طرف معامله پیش از ورود به قرارداد وارد زنجیره ریسک می‌شود

بررسی موشکافانه شرکت، بررسی عمیق یک شرکت به‌عنوان موضوع است. بررسی موشکافانه اشخاص ثالث با جریان طرف‌های بیرونی کار می‌کند: ابتدا نقش و سطح ریسک هر یک تعیین و سپس عمق بررسی متناسب با آن انتخاب می‌شود. برای تامین‌کننده معمول در جریان انبوه، مجموعه پایه کافی است؛ برای نماینده دارای اختیار، بررسی عمیق لازم است.

بر اساس مجموعه عوامل: نقش و اختیارات شخص ثالث، دسترسی به پول و داده‌ها، تعامل با سازمان‌های دولتی، کشور و صنعت، ساختار حق‌الزحمه، مالکان و ارتباطات عمومی. امتیاز عددی واحدی محاسبه نمی‌کنیم؛ سطح همواره با مبنایی همراه است که می‌توان آن را به چالش کشید یا بازنگری کرد.

بله، در قالب پشتیبانی برنامه اشخاص ثالث: معیارهای سطح‌بندی یک‌بار تعیین می‌شوند، جریان به سطوح مختلف تقسیم می‌شود و قواعد ارجاع و بازنگری برای هر موضوع ثبت می‌شوند. بررسی عمیق فقط برای کسانی انجام می‌شود که نقششان آن‌ها را به سطح بالاتر می‌برد.

فقط اگر به‌عنوان خدمت جداگانه توافق شده باشد. به‌طور پیش‌فرض نتیجه وضعیت را در تاریخ بررسی منعکس می‌کند و در پرونده، تاریخ منبع و عامل آغاز ارزیابی مجدد ثبت می‌شود: تغییر مالک، حوزه قضایی، نقش یا رویداد عمومی مهم.

تطابق نام به معنای احراز هویت فرد نیست. یکسان بودن هویت را بر اساس تاریخ تولد، حوزه قضایی و نقش بررسی می‌کنیم، میزان نزدیکی به فرد درج‌شده در فهرست را ارزیابی و زمینه را شرح می‌دهیم. ارزیابی حقوقی نظام مشخص بر عهده وکیل متخصص مشتری است.

مالکان، مدیران و نمایندگان طرف معامله با کارکنان و افراد مرتبط مشتری در محدوده اطلاعات دارای دسترسی قانونی تطبیق داده می‌شوند. هم‌پوشانی به‌عنوان موضوعی برای بررسی درون شرکت ثبت می‌شود، نه اتهام.

خیر. نبود سوابق منفی حسن نیت را تضمین نمی‌کند و سطح ریسک نتیجه‌گیری حقوقی نیست. بررسی، عدم قطعیت را کاهش می‌دهد و مبنایی برای شروط قرارداد و کنترل بعدی فراهم می‌کند؛ تصمیم نهایی را مشتری می‌گیرد.

نوع شخص ثالث، نقش و اختیارات مورد نظر او، کشورها و تعداد موضوعات. در مرحله نخست اسناد داخلی و پرسش‌نامه‌های طرف‌های معامله لازم نیستند.