ا اطلاعات شرکتیCorporate Intelligence شرکتها +
ب بازیابی داراییهاAsset Recovery داراییها و بدهیها +
ب بررسی سوابقBackground Check افراد +
ب بررسی موشکافانهDue Diligence بررسی موشکافانه +
ب بررسی موشکافانه تحقیقیInvestigative Due Diligence بررسی موشکافانه +
ب بررسی موشکافانه تقویتشده (EDD)Enhanced Due Diligence انطباق با مقررات +
پ پشتیبانی از اختلاف قضاییLitigation Support اختلافات و مستندات +
ت تحقیق درباره رمزارزCrypto Tracing دادههای دیجیتال +
ت تحلیل ارتباطاتLink Analysis منابع و راستی‌آزمایی +
ت تحلیل اطلاعات بدهیDebt Intelligence داراییها و بدهیها +
ت تحلیل اطلاعات پیش از طرح دعواPre-Litigation Intelligence اختلافات و مستندات +
ت تحلیل کسبوکارBusiness Intelligence شرکتها +
ج جستجوی داراییهاAsset Search داراییها و بدهیها +
ح حفظ ادلهEvidence Preservation اختلافات و مستندات +
ر ردپای دیجیتالDigital Footprint دادههای دیجیتال +
ر ردیابی داراییهاAsset Tracing داراییها و بدهیها +
ر ریسک اعتباریReputational Risk انطباق با مقررات +
ر ریسک طرف معاملهCounterparty Risk شرکتها +
ز زنجیره نگهداریChain of Custody اختلافات و مستندات +
س ساختار مالکیتOwnership Structure شرکتها +
غ غربالگری تحریمهاSanctions Screening انطباق با مقررات +
ق قابلیت اعتماد منبعSource Confidence منابع و راستی‌آزمایی +
ک کنترل واقعیActual Control شرکتها +
گ گزارشهای منفی رسانهایAdverse Media انطباق با مقررات +
م مالک اسمیNominee Owner شرکتها +
م مالک ذینفع نهاییBeneficial Owner شرکتها +
م منشا ثروتSource of Wealth انطباق با مقررات +
م منشا وجوهSource of Funds انطباق با مقررات +
H HUMINTHuman Intelligence منابع و راستی‌آزمایی +
O OSINTOpen Source Intelligence منابع و راستی‌آزمایی +
P PEPPolitically Exposed Person انطباق با مقررات +
U UBOUltimate Beneficial Owner انطباق با مقررات +