل؟
- متى وكيف نُقلت الملكية؟
- ما الصفقات التي يمكن الطعن فيها قانونيا؟
03
ما الذي يمكن التوصل إليه؟
- ممتلكات الأطراف المرتبطة في السجلات المتاحة
- التسلسل الزمني لعمليات إعادة التسجيل مع تواريخها وأسسها
- مؤشرات الاستخدام والسيطرة الفعليين
- غياب المنطق الاقتصادي للصفقات ضمن مواد المحامين
- خريطة «الشخص - حامل الملكية - الأصل» مع درجة التأكيد
04
ما الأساليب المسموح بها؟
- سجلات الممتلكات والشركات والرهون
- السجلات القضائية وإجراءات التنفيذ
- المصادر العامة والآثار العلنية لاستخدام الممتلكات
- مقارنة تواريخ الصفقات بالتسلسل الزمني للنزاع
05
ما القيود القائمة؟
- يقتصر فحص الأطراف المرتبطة على حدود الغرض المشروع
- تُعرض السيطرة الفعلية غير المسندة بمستندات كاستنتاج، لا كواقعة ثابتة
- يقرر المحامون الطعن في الصفقات بناء على الوقائع المجمعة
06
موجز مراحل العمل
- تصف النزاع والخصم والمحيط المعروف.
- تقيّم BLACKFILE مشروعية المهمة وتحدد دائرة الأشخاص المعنيين.
- البحث في السجلات وإعادة بناء التسلسل الزمني لنقل الملكية.
- خريطة الأصول والروابط مع مصدر لكل قيد.
07
الخدمات المناسبة
08
أسئلة متكررة
هل يمكن فحص الأقارب؟
فقط في حدود الغرض المشروع وبالنطاق المسموح به للمهمة والولاية القضائية المعنيتين. ولا تُجمع المعلومات غير ذات الصلة.
ماذا لو كانت الأصول في الخارج؟
يُوسع العمل إلى الولايات القضائية المتاحة، مع تقييم المصادر والقيود في كل دولة على حدة.
هل تشبه هذه حالتك؟
صفها بكلماتك دون مستندات أو بيانات شخصية. وستقيّم BLACKFILE مشروعيتها وتقترح إطارا للعمل.