مالک ذی‌نفع نهایی
شخص حقیقی که در نهایت مالک شرکت است یا آن را کنترل می‌کند، مستقیم یا از طریق زنجیره‌ای از ساختارها. ذی‌نفع از فعالیت شرکت سود می‌برد، حتی اگر نام افراد دیگری در ثبت رسمی آمده باشد.
اهمیت عملی
شناسایی ذی‌نفع نهایی، بخش محوری بررسی شرکتی است: در نهایت مذاکره، طرح دعوا و وصول مطالبات به فرد پشت ساختار مربوط می‌شود. مقررات بسیاری از کشورها افشای ذی‌نفعان نهایی را الزامی می‌کند، اما میزان این افشا بسیار متفاوت است.
موارد کاربرد
- شناخت مشتری و تطبیق بانکی
- بررسی طرف‌های تجاری و موضوعات سرمایه‌گذاری
- غربالگری تحریم‌ها
- اختلافات و وصول مطالبات
این اصطلاح چه معنایی ندارد
ذی‌نفع نهایی لزوما فرد درج‌شده در دفتر ثبت نیست؛ سابقه ممکن است ناقص یا قدیمی باشد. سهام‌دار اسمی نیز ذی‌نفع نهایی نیست.
تفاوت با «مالک اسمی» چیست؟
مالک اسمی دارایی را رسما به نفع دیگری نگه می‌دارد؛ ذی‌نفع کسی است که دارایی به نفع او نگهداری و منفعت به او می‌رسد. توضیحات بیشتر درباره اصطلاح
مثال بی‌طرفانه
در دفتر ثبت، فردی بی‌دارایی و بدون سابقه تجاری دیده می‌شود. تحلیل تأمین مالی، اختیار و وثیقه به کارآفرینی بدون ارتباط علنی اشاره دارد.
اصطلاحات، خدمات و راهنماهای مرتبط
تعریف بررسی شده است 2 اوت 2026
آیا پشت این اصطلاح، موضوع شما قرار دارد؟
وضعیت را با بیان خودتان شرح دهید؛ Blackfile مجاز بودن و حوزه مناسب کار را مشخص می‌کند.