بررسی موشکافانه تقویت‌شده (EDD)

برای مشتری، EDD به معنای پرسش‌های بیشتر بانک یا طرف معامله درباره منشأ وجوه، ساختار مالکیت و سابقه تجاری است. پاسخ‌های قابل بررسی که از قبل آماده شده‌اند، عبور از این بررسی‌ها را به‌طور چشمگیری سریع‌تر می‌کنند.

• پذیرش بانکی مشتریان پرریسک
• کار با PEP و بخش‌های حساس از نظر تحریم
• انتقال‌ها و معاملات بزرگ بین‌المللی
• تطبیق در سازمان‌های تحت نظارت

بررسی مضاعف به معنای ظن به تخلف نیست؛ رویه معمول مقرر برای برخی دسته‌های ریسک است.

بررسی مضاعف رویه نظارتی با معیارهای ریسک مشخص است؛ بررسی تحقیقاتی کار تحلیلی برای تصمیم تجاری معین است. توضیحات بیشتر درباره اصطلاح

بانک از مشتری با وضعیت سابق PEP مدرک منشأ وجوه می‌خواهد. پروفایل ارتباط سیاسی همراه با اسناد، پرسش‌ها را در یک نوبت حل می‌کند.