Vérifier les faits.Réduire les risques.
BLACKFILE vérifie les personnes, les entreprises, les documents et les sources d’information, réalise des missions de due diligence, établit les liens et recherche les personnes et les actifs.
Vérification de personnes, d’entreprises et de documents, due diligence, recherche de personnes et d’actifs, analyse des risques à l’international.
Pour les particuliers, les entrepriseset leurs conseils professionnels
Vérification d’informations · Analyse des risquesD’abord les faits.Puis les décisions.
BLACKFILE intervient lorsque les données publiques et les vérifications habituelles ne suffisent pas à décider.
Nous recherchons les informations, croisons les sources, reconstituons les liens et distinguons les faits confirmés des hypothèses.
Vous obtenez une vision claire de la situation et des démarches possibles.
L’information au service de la clarté.
- 37
- services avec méthode, délais et livrable définis
- 4
- domaines d’intervention : vérification, actifs, droit et risques
- 6
- étapes du premier contact au résultat
- 0
- document ni donnée personnelle au premier contact
- 1
- équipe mène tout le projet dans tous les pays
Rechercher
Nous établissons les informations, les liens, les actifs, les événements et la situation effective des participants.
Vérifier
Nous recoupons les informations provenant de sources indépendantes et autorisées.
Reconstituer
Nous relions les faits pour construire une vision cohérente de la situation.
Transmettre
Nous formulons des conclusions claires et des pistes d’action pour le client et ses conseils.
Vérifier. Rechercher. Établir les faits.
BLACKFILE intervient pour vérifier une personne ou une entreprise, rechercher un débiteur, une personne ou des actifs, identifier des liens dissimulés et réunir les informations nécessaires à la décision.
Votre besoin ne figure pas dans la liste ?
Décrivez la situation dans ses grandes lignes. Nous déterminerons les méthodes et spécialistes nécessaires.
BLACKFILE accompagne les demandes des banques, établissements financiers, équipes juridiques, entreprises et particuliers. Nous intervenons lors d’une première vérification, de la recherche d’un débiteur ou d’actifs, de la préparation d’un contentieux et du suivi d’une stratégie de recouvrement.
Données disperséesune vision d’ensemble
Voir les liens.Comprendre leur portée.Prendre une décision.
Le livrable relie les faits, leur contexte et les risques possibles. Chaque conclusion significative repose sur des éléments identifiés et précise son niveau de confiance.
Notre méthodologieDes données aux conclusions
Schéma de présentation de l’information.Aucune donnée de client.
- 01Fait
Faits établis
Corroborés par des sources indépendantes
- 02Évaluation
Conclusions analytiques
Appréciation de la portée et du niveau de confiance
- 03Hypothèse
Questions ouvertes
Hypothèses à vérifier
- Fondements
- Limites
- Prochaines étapes
Nos services
BLACKFILE est une société internationale de vérification et de protection. Nous vérifions des personnes et des sociétés, retrouvons des personnes et des actifs, réunissons des preuves pour les litiges, protégeons la réputation et l’entreprise. Nous travaillons dans le respect de la loi et en toute confidentialité.
Vérification et due diligence
Personnes, entreprises, documents et bénéficiaires effectifs, avant une opération, un contrat ou une décision importante.
Services / 05Toutes les solutions de vérificationRecherche, actifs et créances
Recherche de personnes et de débiteurs, identification des actifs et des mécanismes de dissimulation dans différentes juridictions.
Services / 05Toutes les solutions de recherche patrimonialeAppui juridique et aux entreprises
Faits, éléments probants et chronologies pour les litiges judiciaires, d’entreprise et privés.
Services / 05Toutes les solutions pour les entreprises et avocatsRisques et sécurité
Identification des menaces et vulnérabilités, vérification de l’entourage et accompagnement des crises.
Services / 05Toutes les solutions d’analyse des risques
Des résultats présentés sans révéler les clients
Missions réelles, méthode et résultats. Les noms des clients et les détails permettant de les identifier ne sont pas publiés.
Tous les cas
01 / Recherche d'actifsRecherche d’actifs dans plusieurs juridictions
Identifier les liens patrimoniaux et préparer les éléments nécessaires à une analyse juridique.
RésultatUne cartographie structurée de la détention et des éléments destinés à l’équipe juridique.Lire le dossier
02 / Détention effectiveQui contrôle la structure d’entreprise ?
Analyse de la structure de détention et du contrôle effectif.
Lire le dossier
03 / Analyse du contexte familialDes faits pour un litige familial international
Structurer les informations relatives à une situation familiale sensible.
Lire le dossier
04 / Analyse du débiteurRecherche d’un débiteur après treize ans
Une base d’informations pour la suite du travail de l’équipe juridique.
Lire le dossier
05 / Investigations internesVérification des incohérences dans les rapports financiers
Analyse des informations et de la chronologie des événements significatifs.
Lire le dossier
Les photographies sont illustratives. Le résultat de chaque nouvelle mission dépend de ses circonstances.
Tous les casUn processus clair.Un résultat encadré.
Chaque projet commence par l’examen de la demande. Avant d’intervenir, nous convenons des objectifs, des méthodes autorisées, des délais, des échanges et du résultat attendu.
Premier contact
Vous décrivez la situation dans ses grandes lignes, sans transmettre de données personnelles, de documents ou d’autres informations sensibles.
Première compréhension du besoin
Examen de la demande
Nous évaluons la licéité de la demande, les conflits d’intérêts possibles, les risques et les conditions d’une intervention sûre.
Décision sur la faisabilité
Briefing sécurisé
Après ce premier examen, nous convenons d’un canal sécurisé et précisons les objectifs, les données disponibles et le résultat nécessaire.
Brief convenu
Plan de travail
Nous définissons le périmètre, l’équipe, les étapes, les délais, le budget et les critères de clôture.
Plan, délais et coût
Collecte et vérification
Nous croisons les informations provenant de sources autorisées. Les faits importants font l’objet de vérifications supplémentaires.
Une situation factuelle vérifiée
Résultat
Vous recevez un dossier structuré, les conclusions principales, les risques identifiés et les démarches possibles.
Une base pour décider
Les documents sensibles ne sont demandés qu'après examen de la mission et accord sur un canal sécurisé.
Un premier contact ne crée aucun engagement.
La précision avant la quantité.
Notre objectif est d’identifier les faits déterminants, de les vérifier et d’en faire une base claire pour la décision.
Notre démarcheLégalité
Nous acceptons uniquement les missions réalisables par des méthodes légales et professionnellement admissibles.
Confidentialité
Les informations sur le client, la mission, les spécialistes et les pièces du projet ne sont pas rendues publiques.
Séparation des projets
Seule l’équipe directement impliquée dans la mission a accès aux pièces.
Vérification
Les faits, les conclusions analytiques et les hypothèses de travail sont distingués explicitement.
Indépendance
Les conclusions dépendent de la qualité des informations et restent indépendantes de la réponse espérée par le client.
Utilité concrète
Le résultat doit aider à décider, à protéger des intérêts ou à définir la prochaine démarche justifiée.
Des principes appliqués au quotidien. Chaque principe guide l’examen de la demande, la planification, la collecte, la vérification et la préparation du résultat.
Une mission.Plusieurs juridictions.
BLACKFILE mène des vérifications et des recherches à l’international, en tenant compte du droit local, de l’accès aux sources et de chaque situation.
Un projet international associe données d’entreprise, documents, expertise locale et contexte juridique. Le client échange avec une seule équipe et reçoit un résultat cohérent, quel que soit le nombre de pays concernés.
Le déroulement d’une vérification internationaleVérification internationale
Nous croisons les informations, documents et données d’entreprise de différentes juridictions.
Contexte local
Nous tenons compte du droit, de la langue, du milieu d’affaires et des particularités des sources disponibles.
Coordination unique
Le client dispose d’un interlocuteur unique et d’un processus de travail convenu.
Une vision d’ensemble
Les informations de plusieurs pays sont réunies dans une même représentation factuelle vérifiée.
Une équipe adaptée à la mission.L’attention aux détails.
BLACKFILE constitue des équipes réunissant des analystes et des spécialistes de la due diligence, des enquêtes d’entreprise, de la recherche de personnes et d’actifs, de l’analyse juridique et de la vérification internationale d’informations.
L’équipe dépend de la mission, des juridictions et du niveau de risque. L’identité des spécialistes directement impliqués dans les projets n’est pas rendue publique.
Coordination des vérifications internationales complexes et responsabilité unifiée du résultat.
Vérification des entreprises, propriétaires, dirigeants, parcours professionnels et facteurs de risque.
Analyse du parcours, des relations, des actifs, de l’historique judiciaire et de la réputation professionnelle.
Recherche de la localisation, des coordonnées actuelles, de l’activité et de l’entourage d’une personne.
Identification des liens d’entreprise, des biens immobiliers, des intérêts patrimoniaux et des traces financières.
Recherche de débiteurs et d’actifs, évaluation des perspectives de remboursement et appui factuel au recouvrement.
Évaluation de la licéité des méthodes, du cadre juridique, des documents et des limites juridictionnelles.
Collecte, recoupement et vérification à plusieurs niveaux des informations issues de sources autorisées.
Pour ceux qui décident à partir d’informations incomplètes
BLACKFILE aide les particuliers, les familles, les entreprises et les conseils professionnels à vérifier les informations, à évaluer les risques et à prendre des décisions éclairées.
Détenteurs de patrimoine privé
Avant une transaction, un partenariat ou une décision personnelle importante, une vérification indépendante des personnes, des actifs et des circonstances est nécessaire, avec discrétion et un nombre limité d’intervenants.
- Vérification d’un partenaire avant une transaction
- Recherche et évaluation d’actifs
- Analyse d’une situation privée complexe
Familles et family offices
Lorsqu’une situation concerne la famille, les enfants ou l’entourage proche, la vérification exige une discrétion particulière : peu d’intervenants et un accès limité aux documents.
- Vérification de l’entourage et du personnel
- Protection des intérêts de l’enfant
- Recherche d’une personne et établissement du contact
Entreprises
Une contrepartie, une transaction ou un incident interne exige des faits : qui se trouve derrière l’entreprise, ce qui s’est réellement passé et quels risques sont significatifs.
- Vérification d’un cocontractant avant un contrat
- Identification des bénéficiaires effectifs
- Enquête sur un incident interne
Investisseurs et fonds
Avant d’entrer dans un projet, il faut comprendre à qui l’on confie ses fonds : bénéficiaires effectifs, réputation, historique des litiges et risques des juridictions.
- Vérification d’une possibilité d’investissement
- Analyse des bénéficiaires effectifs et des parties liées
- Évaluation des risques de réputation et des risques pays
Équipes juridiques
Une position solide dans un litige nécessite parfois des faits absents du dossier : actifs de la partie adverse, chronologie des événements et éléments probants vérifiables.
- Recherche de faits et d’actifs de la partie adverse
- Reconstitution de la chronologie des événements
- Recherche et vérification d’éléments probants
Conseils
Lorsque vous préparez une décision pour votre client, une vérification externe indépendante des données initiales réduit le risque d’erreur et renforce votre recommandation.
- Vérification externe des données initiales
- Analyse d’une situation complexe
- Préparation d’une base d’informations pour la décision
L’information au service de la clarté.
La valeur du travail de BLACKFILE tient à sa capacité à vérifier les données, à établir les liens et à transformer des informations dispersées en une base de décision, plutôt qu’au volume d’informations trouvées.
01 / 06Sur le schéma 01 · Données dispersées
La nature de la situation détermine les méthodes, l’équipe et la profondeur du travail.
02 / 06Sur le schéma 03 · Liens et contexte
Analyse, données d’entreprise, liens financiers, traces numériques et vérification documentaire sont réunis dans une même vision.
03 / 06Sur le schéma 04 · Risques et conclusions
Les conclusions principales sont vérifiées avant d’être intégrées au livrable.
04 / 06Sur le schéma 02 · Vérification
Aucune information sensible n’est demandée avant l’examen de la mission et l’accord sur un mode d’échange sécurisé.
05 / 06Sur le schéma 03 · Liens et contexte
L’organisation du travail est adaptée au pays, au cadre juridique et aux conditions effectives de la mission.
06 / 06Sur le schéma 05 · Décision
Le client reçoit une présentation structurée des faits, conclusions, risques et démarches possibles.
- 01Données dispersées
- 02Vérification
- 03Liens et contexte
- 04Risques et conclusions
- 05Décision
Un résultat sur lequel agir
- Faits établis
- Liens confirmés
- Incohérences relevées
- Cartographie des risques
- Conclusions de travail
- Prochaines étapes possibles
Centre d'analyse
La connaissance change la perspective.
Les publications ne contiennent aucune information sur les clients, les projets en cours ou les sources internes.
Toutes les publications
Votre situation ne peut pas être évoquée publiquement ?
Décrivez la situation uniquement dans ses grandes lignes. À ce stade, n’envoyez aucun document, donnée personnelle, information de paiement ou autre élément sensible.
BLACKFILE procédera à une évaluation préliminaire de votre demande et, si elle relève de notre spécialisation, proposera un format adapté pour la suite des échanges.
- Informations générales uniquement
- Évaluation préliminaire de la demande
- Canal distinct pour les éléments complémentaires
Cette première prise de contact ne crée aucune obligation et ne vaut pas acceptation automatique de la mission.