Как работает BLACKFILE: шесть этапов от запроса до результата
Вы описываете задачу. Мы проверяем ее, согласуем план, сроки и стоимость, собираем и проверяем сведения и передаем результат с основаниями каждого вывода.
Мы не начинаем исследование, пока не поняли, для какого решения нужны сведения.
От ответа зависит все остальное: какие вопросы проверять, в каких странах искать, какая нужна глубина и в каком виде передать результат. Поэтому первые три этапа - разговор о задаче, а не сбор данных.
Мы согласовываем с вами каждый шаг. Работу начинаем только после того, как вы утвердите план, сроки и стоимость.
+Contact / задача и решение
Первый разговор - о задаче и решении, которое вам предстоит принять. Документы на этом этапе не нужны.
03 / ЭТАПЫ РАБОТЫ
Шесть этапов. У каждого понятный итог.
На каждом этапе видно, что делаем мы, что делаете вы и с чем этап заканчивается.
6
этапов от запроса до результата
2
точки согласования до начала работы
Этап Точка согласования
01/Contact
Первичный контакт
Делаем мы
Читаем запрос и задаем уточняющие вопросы. Документы и персональные данные на этом этапе не запрашиваем.
Делаете вы
Описываете ситуацию в нескольких предложениях: что нужно установить, для какого решения, в каких странах и к какой дате.
ИтогПредварительное понимание задачи
02/ReviewПодтверждение BLACKFILE
Проверка задачи
Делаем мы
Проверяем законность цели, конфликт интересов, риски и возможность получить нужные сведения. Задачи, которые требуют незаконных действий, не берем.
Делаете вы
Отвечаете на уточняющие вопросы. Название услуги знать не нужно - ее подберем мы.
ИтогБеремся за задачу или нет
03/Secure brief
Защищенный брифинг
Делаем мы
Предлагаем защищенный канал, уточняем вопросы и разбираем исходные данные. Запрашиваем только то, что нужно для задачи.
Делаете вы
Передаете исходные материалы по согласованному каналу: документы, переписку, известные данные об участниках.
ИтогБриф: вопросы, исходные данные, ограничения
04/ScopeСогласование с вами
План работы
Делаем мы
Готовим план: вопросы и объекты проверки, страны, этапы, сроки, стоимость, формат результата и признаки завершения.
Делаете вы
Изучаете план и утверждаете его. Без вашего согласования работу не начинаем.
ИтогУтвержденный план, сроки и стоимость
05/Verify
Сбор и верификация
Делаем мы
Собираем сведения из допустимых источников и сопоставляем их. Существенные факты подтверждаем независимыми источниками, противоречия фиксируем.
Делаете вы
Получаете статусы на согласованных этапах. Новое направление согласовываем с вами до начала работы по нему.
ИтогПроверенная фактическая картина
06/Delivery
Результат
Делаем мы
Передаем ответы на ваши вопросы, основания выводов, риски и то, что установить не удалось. По запросу разбираем результат с вами и вашими советниками.
Делаете вы
Получаете итоговый материал и определяете следующий шаг: сделка, запрос документов, продолжение проверки или разговор с юристом.
ИтогМатериал для принятия решения
Start
Начните с нескольких предложений
Что нужно установить, для какого решения, в каких странах и к какой дате. Документы пока не нужны.
Итоговый материал отвечает на вопросы из плана. Каждый существенный вывод показывает, на чем он основан и насколько мы в нем уверены.
R-01 / RESULT
Ответы на вопросы из плана
Материал строится по вопросам, которые вы утвердили на четвертом этапе, а не по объему найденного.
R-02 / RESULT
Основание каждого вывода
У существенного вывода есть источник, дата и уровень уверенности.
R-03 / RESULT
Названные пробелы
То, что установить не удалось, мы называем прямо. Пробел в данных тоже влияет на решение.
Допустимость материала в суде или другой официальной процедуре оценивает юрист соответствующей страны. Проверка не гарантирует арест, взыскание или возврат средств.
06 / ГРАНИЦЫ
Чего мы не делаем
Эти границы мы проверяем на втором этапе. Они же ограничивают выводы в итоговом материале. Мы отвечаем за точность сведений и честность выводов.
Не беремся за задачи, которые требуют незаконного доступа к данным, вмешательства в частную жизнь или давления на людей.
Не обещаем арест, взыскание, возврат средств и нужный вам вывод.
Не устанавливаем вину, мошенничество и номинальность - это делает суд. Пишем «признаки» и «наблюдаемая связь».
Не выдаем гипотезу за факт и всегда указываем уверенность вывода.
Не раскрываем клиентов и источники - ни в материалах, ни в публикациях.
Не оцениваем допустимость материала в суде - это делает юрист соответствующей страны.
Опишите ситуацию и решение, которое вам предстоит принять. Услугу и объем мы подберем сами на этапе проверки задачи.
Нет. Для первого сообщения хватит цели, географии и срока. Документы и данные участников передаются позже, по защищенному каналу, который мы согласуем на третьем этапе.
Нет. Заказ появляется только на четвертом этапе, когда вы утверждаете план, сроки и стоимость.
Мы скажем об этом на втором этапе. Причиной может быть незаконная цель, конфликт интересов или недоступность нужных сведений.
От числа вопросов, объектов и стран, глубины проверки и доступности источников. Срок считается после согласования объема и получения исходных данных. Цена указывается без налогов и сторонних расходов.
График статусов закреплен в плане. Вы знаете, кто ведет проект и когда ждать следующий статус. Вопросы, которые требуют вашего решения, не ждут планового статуса.
Только с вашего согласия. Если находка открывает новое направление, мы описываем его, называем срок и стоимость и согласовываем с вами.
Материал с ответами на вопросы из плана. В нем разделены факты, оценки с уровнем уверенности и гипотезы, отмечены риски, противоречия и то, что установить не удалось.
Если проверка нужна для спора, скажите об этом сразу: формат материала учтем в плане. Допустимость материала в конкретном суде оценивает юрист соответствующей страны.
Срок хранения и порядок удаления согласуем в плане, до передачи чувствительных материалов.
09 / Первое сообщение
Опишите задачу в нескольких предложениях
Что нужно установить, в каких странах и к какой дате. Документы и персональные данные пока не нужны.