يُبنى القرار بشأن الشخص على الوقائع، لا على روايته عن نفسه
تتحقق BLACKFILE من هوية الشخص وفق بيانات قابلة للتأكيد: أين درس وعمل، وما هي الأدوار الإدارية والمؤسسية التي شغلها، وما هي الشركات والالتزامات المرتبطة به، وما هي الوقائع القضائية والمتعلقة بالسمعة التي بقيت في تاريخه
نقارن السيرة المصرَّح بها بمصادر مستقلة، ونوضح التباينات التي تُكتشف عادة بعد إتمام الصفقة أو التعيين أو الاستثمار
تكفي في المرحلة الأولى معرفة الاسم والدولة والغرض من الفحص، لا حاجة في هذه الخطوة إلى بيانات جواز السفر أو المستندات
IDENTITY
CAREER HISTORY
CORPORATE ROLES
LEGAL RECORD
ENVIRONMENT
VERIFIED FACTS
Заявленная версия - подтвержденные эпизоды - расхождения - решение
02 / الوضع الأولي
السيرة الذاتية والتوصيات والانطباع الأول ليست بعد أدلة
يعرض الشخص النسخة التي تخدم الصفقة: مناصب تبدو أكبر، وأدوار أوسع، بينما تبقى الوقائع المعقدة خارج الحديث، ولا يوجد من الناحية الشكلية أي مخالفة - غير أن جزءًا من القصة لم يُروَ
يعيد الفحص الجزء الناقص: يؤكد ما حدث بالفعل، ويفصل الأدوار الحقيقية عن المعلنة، ويوضح الالتزامات والنزاعات والعلاقات التي ستؤثر على قراركم
لا نتحقق من الانطباع عن الشخص، بل من الوقائع التي يجب أن يقوم عليها القرار
03 / متى يلزم فحص الشخص
حين يعتمد القرار على شخص، يصبح نقص البيانات المؤكدة مصدر خطر
01
الشراكة أو المشروع المشترك
يلزم فهم التاريخ التجاري للشريك المحتمل: أي مشاريع أدارها، وكيف خرج منها، وما النزاعات التي نتجت عن ذلك
02
التعيين في منصب إداري
يحصل المرشح على صلاحية الوصول إلى الأموال والبيانات والقرارات، ويلزم تأكيد سيرته الذاتية والاطلاع على الالتزامات تجاه أطراف ثالثة
03
الاستثمار في مشروع شخص محدد
لا يُقيَّم نموذج العمل فقط، بل أيضًا من سيتصرف بالأموال: خبرته وسمعته ومشاريعه السابقة
04
صفقة كبرى مع شخص طبيعي
قبل التوقيع، يلزم إثبات الوضع الفعلي للطرف الآخر، ووجود نزاعات أو مطالبات أو مؤشرات على تهريب الأصول
05
التحضير لنزاع أو مفاوضات
يحتاج الفريق القانوني إلى معطيات مؤكدة عن الطرف الآخر: أدواره وأصوله وعلاقاته وتسلسل الوقائع المهمة
06
ظهرت شكوك بعد بدء العلاقة
السلوك أو المحيط أو بعض الوقائع لا تتطابق مع ما هو معروف، ويوضح الفحص ما إذا كانت هناك مشكلة منهجية وراء ذلك
07
الشخص مرتبط بعدة دول
السيرة الشخصية موزعة بين ولايات قضائية متعددة، والفحص المعتاد في دولة واحدة لا يعطي صورة كاملة
04 / محاور الفحص
من تأكيد الهوية إلى الروابط التجارية الجوهرية
يتوقف العمق على طبيعة المهمة والولايات القضائية المعنية. يبدأ الفحص دائما بالتحقق من الهوية: فما لم يتأكد أن جميع المعطيات تخص شخصا واحدا، تبقى أي حقيقة مجرد فرضية
01
تحديد الهوية
تأكيد أن البيانات تخص شخصا واحدا
التمييز عن حاملي الاسم نفسه أو الأسماء المتطابقة
التغييرات في الاسم واللقب وطريقة الكتابة في دول مختلفة
المعرّفات العامة والحسابات المرتبطة
الدول التي يرتبط بها الشخص فعليا
02
السيرة الذاتية والتعليم
تأكيد المؤسسات التعليمية والفترات الزمنية
المؤهلات والصفات المهنية المعلنة
التسلسل الزمني للتوظيف دون فجوات غير مفسرة
تطابق المناصب المعلنة مع الأدوار الفعلية
الظهور العلني والمنشورات والإشارات الإعلامية
03
التاريخ التجاري
الشركات القائمة والمنحلة
الأدوار الإدارية والتمثيلية
حصص الملكية ومؤشرات الملكية الصورية
طبيعة إنهاء المشاريع السابقة
الشركاء التجاريون والأطراف المتكررة في التعاملات
04
الخلفية القانونية
الدعاوى القضائية والدور الإجرائي فيها
إجراءات التنفيذ ونتائجها
حالات إفلاس الأشخاص والشركات ذات الصلة
قوائم العقوبات والقيود
القرارات التنظيمية العلنية
05
البيئة المحيطة والروابط
البيئة التجارية والهياكل المشتركة
الروابط التي تنشئ تعارض مصالح
الأشخاص الذين قد تتم السيطرة من خلالهم
التقاطعات مع شركات ذات إشكاليات
الروابط الثابتة غير المفصح عنها في المفاوضات
06
حدود الفحص
البيانات الشخصية المقيدة غير المتاحة
الفروق في مستوى الإفشاء بين الدول
المعلومات القديمة في بعض السجلات
الحقائق المؤكدة بمصدر واحد فقط
الظروف التي تتطلب تقييما قانونيا مستقلا
VERIFIED BIOGRAPHY
يتم فحص كل واقعة معلنة على حدة، وتُمنح مستوى تأكيد خاصا بها
05 / خريطة الفحص
يتم تجميع السيرة الذاتية كسلسلة من الوقائع المؤكدة
المعطى المنفرد لا يعني الكثير. تظهر القيمة عندما تتشكل الوقائع المؤكدة في تسلسل زمني متماسك وتتضح الفجوات بين المُعلن والفعلي
يتم التأكد من أن جميع المعلومات المكتشفة تخص شخصاً واحداً، وليست لأشخاص يحملون الاسم ذاته
РЕЗУЛЬТАТ ЭТАПАموضوع الفحص محدد بشكل قاطع
06 / نتيجة العمل
صورة واضحة عن الشخص وقائمة بما تعذر التحقق منه
يفصل التقرير بين الوقائع المؤكدة والاستنتاجات التحليلية والادعاءات غير المؤكدة. يتيح هذا استخدام المواد في المفاوضات وتسليمها للفريق القانوني
R-01 / RESULT
ملف وفق الوقائع المؤكدة
السيرة الذاتية والأدوار والشركات والالتزامات، مع بيان المصدر وتاريخ التأكد من كل بند جوهري
R-02 / RESULT
التسلسل الزمني
تسلسل التعليم والتعيينات والأحداث المؤسسية والوقائع القانونية دون فجوات غير مفسرة
R-03 / RESULT
خريطة الروابط
الأشخاص والهياكل المحيطة بموضوع الفحص، بما في ذلك التقاطعات التي تُنشئ تضارب مصالح
R-04 / RESULT
الفروقات
قائمة بالمواضع التي لا تتطابق فيها الرواية المُعلنة مع الرواية المؤكدة، مع تقييم أهمية كل فارق
R-05 / RESULT
ملف المخاطر
الظروف التي قد تؤثر على الصفقة أو التعيين أو استمرار العلاقة مع الشخص
R-06 / RESULT
حدود التحقق
ما تعذر التحقق منه، والمصادر التي لم تكن متاحة، والاستنتاجات التي تتطلب تأكيداً إضافياً
لا تصدر BLACKFILE أحكاماً بشأن الشخصية ولا تقدم توصيات بالتعيين أو الرفض. نحن نقدم الوقائع المُتحقق منها، ويبقى القرار للعميل ومستشاريه
07 / العملاء
لمن يتحمل مسؤولية القرار بشأن شخص محدد
CL-01 / CLIENT
الشركات ومجالس الإدارة
قبل تعيين مدير تنفيذي، أو دخول شريك، أو منح شخص صلاحية اتخاذ قرارات مالية وإدارية
CL-02 / CLIENT
المستثمرون والصناديق
عندما يعتمد المشروع على مؤسس أو مدير بعينه وتكون سيرته أهم من العرض التقديمي
CL-03 / CLIENT
الفرق القانونية
لإعداد الموقف: الأدوار المؤكدة والأصول والروابط والتسلسل الزمني لأفعال الطرف الآخر
CL-04 / CLIENT
Family Offices
عند فحص المديرين والمستشارين والأشخاص الذين يحصلون على صلاحية الوصول إلى أصول العائلة
CL-05 / CLIENT
العملاء من الأفراد
قبل صفقة شخصية كبرى أو شراكة، أو عندما بدأت الثقة بالشخص تثير الشكوك
CL-06 / CLIENT
البنوك والمؤسسات المالية
للتحقق الإضافي من المستفيدين الفعليين ومتخذي القرار من جهة العميل
08 / سيناريوهات نمطية
كيف يغيّر فحص الشخص القرار
BC-01Executive Screeningمثال مركّب يستند إلى مهام نموذجية
Проверка кандидата на руководящую позицию
Задача. Подтвердить заявленный опыт управления и увидеть обязательства, которые кандидат не раскрыл при переговорах.
Результат. Заявленные роли подтверждены частично: часть должностей оказалась консультационной, обнаружено действующее участие в конкурирующем проекте.
BC-02Partner Verificationمثال مركّب يستند إلى مهام نموذجية
Проверка партнера перед совместным проектом
Задача. Установить деловую историю будущего партнера и характер завершения его прошлых проектов.
Результат. Выявлены повторяющиеся споры с прошлыми соучредителями и структура, через которую партнер сохранял контроль после выхода.
BC-03Biography Verificationمثال مركّب يستند إلى مهام نموذجية
Выявление расхождений в биографии и деловой истории
Задача. Сопоставить заявленную биографию с независимыми источниками и оценить значимость расхождений.
Результат. Подтверждены образование и часть карьеры, при этом два периода занятости не нашли подтверждения ни в одном независимом источнике.
BC-04Pre-Investment Checkمثال مركّب يستند إلى مهام نموذجية
Международная проверка человека перед инвестицией
Задача. Проверить основателя проекта, в который планируется вложение, включая юрисдикции его прошлой деятельности.
Результат. Установлены незакрытые обязательства в другой стране и связь с компанией, ранее прекратившей деятельность в ходе спора.
Приведенные сценарии - составные примеры на основе типовых задач. Это не описания конкретных выполненных проектов: реальные кейсы BLACKFILE публикуются отдельно и в анонимизированном виде.
09 / الإجراءات
Сначала определяем цель, затем - необходимую глубину проверки
01
التواصل الأولي
Клиент сообщает, кого и для какого решения нужно проверить. Документы на этом этапе не передаются.
02
التحقق من القبول
Оцениваем законность цели, конфликт интересов и наличие допустимых источников в нужных странах.
03
Согласование объема
Определяем формат, юрисдикции, глубину истории, сроки и критерии завершения работы.
04
تحديد الهوية
Подтверждаем, что проверка ведется по нужному человеку, и отделяем однофамильцев.
05
الجمع والتحقق
Собираем сведения из допустимых источников, каждый существенный факт подтверждаем независимо.
06
Отчет и обсуждение
Передаем структурированный материал и разбираем расхождения, риски и возможные следующие шаги.
KEY FACTS→FULL HISTORY→EXECUTIVE PROFILEГлубина проверки растет вместе с ценой решения
10 / صيغة المشروع
صيغ العمل والتكلفة
Выберите глубину в зависимости от цены решения, числа юрисдикций и того, насколько подробной должна быть история человека. Сроки отсчитываются после согласования объема и получения исходных данных, а итоговая стоимость зависит от количества стран, глубины истории и доступности источников. Цены указаны без налогов и сторонних расходов, которые согласовываются отдельно.
01
Background Check الأساسي
بدءًا من 2 500 €
Обычно от 48-72 часов после согласования объема и получения исходных данных
Окончательная стоимость зависит от количества стран, глубины проверки, доступности источников и согласованного срока. Сторонние расходы согласовываются до начала работы.
Проверка ключевых фактов о человеке: подтверждение биографии, основных корпоративных ролей и базового юридического фона.
يشمل
السيرة الذاتية والتعليم
التاريخ المهني
الروابط المؤسسية الرئيسية
فحص قضائي أساسي
السياق المتعلق بالسمعة
الملفات الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي
مؤشرات المخاطر من المستوى الأول
02الصيغة الموصى بها
Background Intelligence الموسع
4 000-12 000 €
Обычно от 5 до 10 дней
Окончательная стоимость зависит от количества стран, глубины проверки, доступности источников и согласованного срока. Сторонние расходы согласовываются до начала работы.
Полная реконструкция биографии и деловой истории с проверкой в нескольких юрисдикциях и анализом окружения.
يشمل
إعادة بناء كاملة للسيرة الذاتية
التحقق من التعليم والشهادات والخبرة
глубокая юридическая проверка за 10 лет и более
иностранные реестры и источники
فحص عدة مستويات من المحيط
المؤشرات المالية والنشاط المؤسسي
история конфликтов и давления
تحليل السلوك المهني
03Top level
Executive Background Check
بحسب الطلب
تُحدَّد بعد الإحاطة
تُحدَّد التكلفة بعد إحاطة مغلقة، وتعتمد على عدد الدول وعمق الفحص ومدى توفر المصادر. تُتفق النفقات الخارجية عليها قبل بدء العمل.
ملف شامل عن الشخص للمناصب والقرارات التي يكون فيها الخطأ أكلف على الشركة أو العائلة بكثير من تكلفة الفحص
إضافة إلى الصيغة الموسعة
فحص المحيط عبر مصادر مسموح بها
تقييم تأثير الأطراف الخارجية
تقييم مخاطر الضغط والتلاعب
الصورة الإعلامية والأثر الرقمي
توصيات لخفض المخاطر المكتشفة
11 / المقبولية
أهداف مشروعة ومصادر يمكن التحقق منها فقط
لا تحصل BLACKFILE على بيانات شخصية مغلقة أو سرية مصرفية أو مراسلات أو محتوى الأجهزة. نحن لا نراقب حياة الشخص الخاصة ولا نعمل على مهام هدفها الضغط أو الملاحقة أو التشهير
يُبنى الفحص على مصادر مفتوحة ومتاحة قانونًا، وسجلات رسمية، وقواعد بيانات قضائية، ومنشورات ووثائق يقدمها العميل. تعتمد النتيجة على ما يُفصح عنه أصلًا في الولايات القضائية المعنية
يجوز الفحص عبر مصادر مفتوحة ومتاحة قانونًا إذا كان له غرض مشروع: تقييم المخاطر قبل صفقة أو تعيين أو استثمار، أو في إطار التحضير لنزاع. نحن لا نعمل على مهام تهدف إلى الملاحقة أو الضغط أو التدخل في الحياة الخاصة، ولا نطلب بيانات يقيّد القانون الوصول إليها
هذا كافٍ للبدء. المرحلة الأولى في أي فحص هي التحقق من الهوية: نتأكد أن المعلومات التي عُثر عليها تخص شخصًا واحدًا، لا أشخاصًا يحملون الاسم نفسه. كلما زادت البيانات الأولية، أُنجزت هذه الخطوة بسرعة أكبر، لكن اكتمال البيانات في البداية ليس شرطًا
تُؤكَّد الهوية استنادًا إلى عدة مؤشرات مستقلة: تطابق التاريخ ومكان الأحداث، الأدوار المؤسسية، الإشارات العامة، الروابط بشركات وأشخاص محددين. وما لم تتطابق المؤشرات على شخص واحد، لا تُدرج المعلومات في التقرير كمعلومات مؤكدة
نعمل مع قواعد البيانات القضائية والمؤسسية في الولايات القضائية التي تُفصح فيها هذه المعلومات علنًا أو تكون متاحة بشكل قانوني. يتفاوت حجم الإفصاح كثيرًا بين الدول، لذا نوضح قبل بدء العمل ما يمكن فحصه فعليًا في حالتكم
Да, и чаще всего именно это дает результат: биография, распределенная между юрисдикциями, редко проверяется полностью в одной стране. Для каждой юрисдикции учитываются свои источники, ограничения и правовая среда, а сроки зависят от их количества.
Базовый формат выполняется за 48-72 часа, расширенный обычно занимает от пяти до десяти дней. Executive-формат зависит от числа стран, глубины истории и объема окружения, срок определяется после брифинга.
Отчет покажет, какие заявленные факты подтвердились, из каких источников и на какую дату, а также где данных недостаточно. Отсутствие негативных находок - это тоже результат, но мы всегда указываем границы проверки, чтобы это не выглядело как гарантия благонадежности.
Работа ведется по источникам и не предполагает контакта с объектом проверки, его работодателем или окружением без отдельного согласования с клиентом. Если задача требует таких действий, мы обсуждаем это заранее и оцениваем риски.
Отчет предназначен для принятия решения и подготовки позиции. Процессуальную допустимость материалов оценивает юридическая команда клиента, поэтому мы структурируем выводы так, чтобы с ними было удобно работать юристам.
Информация о клиенте, цели проверки и составе команды не раскрывается. Доступ к материалам получают только специалисты, непосредственно занятые в задаче.
14 / التقييم الأولي
Опишите, кого и для какого решения нужно проверить
На первом этапе достаточно общей информации. Не прикладывайте копии документов, паспортные и банковские данные. После проверки задачи мы предложим безопасный формат дальнейшей работы.
