SIT-02 / Инвестиционная проверка
Нужно проверить основателя перед инвестицией
Планируется вложение в проект, долю или совместное предприятие. Презентация убедительна, но решение опирается на личность основателя и его прошлый опыт.
01
Признаки, которые требуют проверки
- история успеха не подтверждается независимыми источниками
- прежние проекты закрыты, проданы или не упоминаются
- основатель избегает вопросов о прошлых партнерах
- структура владения проектом сложнее, чем требует бизнес
- давление срочностью: «окно закрывается на этой неделе»
02
Что обычно неизвестно
- чем на самом деле закончились предыдущие проекты
- есть ли скрытые долги, споры или банкротства
- кому принадлежат ключевые активы проекта
- есть ли конфликтная история с инвесторами
03
Что может быть установлено
- документальная история компаний и ролей основателя
- судебные споры, взыскания и банкротные эпизоды
- фактическая структура владения проектом
- публичная репутационная история и происхождение ключевых утверждений
- несоответствия между питчем и проверяемыми фактами
04
Какие методы допустимы
- корпоративные и судебные реестры
- анализ структуры владения и связанных лиц
- медийная история с проверкой первоисточников
- сопоставление заявленных результатов с внешними следами
05
Какие существуют ограничения
- финансовые показатели закрытых компаний доступны только из законных источников
- оценка не является инвестиционной рекомендацией
- результат не гарантирует успех проекта - он снижает риск решения
06
Краткий процесс
- Вы описываете проект, сумму риска и срок решения.
- BLACKFILE согласует объем: основатель, компания, структура.
- Проверка и верификация по независимым источникам.
- Отчет с фактами, рисками и вопросами к сделке.
07
Подходящие услуги
08
Частые вопросы
Можно ли проверить только основателя, без компании?
Да. Но связка «человек + структура проекта» обычно дает более точную картину риска, поэтому объем согласуется под задачу.
Что если проверка ничего не найдет?
Отсутствие негативных записей - тоже результат: он фиксируется с перечнем проверенных источников и оставшихся пробелов.
Похоже на вашу ситуацию?
Опишите ее своими словами, без документов и персональных данных. BLACKFILE проверит допустимость и предложит формат работы.