سرمایه تنها زمانی روشن است که ساختار کنترل دیده شود

از ساختار شرکتی تا نشانه‌های تراکنشی

بدون داده‌های بانکی ارائه‌شده بر مبنای قانونی، Blackfile حساب‌های غیرعمومی را نمی‌بیند و تراکنش‌های مشخص را واقعیت احرازشده اعلام نمی‌کند.

نقشه علاوه بر مالک دارایی، نحوه اعمال کنترل را نشان می‌دهد

1. 01گره‌های نقشه: شخص، شرکت، تراست یا بنیاد، دارایی، تعهد، طرف معامله و حوزه قضایی.
2. 02انواع ارتباط: مالکیت، حق رای، مدیریت، تامین مالی، تضمین و وابستگی اقتصادی.
3. 03برای هر گره، مبنای ارتباط، منبع و تاریخ ثبت می‌شود.
4. 04سهم یا ماهیت کنترل فقط در صورت تایید ذکر می‌شود.
5. 05هر عنصر وضعیت می‌گیرد: تاییدشده، اعلام‌شده یا نیازمند بررسی.
6. 06گره به تعهد و اهمیت آن برای تصمیم مشتری پیوند داده می‌شود.

یک مغایرت مهم میان ساختار اعلام‌شده و تاییدشده با قرمز مشخص می‌شود. خط‌چین به معنای ذی‌نفع نهایی پنهان نیست؛ فقط ارتباطی است که به بررسی نیاز دارد.

برای مسئولان پول، معامله یا وصول مطالبات

مسیر تحلیلی مرتبط

1. 01

   پرسش مالی

   معامله، اختلاف، وصول مطالبات، ریسک یا یکپارچه‌سازی.

2. 02

   حق دسترسی به داده‌ها

   منبع مدارک و دامنه مجاز.

3. 03

   ساختار

   مالکان، کنترل، شرکت‌ها و حوزه‌های قضایی.

4. 04

   تعهدات و جریان‌ها

   قراردادها، رهن‌ها، طرف‌های مرتبط و تراکنش‌های ارائه‌شده.

5. 05

   راستی‌آزمایی

   منابع، تاریخ‌ها و توضیحات جایگزین.

6. 06

   مسیر تصمیم‌گیری

   امور حقوقی، حسابرسی، تطبیق، ردیابی دارایی یا بررسی تکمیلی.