بررسی سوابق

ابزاری پایه برای کاهش ریسک مرتبط با افراد است: پیش از شراکت، استخدام در نقش کلیدی، معامله بزرگ یا اعطای وکالت. بررسی سوابق باکیفیت با احراز هویت و تحلیل زمینه هر یافته، از گزارش خودکار متمایز می‌شود.

• بررسی شرکا و سرمایه‌گذاران
• انتصاب در سمت‌های کلیدی
• معامله با اشخاص حقیقی
• تصمیم‌های خانوادگی و شخصی با پیامدهای سنگین

به معنای دسترسی به زندگی خصوصی نیست؛ مکاتبه، پزشکی و اطلاعات بانکی بررسی نمی‌شوند. بررسی ردپای عمومی و ثبتی فرد است.

بررسی پیشینه بر خود فرد تمرکز دارد؛ بررسی اطرافیان، ارتباطات و اشخاص مرتبط را به‌عنوان منبع ریسک تحلیل می‌کند.

پیش از وکالت مدیریت دارایی، مدیر بررسی می‌شود: نقش در پنج شرکت تأیید، اما دو پرونده اجرای حکم باز کشف می‌شود.