تصمیم درباره شخص بر پایه واقعیت‌ها گرفته میشود، نه روایت او از خودش
Blackfile بر اساس داده‌های قابل تایید بررسی میکند شخص کیست: کجا تحصیل و کار کرده، چه نقشهای مدیریتی و شرکتی داشته، چه شرکتها و تعهداتی با او مرتبط‌اند و چه رویدادهای قضایی و اعتباری در سوابقش وجود دارند.
زندگی‌نامه اظهارشده را با منابع مستقل تطبیق می‌دهیم و مغایرت‌هایی را نشان می‌دهیم که معمولا پس از معامله، انتصاب یا سرمایه‌گذاری آشکار می‌شوند.
رزومه، توصیه‌نامه‌ها و برداشت اولیه هنوز دلیل محسوب نمی‌شوند
شخص آن تصویری از خود را ارائه میکند که برای معامله لازم است: سمت‌ها بزرگ‌تر و نقش‌ها گسترده‌تر جلوه میکنند و رویدادهای دشوار خارج از گفتوگو می‌مانند. از نظر صوری تخلفی رخ نداده است؛ فقط بخشی از سوابق گفته نشده است.
بررسی، بخش مفقود تصویر را تکمیل میکند: آنچه واقعا رخ داده تایید میشود، نقشهای واقعی از نقشهای اظهارشده جدا می‌شوند و تعهدات، تعارض‌ها و روابط موثر بر تصمیم شما روشن می‌شوند.
ما واقعیت‌هایی را بررسی میکنیم که تصمیم باید بر آنها استوار باشد، نه برداشت از شخص را.
03 / چه زمانی بررسی شخص لازم است
وقتی تصمیم به شخص بستگی دارد، کمبود داده‌های بررسی‌شده به ریسک تبدیل میشود
01
شراکت یا پروژه مشترک
باید سوابق تجاری شریک آینده روشن شود: چه پروژه‌هایی را مدیریت کرده، چگونه از آنها خارج شده و چه تعارض‌هایی پس از آن باقی مانده است.
02
انتصاب به موقعیت مدیریتی
نامزد به پول، دادهها و تصمیم‌ها دسترسی می‌یابد. باید زندگی‌نامه او تایید و تعهداتش در برابر اشخاص ثالث روشن شود.
03
سرمایه‌گذاری در پروژه شخص مشخص
علاوه بر مدل کسب‌وکار، شخصی که وجوه را اداره خواهد کرد نیز ارزیابی میشود: تجربه، اعتبار و پروژه‌های قبلی او.
04
معامله بزرگ با شخص حقیقی
پیش از امضا باید وضعیت واقعی طرف، وجود اختلافات، وصول مطالبات و نشانه‌های انتقال اموال به خارج از دسترس مشخص شود.
05
آمادهسازی برای اختلاف یا مذاکره
تیم حقوقی به اطلاعات واقعی بررسی‌شده درباره طرف مقابل نیاز دارد: نقش‌ها، دارایی‌ها، روابط و خط زمانی رویدادهای مهم.
06
پس از آغاز رابطه تردیدهایی ایجاد شده است
رفتار، اطرافیان یا برخی واقعیت‌ها با اطلاعات شناخته‌شده سازگار نیست. بررسی نشان میدهد آیا پشت این موارد، مسئله‌ای نظام‌مند وجود دارد.
07
شخص با چند کشور مرتبط است
زندگی‌نامه میان حوزههای قضایی تقسیم شده و بررسی معمول در یک کشور، تصویر کامل را ارائه نمی‌دهد.
04 / موضوعات بررسی
از تایید هویت تا روابط تجاری بااهمیت
عمق به درخواست و حوزههای قضایی بستگی دارد. بررسی همیشه با شناسایی هویت آغاز میشود: تا زمانی که تایید نشده تمام یافته‌ها به یک شخص مربوط‌اند، هر واقعیت در حد فرضیه باقی می‌ماند.
01
شناسایی هویت
تایید اینکه دادهها به یک شخص مربوط‌اند
تفکیک از افراد دارای نام خانوادگی یا نام کامل یکسان
تغییرات نام، نام خانوادگی و نگارش در کشورها
شناسه‌های عمومی و پروفایل‌های مرتبط
کشورهایی که شخص واقعا با آنها مرتبط است
02
زندگی‌نامه و تحصیلات
تایید موسسات آموزشی و دوره‌ها
صلاحیت‌ها و جایگاه‌های حرفه‌ای اظهارشده
خط زمانی اشتغال بدون خلاهای توضیح‌داده‌نشده
انطباق سمت‌های اظهارشده با نقشهای واقعی
سخنرانی‌های عمومی، مطالب منتشرشده و موارد ذکر نام
03
سوابق تجاری
شرکت‌های فعال و تعطیل‌شده
نقشهای مدیریتی و نمایندگی
سهام مشارکت و نشانه‌های مالکیت اسمی
نحوه پایان پروژه‌های گذشته
شرکای تجاری و طرف‌های قرارداد تکرارشونده
04
پیشینه حقوقی
پروندههای قضایی و نقش شخص در دادرسی آنها
پروندههای اجرایی و نتیجه آنها
ورشکستگی اشخاص و شرکت‌های مرتبط
فهرست‌های تحریمی و محدودکننده
تصمیم‌های عمومی نهادهای ناظر
05
اطرافیان و روابط
اطرافیان تجاری و ساختارهای مشترک
روابط ایجادکننده تعارض منافع
افرادی که ممکن است کنترل از طریق آنها اعمال شود
ارتباط با شرکت‌های مسئله‌دار
روابط پایداری که در مذاکرات افشا نشده‌اند
06
محدودیت‌های بررسی
داده‌های شخصی غیرعمومی خارج از دسترس‌اند
تفاوت کشورها در افشای اطلاعات
اطلاعات قدیمی در برخی سامانه‌های ثبتی
واقعیتهای تاییدشده با تنها یک منبع
شرایط نیازمند ارزیابی حقوقی جداگانه
زندگی‌نامه تاییدشده
هر واقعیت اظهارشده جداگانه بررسی میشود و سطح تایید خود را دریافت میکند
05 / نقشه بررسی
زندگی‌نامه بهصورت توالی رویدادهای تاییدشده گردآوری میشود
یک یافته منفرد اهمیت محدودی دارد. ارزش زمانی ایجاد میشود که رویدادهای تاییدشده خط زمانی بدون تناقضی تشکیل دهند و فاصله میان ادعا و واقعیت نمایان شود.
احراز میشود که تمام اطلاعات یافتشده به یک شخص مربوط است، نه به افراد همنام خانوادگی.
نتیجه مرحلهشخص مورد بررسی بهطور قطعی مشخص شده است
06 / نتیجه کار
تصویری روشن از شخص و فهرست مواردی که قابل بررسی نبوده‌اند
گزارش، واقعیتهای تاییدشده، نتیجه‌گیری‌های تحلیلی و ادعاهای بررسی‌نشده را از هم جدا میکند. این کار استفاده از مستندات در مذاکرات و تحویل آنها به تیم حقوقی را ممکن می‌سازد.
R-01 / نتیجه
نمایه مبتنی بر واقعیتهای تاییدشده
زندگی‌نامه، نقش‌ها، شرکتها و تعهدات با ذکر منبع و تاریخ تایید هر نکته بااهمیت.
R-02 / نتیجه
خط زمانی
توالی تحصیلات، انتصاب‌ها، رویدادهای شرکتی و مسائل حقوقی بدون گسست‌های توضیح‌داده‌نشده.
R-03 / نتیجه
نقشه روابط
افراد و ساختارهای پیرامون موضوع بررسی، از جمله هم‌پوشانی‌های ایجادکننده تعارض منافع.
R-04 / نتیجه
مغایرت‌ها
فهرست مواردی که روایت اظهارشده با روایت تاییدشده مطابقت ندارد، همراه با ارزیابی اهمیت هر مغایرت.
R-05 / نتیجه
نمایه ریسکها
شرایطی که می‌توانند بر معامله، انتصاب یا ادامه رابطه با شخص اثر بگذارند.
R-06 / نتیجه
حدود بررسی
چه چیزی قابل بررسی نبود، چه منابعی در دسترس نبودند و کدام نتیجهگیریها به تایید بیشتر نیاز دارند.
Blackfile درباره شخصیت افراد قضاوت نمی‌کند و توصیه به استخدام یا رد استخدام نمی‌دهد. ما واقعیتهای راستی‌آزمایی‌شده را ارائه میکنیم و تصمیم بر عهده مشتری و مشاوران اوست.
07 / مشتریان
برای کسانی که مسئول تصمیمگیری درباره شخص مشخص‌اند
CL-01 / مشتری
شرکتها و هیئت‌های مدیره
پیش از انتصاب مدیر، ورود شریک یا اعطای امکان مشارکت شخص در تصمیم‌های مالی و مدیریتی.
CL-02 / مشتری
سرمایه‌گذاران و صندوق‌ها
زمانی که پروژه بر بنیان‌گذار یا مدیر مشخصی متکی است و سوابق او از ارائه پروژه مهم‌تر است.
CL-03 / مشتری
تیم‌های حقوقی
برای آمادهسازی موضع: نقشهای تاییدشده، دارایی‌ها، روابط و خط زمانی اقدامات طرف مقابل.
CL-04 / مشتری
دفاتر مدیریت ثروت خانوادگی
هنگام بررسی مدیران، مشاوران و افرادی که به دارایی‌های خانوادگی دسترسی پیدا میکنند.
CL-05 / مشتری
مشتریان شخصی
پیش از معامله شخصی بزرگ یا همکاری، یا زمانی که اعتماد به شخص محل تردید شده است.
CL-06 / مشتری
بانک‌ها و موسسات مالی
برای بررسی تکمیلی ذی‌نفعان نهایی و تصمیم‌گیرندگان در سمت مشتری.
08 / سناریوهای متداول
بررسی شخص چگونه تصمیم را تغییر میدهد
BC-01غربالگری مدیرنمونه ترکیبی بر اساس درخواست‌های متداول
بررسی نامزد موقعیت مدیریتی
درخواست. تایید تجربه مدیریتی اظهارشده و شناسایی تعهداتی که نامزد در مذاکرات افشا نکرده است.
نتیجه. نقشهای اظهارشده تا حدی تایید شدند: برخی سمت‌ها در واقع مشاوره‌ای بودند و مشارکت فعال در پروژه رقیب شناسایی شد.
BC-02راستی‌آزمایی شریکنمونه ترکیبی بر اساس درخواست‌های متداول
بررسی شریک پیش از پروژه مشترک
درخواست. احراز سوابق تجاری شریک آینده و نحوه پایان پروژه‌های قبلی او.
نتیجه. اختلافات تکراری با هم‌بنیان‌گذاران قبلی و ساختاری شناسایی شد که شریک پس از خروج از طریق آن کنترل را حفظ کرده بود.
BC-03راستی‌آزمایی زندگی‌نامهنمونه ترکیبی بر اساس درخواست‌های متداول
شناسایی مغایرت در زندگی‌نامه و سوابق تجاری
درخواست. تطبیق زندگی‌نامه اظهارشده با منابع مستقل و ارزیابی اهمیت مغایرت‌ها.
نتیجه. تحصیلات و بخشی از مسیر شغلی تایید شد، اما دو دوره اشتغال در هیچ منبع مستقلی تایید نشد.
BC-04بررسی پیش از سرمایه‌گذارینمونه ترکیبی بر اساس درخواست‌های متداول
بررسی بین‌المللی شخص پیش از سرمایه‌گذاری
درخواست. بررسی بنیان‌گذار پروژه‌ای که برای سرمایه‌گذاری در آن برنامه‌ریزی شده، از جمله حوزههای قضایی فعالیت گذشته او.
نتیجه. تعهدات تسویه‌نشده در کشور دیگر و ارتباط با شرکتی احراز شد که پیش‌تر در جریان اختلاف فعالیتش را متوقف کرده بود.
سناریوهای ارائه‌شده، نمونه‌های ترکیبی بر اساس درخواست‌های متداول هستند. آنها شرح پروژه‌های مشخص انجام‌شده نیستند؛ پروندههای واقعی Blackfile جداگانه و بهصورت ناشناس منتشر می‌شوند.
09 / فرایند
ابتدا هدف و سپس عمق بررسی مورد نیاز را تعیین میکنیم
01
تماس اولیه
مشتری مشخص میکند چه کسی و برای چه تصمیمی باید بررسی شود. در این مرحله اسناد منتقل نمی‌شوند.
02
بررسی مجاز بودن
قانونی بودن هدف، تعارض منافع و وجود منابع مجاز در کشورهای مورد نیاز را ارزیابی میکنیم.
03
توافق بر دامنه کار
قالب، حوزههای قضایی، عمق بررسی سوابق، زمان‌بندی و معیارهای اتمام کار را تعیین میکنیم.
04
شناسایی هویت
تایید میکنیم که بررسی درباره شخص مورد نظر انجام میشود و افراد همنام خانوادگی را جدا میکنیم.
05
گردآوری و راستی‌آزمایی
اطلاعات را از منابع مجاز گردآوری میکنیم و هر واقعیت بااهمیت را بهصورت مستقل تایید میکنیم.
06
گزارش و گفتوگو
مستندات ساختاریافته را تحویل می‌دهیم و مغایرت‌ها، ریسکها و گام‌های بعدی احتمالی را بررسی میکنیم.
واقعیتهای کلیدی→تاریخچه کامل→نمایه مدیرعمق بررسی با هزینه تصمیم افزایش می‌یابد
10 / قالب پروژه
شیوه‌های همکاری و هزینه
عمق را بر اساس هزینه تصمیم، تعداد حوزههای قضایی و میزان جزئیات مورد نیاز از سوابق شخص انتخاب کنید. زمان پس از توافق بر دامنه و دریافت داده‌های اولیه محاسبه میشود و هزینه نهایی به تعداد کشورها، عمق سوابق و دسترس‌پذیری منابع بستگی دارد. قیمت‌ها بدون مالیات و هزینه‌های اشخاص ثالث ذکر شدهاند؛ این هزینه‌ها جداگانه توافق می‌شوند.
01
بررسی پایه پیشینه
از 2 500 €
معمولا از 48-72 ساعت پس از توافق بر دامنه و دریافت داده‌های اولیه
هزینه نهایی به تعداد کشورها، عمق بررسی، دسترس‌پذیری منابع و زمان مورد توافق بستگی دارد. هزینه‌های اشخاص ثالث پیش از شروع کار توافق می‌شوند.
بررسی واقعیتهای کلیدی درباره شخص: تایید زندگی‌نامه، نقشهای شرکتی اصلی و پیشینه حقوقی پایه.
گنجانده شده
زندگی‌نامه و تحصیلات
سوابق تجاری
روابط شرکتی اصلی
بررسی پایه سوابق قضایی
زمینه اعتباری
پروفایل‌های شبکه‌های اجتماعی
شاخص‌های ریسک لایه نخست
02قالب پیشنهادی
تحلیل گسترده اطلاعات پیشینه
4 000-12 000 €
معمولا از 5 تا 10 روز
هزینه نهایی به تعداد کشورها، عمق بررسی، دسترس‌پذیری منابع و زمان مورد توافق بستگی دارد. هزینه‌های اشخاص ثالث پیش از شروع کار توافق می‌شوند.
بازسازی کامل زندگی‌نامه و سوابق تجاری با بررسی در چند حوزه قضایی و تحلیل اطرافیان.
گنجانده شده
بازسازی کامل زندگی‌نامه
راستی‌آزمایی تحصیلات، گواهی‌ها و تجربه
بررسی عمیق حقوقی برای 10 سال یا بیشتر
سامانه‌های ثبتی و منابع خارجی
بررسی چند لایه از اطرافیان
نشانه‌های مالی و فعالیت شرکتی
سوابق تعارض و اعمال فشار
تحلیل رفتار حرفه‌ای
03بالاترین سطح
بررسی سوابق مدیر
بنا به درخواست
پس از جلسه توجیهی تعیین میشود
هزینه پس از جلسه توجیهی محرمانه تعیین میشود و به تعداد کشورها، عمق بررسی و دسترس‌پذیری منابع بستگی دارد. هزینه‌های اشخاص ثالث پیش از شروع کار توافق می‌شوند.
نمایه کامل شخص برای موقعیت‌ها و تصمیم‌هایی که خطا در آنها برای شرکت یا خانواده بسیار بیش از هزینه بررسی تمام میشود.
علاوه بر قالب گسترده
بررسی اطرافیان از منابع مجاز
ارزیابی نفوذ طرف‌های بیرونی
ارزیابی ریسک‌های فشار و فریب
تصویر رسانه‌ای و ردپای دیجیتال
توصیه‌هایی برای کاهش ریسک‌های شناسایی‌شده
11 / مجاز بودن
فقط اهداف قانونی و منابع قابل راستی‌آزمایی
Blackfile به داده‌های شخصی غیرعمومی، اطلاعات محرمانه بانکی، مکاتبات یا محتوای دستگاه‌ها دسترسی نمی‌گیرد. ما افراد را در زندگی خصوصی تعقیب نمی‌کنیم و درخواست‌هایی با هدف فشار، آزار یا تخریب اعتبار را نمی‌پذیریم.
بررسی بر منابع باز و دارای دسترسی قانونی، سامانه‌های ثبتی رسمی، پایگاههای قضایی، مطالب منتشرشده و اسناد ارائه‌شده توسط مشتری استوار است. نتیجه به اطلاعاتی بستگی دارد که اصولا در حوزههای قضایی مشخص افشا می‌شوند.
بررسی منابع باز و دارای دسترسی قانونی، در صورت وجود هدف قانونی مجاز است: ارزیابی ریسک پیش از معامله، انتصاب، سرمایه‌گذاری یا در چارچوب آمادهسازی برای اختلاف. ما درخواست‌های معطوف به تعقیب و آزار، فشار یا مداخله در حریم خصوصی را نمی‌پذیریم و داده‌هایی را که دسترسی به آنها قانونا محدود است، درخواست نمی‌کنیم.
این اطلاعات برای شروع کافی است. مرحله نخست هر بررسی، شناسایی هویت است: مطمئن می‌شویم اطلاعات یافتشده به یک شخص مربوط است، نه به افراد همنام او. هرچه نشانه‌های اولیه بیشتر باشند، این مرحله سریع‌تر انجام میشود، اما مجموعه کامل دادهها در ابتدا الزامی نیست.
هویت با چند نشانه مستقل تایید میشود: ترکیب تاریخ و محل رویدادها، نقشهای شرکتی، موارد ذکر نام در منابع عمومی و روابط با شرکتها و افراد مشخص. تا زمانی که نشانهها به یک شخص واحد نرسند، اطلاعات یافتشده بهعنوان تاییدشده وارد گزارش نمیشود.
ما با پایگاههای قضایی و شرکتی حوزههایی کار میکنیم که این اطلاعات در آنها بهصورت عمومی افشا میشود یا دسترسی قانونی دارد. دامنه افشا در کشورها بسیار متفاوت است؛ بنابراین پیش از شروع کار مشخص میکنیم در مورد شما چه چیزی واقعا قابل بررسی است.
بله، و اغلب همین کار نتیجه میدهد: زندگینامهای که میان حوزههای قضایی توزیع شده، بهندرت در یک کشور بهطور کامل بررسی میشود. برای هر حوزه قضایی منابع، محدودیتها و محیط حقوقی خاص آن در نظر گرفته میشود و زمان به تعداد آنها بستگی دارد.
قالب پایه در 48-72 ساعت انجام میشود و قالب گسترده معمولا از پنج تا ده روز زمان میبرد. قالب مدیر ارشد به تعداد کشورها، عمق سوابق و گستره اطرافیان بستگی دارد و زمان آن پس از جلسه توجیهی تعیین میشود.
گزارش نشان میدهد کدام واقعیتهای اظهارشده تایید شدهاند، با چه منابعی و در چه تاریخی، و همچنین دادهها در کجا کافی نیستند. نیافتن مورد منفی نیز نتیجه است، اما همواره حدود بررسی را بیان میکنیم تا بهصورت تضمین قابل اعتماد بودن شخص تلقی نشود.
کار بر اساس منابع انجام میشود و بدون توافق جداگانه با مشتری، شامل تماس با شخص مورد بررسی، کارفرما یا اطرافیان او نیست. اگر درخواست به چنین اقداماتی نیاز داشته باشد، از پیش درباره آن گفتوگو و ریسکها را ارزیابی میکنیم.
گزارش برای تصمیمگیری و آمادهسازی موضع تهیه میشود. تیم حقوقی مشتری قابلیت پذیرش مستندات در دادرسی را ارزیابی میکند؛ بنابراین نتیجهگیریها را بهگونهای سازماندهی میکنیم که کار با آنها برای حقوقدانان آسان باشد.
اطلاعات مشتری، هدف بررسی و ترکیب تیم افشا نمیشود. فقط متخصصانی که مستقیما روی درخواست کار میکنند، به مستندات دسترسی دارند.
14 / ارزیابی اولیه
توضیح دهید چه کسی و برای چه تصمیمی باید بررسی شود
در مرحله نخست، اطلاعات کلی کافی است. کپی اسناد و اطلاعات گذرنامه و بانکی را پیوست نکنید. پس از بررسی درخواست، قالبی امن برای ادامه همکاری پیشنهاد می‌دهیم.
