А Анализ связейLink Analysis Источники и верификация +
Б Бенефициарный владелецBeneficial Owner Компании +
Б Бизнес-аналитикаBusiness Intelligence Компании +
В Возврат активовAsset Recovery Активы и долги +
И Источник благосостоянияSource of Wealth Комплаенс +
И Источник средствSource of Funds Комплаенс +
К Корпоративная разведкаCorporate Intelligence Компании +
К КрипторасследованиеCrypto Tracing Цифровые данные +
Н Надежность источникаSource Confidence Источники и верификация +
Н Номинальный владелецNominee Owner Компании +
П Поддержка судебного спораLitigation Support Споры и доказательства +
Р Репутационный рискReputational Risk Комплаенс +
Р Риск контрагентаCounterparty Risk Компании +
С Санкционный скринингSanctions Screening Комплаенс +
С Сохранение доказательствEvidence Preservation Споры и доказательства +
С Структура владенияOwnership Structure Компании +
Ф Фактический контрольActual Control Компании +
Ц Цепочка храненияChain of Custody Споры и доказательства +
Ц Цифровой следDigital Footprint Цифровые данные +
A Adverse Media Комплаенс +
A Asset Search Активы и долги +
A Asset Tracing Активы и долги +
B Background Check Люди +
D Debt Intelligence Активы и долги +
D Due Diligence Due Diligence +
E Enhanced Due Diligence (EDD)Enhanced Due Diligence Комплаенс +
H HUMINTHuman Intelligence Источники и верификация +
I Investigative Due Diligence Due Diligence +
O OSINTOpen Source Intelligence Источники и верификация +
P PEPPolitically Exposed Person Комплаенс +
P Pre-Litigation Intelligence Споры и доказательства +
U UBOUltimate Beneficial Owner Комплаенс +