ریسک سیاسی از سمت آغاز نمی‌شود، بلکه از زمینه آغاز می‌شود

عوامل مرتبط با موضوع قانونی، نه زندگی خصوصی

بررسی شامل دسترسی غیرقانونی، خواندن مکاتبات خصوصی، نظارت مخفیانه یا جمع‌آوری اطلاعات نامرتبط با هدف اعلام‌شده نیست.

چهار سطح مواجهه فردی

1. 01واقعیت یافت‌شده: دقیقا چه چیزی و در کدام سطح مواجهه احراز شده است.
2. 02دوره اعتبار: ارتباط چه زمانی ایجاد شده و آیا اکنون برقرار است.
3. 03نوع منبع: سامانه ثبت، دادگاه، افشای رسمی یا رسانه.
4. 04سطح تایید: تاییدشده، نیازمند روشن‌سازی یا تاییدنشده.
5. 05پیامد احتمالی: تطبیق، اعتبار، تحریم‌ها یا ایمنی تصمیم.
6. 06پرسش ضروری بعدی: چه چیزی باید پیش از آغاز تراکنش تعیین تکلیف شود.

هر عنصر به‌عنوان تاییدشده، نیازمند روشن‌سازی یا تاییدنشده مشخص می‌شود. قرمز فقط برای هم‌پوشانی مهم تاییدشده استفاده می‌شود. واقعیت و ارزیابی جداگانه ثبت می‌شوند.

چه کسانی به ارزیابی مواجهه فردی نیاز دارند

مسیر بررسی مرتبط

1. 01

   هدف بررسی

   تراکنش، نقش، کشور و تصمیم مورد نیاز.

2. 02

   حدود قانونی

   اختیارات، تعارض منافع و ضرورت رضایت.

3. 03

   شناسایی هویت

   حذف هم‌نام‌ها و تطابق‌های نادرست.

4. 04

   زمینه روابط

   دوره، ماهیت، مستقیم بودن و اعتبار فعلی.

5. 05

   ارزیابی اثرگذاری

   تحریم‌ها، تطبیق، اعتبار و ایمنی تصمیم.

6. 06

   مستندات برای اقدام

   یافته‌ها، محدودیت‌ها و پرسش‌های بعدی.