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Études, risques et méthodes

Les analyses BLACKFILE portent sur les risques internationaux, les structures d’entreprise, les sanctions, la fraude, les actifs numériques et les méthodes de vérification des informations. Les publications reposent sur des sources ouvertes et licitement accessibles et ne contiennent aucune information sur les clients, les projets en cours ou les sources internes.

0101 / PUBLICATIONS

Publications disponibles

0202 / DOMAINES

Domaines d’intervention

  • Risques pays - Cadre juridique, accès aux sources et pratiques de vérification selon les juridictions.
  • Géopolitique - L’effet des évolutions politiques sur les opérations, les actifs et les vérifications des contreparties.
  • Sanctions - Listes de sanctions, détention dissimulée et examen de l’exposition aux sanctions.
  • Fraude et corruption - Mécanismes de tromperie, signaux de risque et méthodes de détection précoce.
  • Analyse des entreprises - Structures de détention, bénéficiaires effectifs, parties liées et conflits d’entreprise.
  • Actifs numériques - Cryptoactifs, analyse de blockchain et traces numériques dans les vérifications.
  • Méthodes et guides - Comprendre la vérification d’informations : approches, normes et guides pratiques.

Les nouvelles études sont publiées à mesure de leur finalisation. Nous ne publions pas de contenus, de dates ou de statistiques inventés pour remplir cette rubrique.

03 / ÉVALUATION PRÉLIMINAIRE

Besoin d’une vérification adaptée à votre situation ?

Les publications présentent des approches générales. Pour chaque mission concrète, nous définissons un dispositif de travail spécifique.