Comment travaille BLACKFILE : six étapes de la demande au résultat
Vous décrivez votre besoin. Nous examinons la demande, convenons du plan, des délais et du coût, recueillons et vérifions les informations, puis vous remettons les résultats avec les éléments qui fondent chaque conclusion.
La recherche commence après clarification de la décision que les informations doivent éclairer.
Cette réponse détermine les questions, les pays, la profondeur et le format du résultat. Les trois premières étapes servent donc à définir la mission avant la collecte.
Nous validons chaque étape avec vous. Nous commençons seulement après votre accord sur le plan, les délais et le coût.
+Contact / mission et décision
Le premier entretien porte sur votre mission et sur la décision que vous devez prendre. Aucun document n'est nécessaire à ce stade.
03 / ÉTAPES DE LA MISSION
Six étapes. Chacune avec un résultat clair.
À chaque étape, vous voyez ce que nous faisons, ce que vous faites et comment l'étape se termine.
6
étapes de la demande au résultat
2
points de validation avant le début du travail
Étape Point de validation
01/Contact
Premier contact
Ce que nous faisons
Nous lisons votre demande et posons des questions de précision. À ce stade, nous ne demandons ni documents ni données personnelles.
Ce que vous faites
Vous décrivez la situation en quelques phrases : ce qu'il faut établir, pour quelle décision, dans quels pays et pour quelle date.
RésultatPremière compréhension du besoin
02/ExamenConfirmation de BLACKFILE
Examen de la demande
Ce que nous faisons
Nous examinons la licéité de l'objectif, les conflits d'intérêts, les risques et l'accès aux informations. Toute mission exigeant des actes illégaux est refusée.
Ce que vous faites
Vous répondez aux questions complémentaires. Nous déterminons le service adapté ; vous n'avez pas à en connaître le nom.
RésultatAcceptation ou refus de la mission
03/Présentation sécurisée du besoin
Briefing sécurisé
Ce que nous faisons
Nous proposons un canal sécurisé, précisons les questions et examinons les données initiales. Seuls les éléments nécessaires sont demandés.
Ce que vous faites
Vous transmettez les documents initiaux par le canal convenu : pièces, échanges et informations connues sur les participants.
RésultatBrief : questions, données initiales et limites
04/PérimètreValidation par vous
Plan de travail
Ce que nous faisons
Nous préparons le plan : questions et objets à vérifier, pays, étapes, délais, coût, format du résultat et critères d'achèvement.
Ce que vous faites
Vous examinez le plan et le validez. Nous ne commençons pas sans votre accord.
RésultatPlan, délais et coût validés
05/Vérifier
Collecte et vérification
Ce que nous faisons
Nous recueillons les informations auprès de sources licites et les recoupons. Nous confirmons les faits essentiels par des sources indépendantes et consignons les contradictions.
Ce que vous faites
Vous recevez des points d’étape aux moments convenus. Toute nouvelle piste est validée avec vous avant d’être explorée.
RésultatUne situation factuelle vérifiée
06/Remise du livrable
Résultat
Ce que nous faisons
Nous présentons les réponses, leurs fondements, les risques et les points non établis. À votre demande, nous examinons le résultat avec vous et vos conseils.
Ce que vous faites
Vous recevez le livrable et choisissez la suite : opération, demande de documents, approfondissement ou échange avec un juriste.
RésultatUne base pour décider
Start
Commencez par quelques phrases
Faits à établir, décision à prendre, pays et échéance. Aucun document n'est nécessaire à ce stade.
Le livrable final répond aux questions du plan. Chaque conclusion importante indique les éléments qui la fondent et le niveau de confiance que nous lui accordons.
R-01 / RÉSULTAT
Les réponses aux questions du plan
Le livrable est structuré autour des questions que vous avez approuvées à la quatrième étape, plutôt qu’en fonction du volume d’informations recueillies.
R-02 / RÉSULTAT
Le fondement de chaque conclusion
Chaque conclusion importante précise sa source, sa date et son niveau de confiance.
R-03 / RÉSULTAT
Des lacunes explicites
Les points non établis sont indiqués clairement. Une lacune influence aussi la décision.
Un juriste du pays concerné évalue la recevabilité dans une procédure officielle. La vérification ne garantit ni saisie, ni recouvrement, ni restitution.
06 / LIMITES
Ce que nous ne faisons pas
Nous vérifions ces limites dès la deuxième étape. Elles encadrent aussi les conclusions du rapport final. Nous répondons de l'exactitude des informations et de l'honnêteté des conclusions.
Nous n'acceptons pas les missions qui exigent un accès illégal aux données, une atteinte à la vie privée ou des pressions sur des personnes.
Nous ne promettons ni saisie, ni recouvrement, ni restitution de fonds, ni la conclusion que vous attendez.
Nous n'établissons pas la culpabilité, la fraude ou le statut de prête-nom : c'est le rôle du tribunal. Nous écrivons « indices » et « lien observé ».
Nous ne présentons jamais une hypothèse comme un fait et indiquons toujours le degré de certitude de chaque conclusion.
Nous ne divulguons ni nos clients ni nos sources, ni dans nos rapports ni dans nos publications.
Nous n'évaluons pas la recevabilité des éléments en justice : c'est le rôle d'un avocat du pays concerné.
Décrivez la situation et la décision à prendre. Nous déterminerons le service et le périmètre lors de l'examen de la mission.
Non. L'objectif, les pays et l'échéance suffisent au premier message. Les documents et données des participants sont transmis plus tard, par le canal sécurisé convenu à la troisième étape.
Non. La commande n’intervient qu’à la quatrième étape, lorsque vous validez le plan, les délais et le coût.
Nous vous l'indiquons à la deuxième étape. Le motif peut être un objectif illicite, un conflit d'intérêts ou l'inaccessibilité des informations nécessaires.
Du nombre de questions, d'objets et de pays, de la profondeur et des sources accessibles. Le délai court après accord sur le périmètre et réception des données initiales. Le prix est hors taxes et frais de tiers.
Le plan fixe les points d'avancement. Vous connaissez le responsable et la date du prochain point. Toute question nécessitant votre décision vous est soumise sans attendre cette date.
Uniquement avec votre accord. Si un constat ouvre une nouvelle piste, nous la décrivons, indiquons le délai et le coût, et la validons avec vous.
Un livrable répondant aux questions du plan. Il distingue faits, appréciations avec degrés de confiance et hypothèses, et présente risques, contradictions et points non établis.
Signalez dès le départ toute finalité contentieuse pour adapter le format dans le plan. Un juriste du pays concerné apprécie la recevabilité devant le tribunal compétent.
La durée de conservation et les modalités de suppression sont convenues dans le plan, avant la transmission de documents sensibles.
09 / Premier message
Décrivez votre besoin en quelques phrases
Ce qu’il faut établir, dans quels pays et pour quelle date. Les documents et données personnelles ne sont pas encore nécessaires.