يُبنى القرار بشأن الشخص على الوقائع، لا على روايته عن نفسه

يجوز الفحص عبر مصادر مفتوحة ومتاحة قانونًا إذا كان له غرض مشروع: تقييم المخاطر قبل صفقة أو تعيين أو استثمار، أو في إطار التحضير لنزاع. نحن لا نعمل على مهام تهدف إلى الملاحقة أو الضغط أو التدخل في الحياة الخاصة، ولا نطلب بيانات يقيّد القانون الوصول إليها

هذا كافٍ للبدء. المرحلة الأولى في أي فحص هي التحقق من الهوية: نتأكد أن المعلومات التي عُثر عليها تخص شخصًا واحدًا، لا أشخاصًا يحملون الاسم نفسه. كلما زادت البيانات الأولية، أُنجزت هذه الخطوة بسرعة أكبر، لكن اكتمال البيانات في البداية ليس شرطًا

تُؤكَّد الهوية استنادًا إلى عدة مؤشرات مستقلة: تطابق التاريخ ومكان الأحداث، الأدوار المؤسسية، الإشارات العامة، الروابط بشركات وأشخاص محددين. وما لم تتطابق المؤشرات على شخص واحد، لا تُدرج المعلومات في التقرير كمعلومات مؤكدة

نعمل مع قواعد البيانات القضائية والمؤسسية في الولايات القضائية التي تُفصح فيها هذه المعلومات علنًا أو تكون متاحة بشكل قانوني. يتفاوت حجم الإفصاح كثيرًا بين الدول، لذا نوضح قبل بدء العمل ما يمكن فحصه فعليًا في حالتكم

نعم، وكثيرا ما يكون ذلك أساس الوصول إلى نتيجة: فنادرا ما يمكن التحقق بالكامل في بلد واحد من سيرة موزعة على ولايات قضائية متعددة. وتراعى مصادر كل ولاية وقيودها وبيئتها القانونية، وتعتمد المدد على عددها.

ينجز الفحص الأساسي خلال 48-72 ساعة، ويستغرق المعزز عادة خمسة إلى عشرة أيام. وتعتمد صيغة المسؤولين التنفيذيين على عدد البلدان وعمق الفترة التاريخية ونطاق المحيط، وتحدد مدتها بعد الاجتماع التمهيدي.

يبين التقرير الوقائع المعلنة التي تأكدت ومصادرها والتاريخ المرجعي، وكذلك مواضع نقص البيانات. وغياب النتائج السلبية نتيجة أيضا، لكننا نبين دائما حدود الفحص كي لا يفهم ذلك على أنه ضمان للموثوقية.

يعتمد العمل على المصادر ولا يشمل التواصل مع الشخص محل الفحص أو صاحب عمله أو محيطه دون اتفاق منفصل مع العميل. وإذا استلزمت المهمة ذلك، نناقشه مسبقا ونقيم المخاطر.

يهدف التقرير إلى دعم القرار وإعداد الموقف. ويقيم الفريق القانوني للعميل القبول الإجرائي للمواد، لذا ننظم الاستنتاجات بما يسهل عمل المحامين عليها.

لا نفصح عن معلومات العميل أو غرض الفحص أو أعضاء الفريق. ولا يطلع على المواد إلا المختصون العاملون مباشرة في المهمة.