SIT-01 / بررسی افراد و شرکت‌ها
نیاز به بررسی شریک تجاری دارید
معامله، پروژه مشترک، وکالت یا دسترسی شریک به پول و دارایی پیش روست. ظاهر قانع‌کننده است، اما سابقه فرد فقط از گفته خودش معلوم است.
01
نشانه‌هایی که نیازمند بررسی‌اند
- زندگی‌نامه فقط بر اساس گفته‌های خود شریک شناخته شده است
- برای تصمیم‌گیری عجله ایجاد می‌کند و فرصت بررسی نمی‌دهد
- پروژه‌های قبلی بدون نام و جزئیات قابل بررسی توصیف می‌شوند
- تاریخ‌ها، نقش‌ها یا کشورها در منابع مختلف متفاوت‌اند
- سازوکار غیرمتعارف پرداخت یا مالکیت پیشنهاد می‌شود
02
چه چیزهایی معمولا نامشخص است
- آیا اسناد و دفاتر ثبت، زندگی‌نامه ادعاشده را تأیید می‌کنند
- آیا دعاوی قضایی، بدهی و پرونده‌های اجرای احکام وجود دارد
- فرد کدام شرکت‌ها را کنترل می‌کند و کدام‌یک فعال‌اند
- آیا با شرکای قبلی اختلافی وجود داشته و چگونه پایان یافته است
03
چه مواردی قابل احراز است
- سابقه تجاری تأییدشده بر اساس دفاتر ثبت و منابع قضایی
- شرکت‌های فعال و منحل‌شده، نقش‌ها و سهام
- اختلافات علنی، بدهی‌ها و فرایندهای ورشکستگی
- تناقض‌های مهم میان ادعا و موارد تأییدشده
- محیط کسب‌وکار و شرکای تکرارشونده
04
کدام روش‌ها مجاز است
- دفاتر ثبت رسمی و پایگاه‌های قضایی حوزه‌های در دسترس
- منابع عمومی و آرشیو مطالب
- تطبیق زندگی‌نامه ادعاشده با ردپاهای مستند
- احراز هویت و کنار گذاشتن افراد هم‌نام
05
چه محدودیت‌هایی وجود دارد
- اطلاعات محرمانه بانکی و تلفنی درخواست یا دریافت نمی‌شود
- نبود سوابق منفی، نبود ریسک را تضمین نمی‌کند
- عمق بررسی به دسترسی منابع در کشور مربوط بستگی دارد
06
روند به‌اختصار
- شما مسئله و تصمیم پیش رو را توضیح می‌دهید.
- Blackfile مجاز بودن را بررسی و محدوده را توافق می‌کند.
- بررسی از طریق دفاتر ثبت، دادگاه‌ها و منابع باز انجام می‌شود.
- گزارشی شامل واقعیت‌ها، منابع و خلأها دریافت می‌کنید.
07
خدمات مناسب
08
پرسش‌های متداول
آیا شریک از بررسی مطلع می‌شود؟
کار با منابع قانونی و بدون تماس با موضوع بررسی انجام می‌شود. اطلاع‌رسانی تابع حوزه قضایی است و پیشاپیش توافق می‌شود.
چنین بررسی‌ای چقدر طول می‌کشد؟
زمان به کشورها و عمق بستگی دارد؛ پس از بررسی مأموریت توافق می‌شود و حدسی اعلام نمی‌شود.
این موضوع شبیه شرایط شماست؟
با بیان خودتان و بدون سند و داده شخصی شرح دهید. Blackfile مجاز بودن و قالب کار را پیشنهاد می‌کند.