Les pouvoirs peuvent être délégués en un jour. Le risque les accompagne
BLACKFILE examine le parcours déclaré et les circonstances significatives au regard d'une fonction précise : accès aux fonds, aux données, aux clients, à la stratégie et à la réputation de l'entreprise.
La vérification respecte les limites légales et les exigences de la juridiction concernée. Lorsque le consentement du candidat ou de l'employeur est requis, les travaux ne commencent pas sans le fondement correspondant.
À cette première étape, n'envoyez pas de CV, de données de passeport, de date de naissance ni d'autres informations sensibles sur le candidat.
FONCTION
POUVOIRS
CONFLITS
PARCOURS EN ENTREPRISE
REGISTRE DES SOURCES
01Expérience professionnelle déclaréeConfirmé
02Fonctions et participations dans les entreprisesExplication nécessaire
03Contexte judiciaire et dettesNon confirmé par les sources accessibles
04Conflits d'intérêts et activité parallèleExplication nécessaire
05Historique de réputation publiqueNon vérifié en raison de restrictions juridiques
Cinq axes de vérification au regard d'une fonction précise. Aucun score global de fiabilité de la personne n'est attribué.
02 / LIEN AVEC LES POUVOIRS
La vérification porte sur les éléments liés à l'accès futur
La nomination à un poste donnant accès aux fonds, aux données et à la réputation de l'entreprise présente un risque comparable à celui d'une transaction. Les CV et références sont rarement vérifiés ; un conflit d'intérêts, une activité parallèle ou un litige non clos avec un ancien employeur peuvent n'apparaître qu'après la nomination, lorsqu'il devient coûteux de revenir sur la décision.
La vérification des antécédents examine le parcours général de la personne. La due diligence d'une personne approfondit la vérification pour une transaction ou une décision privée complexe. La vérification de l'entourage examine séparément l'entourage et les liens. La due diligence des dirigeants évalue la personne au regard d'une fonction précise : pouvoirs futurs, accès accordés et conséquences possibles si le parcours déclaré s'avère inexact.
Les diagnostics psychologiques, les informations médicales et l'historique de crédit non public sont exclus de la vérification et ne sont pas remplacés par un jugement de personnalité.
03 / FONCTION ET POUVOIRS
La fonction définit le périmètre de la vérification
Changez de fonction pour voir évoluer l'accès futur, les conflits critiques, la profondeur nécessaire et les sources admissibles. Il s'agit d'une démonstration de la méthode, et non de profils réels.
Accès futur
Paiements, relations bancaires, états financiers et conditions des contrats et des achats.
Conflits critiques
Intérêts dans les entreprises partenaires, conseil parallèle et liens avec les prestataires de services financiers.
Profondeur de vérification nécessaire
Historique et fonctions dans les entreprises dans leur ensemble, dettes et procédures d'insolvabilité, pouvoirs de signature dans les entreprises précédentes.
Sources admissibles
Registres d'entreprises, sources judiciaires et relatives aux dettes accessibles, informations obtenues avec le consentement du candidat.
Résultat attendu
Cartographie des fonctions et obligations, liste des conflits et questions d'entretien avant la délégation du droit de signature.
Ces fonctions illustrent la méthode. Le périmètre réel est convenu selon le poste précis, les juridictions et le fondement juridique.
04 / QUAND EFFECTUER UNE VÉRIFICATION
Lorsque le coût d'une erreur de nomination dépasse celui de la vérification
01
Nomination à une fonction comportant des pouvoirs financiers
Droit de signature, gestion des comptes et des conditions contractuelles.
02
Entrée au conseil d'administration
Accès à la stratégie, aux transactions et aux informations privilégiées.
03
Recrutement d'un gestionnaire d'actifs
Délégation de la gestion des actifs personnels et familiaux.
04
Investissement avec l'équipe en place
La décision porte sur l'entreprise et sur les personnes qui la composent.
05
Élargissement de l'accès aux données, aux comptes ou aux clients
Les pouvoirs ont augmenté, alors que le niveau de vérification est resté inchangé.
06
Contradictions dans le CV
Les périodes, les fonctions ou les responsabilités ne concordent pas.
07
Activité parallèle identifiée
Il faut déterminer si elle interfère avec les futures responsabilités.
08
Visibilité accrue de la fonction
L'enjeu d'un épisode réputationnel augmente avec la visibilité du poste.
05 / ÉLÉMENTS VÉRIFIÉS
Uniquement les éléments pertinents pour la fonction et admissibles dans la juridiction concernée
Le périmètre dépend des pouvoirs futurs. Les informations sans lien avec la fonction ne sont pas recueillies, même si elles sont techniquement accessibles.
01
Parcours et fonctions
formation et qualifications, lorsqu'elles sont importantes pour le poste
épisodes professionnels et liés aux entreprises
fonctions d'administrateur et participations
chronologie des nominations
02
Obligations et intérêts
contexte judiciaire, insolvabilité et dettes dans les limites légalement accessibles
activités parallèles
intérêts concurrents
liens avec les partenaires commerciaux
03
Exposition publique
déclarations publiques significatives
épisodes médiatiques avec vérification de la source primaire
exposition aux sanctions et aux PPE lorsqu'elle est pertinente pour la mission
DOSSIER DU DIRIGEANT
Le rapport présente les éléments confirmés, ceux nécessitant une explication et les questions à poser avant de déléguer les pouvoirs, sans porter de jugement sur le candidat
AUTORISATION / FINALITÉ / PROPORTIONNALITÉ
L'accessibilité des données ne confère pas le droit de les utiliser
La présence d'informations sur Internet n'autorise pas leur collecte, leur rapprochement et leur utilisation sans limites pour une décision de recrutement. Le périmètre dépend de l'objectif, du droit applicable et des attentes raisonnables de la personne.
01
La vérification poursuit-elle une finalité légitime ?
La vérification part d'une décision précise du client : nomination, élargissement des pouvoirs ou investissement. La seule curiosité ne constitue pas un fondement.
02
Le périmètre est-il proportionné aux pouvoirs futurs ?
La fonction détermine la profondeur de la vérification. Les informations sans incidence sur la décision relative aux pouvoirs ne sont ni recueillies ni conservées.
03
Une notification ou le consentement du candidat est-il nécessaire ?
Les exigences varient selon les pays. Lorsque le consentement du candidat ou de l'employeur est requis, les travaux ne commencent pas sans le fondement correspondant.
06 / CARTOGRAPHIE DES RISQUES LIÉS AUX FONCTIONS DU DIRIGEANT
Cinq axes de vérification et un déroulement cohérent
Sélectionnez un axe pour consulter les déclarations, les éléments vérifiables, la source, la divergence et la question au candidat
Déclarations du candidat
Postes, périodes d'emploi et responsabilités figurant dans le CV et évoqués en entretien.
Éléments légalement vérifiables
Inscriptions publiques relatives aux entreprises, registres professionnels, publications sectorielles et informations fournies avec le consentement du candidat.
Source et date
Registres d'entreprises et sources professionnelles ouvertes date de vérification
Confirmation ou divergence
Les périodes et fonctions concordent avec les inscriptions vérifiables indépendamment.
Importance pour la fonction
Le niveau de responsabilité déclaré détermine l'étendue des pouvoirs délégués.
Question au candidat
Quelles périodes mentionnées peuvent être confirmées par des documents ou des références ?
Ce schéma illustre un modèle et ne présente pas les données d'une personne précise. Aucun score global de fiabilité n'est attribué : chaque axe est évalué séparément, uniquement au regard d'une fonction précise. Une publication ou une accusation n'équivaut pas à un fait établi.
01Définition de la fonction et des pouvoirs.
02Vérification du fondement juridique.
03Accord sur les questions significatives.
04Vérification de la biographie déclarée.
05Reconstitution du parcours en entreprise.
06Analyse des conflits et des intérêts parallèles.
07Vérification des circonstances judiciaires significatives.
08Analyse de l'historique de réputation publique.
09Vérification complémentaire des conclusions importantes.
10Matrice des faits, des divergences et des limites.
11Transmission au client.
12Questions pour un entretien complémentaire avec le candidat.
Aucun score universel de fiabilité n'est attribué à la personne. Chaque conclusion est associée à une source, à une date et à un niveau de corroboration ; la décision de nomination appartient au client.
07 / CE QUE REÇOIT LE CLIENT
Un dossier pour décider d'une nomination
Chaque conclusion est liée à une source et à une date ; les éléments confirmés sont distingués de ceux nécessitant une explication, et les questions au candidat sont préparées à l'avance.
R-01 / RÉSULTAT
Cartographie de l'exposition liée aux fonctions et note de décision
Cinq axes de vérification au regard de la fonction et une synthèse concise pour le décideur chargé de la nomination.
R-02 / RÉSULTAT
Chronologie de carrière vérifiée
Périodes, fonctions et responsabilités rapprochées d'inscriptions vérifiables indépendamment.
R-03 / RÉSULTAT
Fonctions et participations dans les entreprises
Tableau des participations actuelles et anciennes, avec juridictions et dates des inscriptions.
R-04 / RÉSULTAT
Cartographie des conflits d'intérêts
Intérêts parallèles, liens avec les partenaires commerciaux et leur portée possible pour les pouvoirs futurs.
R-05 / RÉSULTAT
Épisodes confirmés et non confirmés
Deux listes distinctes : éléments corroborés par les sources et éléments non confirmés par les données accessibles.
R-06 / RÉSULTAT
Contexte judiciaire et réglementaire
Circonstances significatives légalement accessibles, avec les limites d'accès par pays.
R-07 / RÉSULTAT
Registre des sources et questions d'entretien
Registre des sources datées et liste des questions à poser au candidat avant sa nomination.
R-08 / RÉSULTAT
Limites et date d'actualité
Éléments non vérifiés et raisons, ainsi que la période pour laquelle le dossier reflète les informations accessibles.
L'absence d'inscriptions défavorables ne signifie pas l'absence de risque. La décision de nomination appartient au client ; BLACKFILE ne rend pas d'avis en droit du travail ni d'autre avis juridique.
08 / À QUI S'ADRESSE CE SERVICE
Pour les responsables de la nomination
CL-01 / CLIENT
Conseils d'administration et actionnaires
Qui entre dans l'organe de gouvernance et quels intérêts cette personne apporte. Résultat : recoupement des fonctions et cartographie des intérêts concurrents.
CL-02 / CLIENT
Propriétaires et directeurs généraux
Peut-on déléguer le droit de signature et l'accès aux fonds ? Résultat : parcours vérifié et questions avant la nomination.
CL-03 / CLIENT
Family offices
À qui sont confiés les actifs familiaux et les informations confidentielles de la famille. Résultat : conditions de contrôle avant l'octroi de l'accès.
CL-04 / CLIENT
Investisseurs et fonds
Dans quelle mesure l'équipe dirigeante correspond aux déclarations. Résultat : évaluation des personnes clés dans le périmètre de la transaction.
CL-05 / CLIENT
RH et comités de nomination
Comment vérifier un candidat dans le respect du cadre juridique. Résultat : périmètre proportionné et fondement documenté.
CL-06 / CLIENT
Équipes juridiques et conformité
Quelles circonstances nécessitent divulgation et contrôle. Résultat : distinction entre faits, évaluations et limites.
09 / EXEMPLE COMPOSITE
L'expérience a été confirmée ; le conflit d'intérêts a nécessité une condition distincte
ED-01Due diligence des dirigeantsExemple composite
Le lien confirmé a conduit à une condition de nomination, sans accusation
Mission. Un investisseur examinait un candidat à un poste donnant accès aux achats et aux fournisseurs clés. L'expérience déclarée et les principales fonctions ont été confirmées, mais le parcours en entreprise a révélé un intérêt actuel dans une société active sur le même marché.
Résultat. BLACKFILE n'a pas conclu à une irrégularité. Le rapport distinguait le lien confirmé, sa portée possible pour les pouvoirs futurs et les questions à discuter avec le candidat. Le client a pu modifier les conditions de divulgation et de contrôle avant la nomination.
Cet exemple est composite et ne décrit aucune personne précise. Image d'illustration : les participants ne sont pas de véritables candidats ou salariés de BLACKFILE.
10 / DÉROULEMENT
Déroulement d'une vérification adaptée à la fonction
01
Fonction et pouvoirs
Ce que la personne recevra : accès, droit de signature, informations et visibilité publique.
02
Fondement juridique
Objectif, droit applicable, nécessité d'un consentement ou d'une notification.
03
Questions significatives
Ce qui doit précisément être confirmé ou clarifié pour ce poste.
04
Vérification et reconstitution du parcours
Biographie, fonctions dans les entreprises, obligations et exposition publique.
05
Vérification complémentaire
Les conclusions importantes sont corroborées par une seconde source indépendante.
06
Transmission et entretien
Matrice des faits et des divergences, note de décision et questions au candidat.
FONCTION→DIRIGEANT→CONSEIL D'ADMINISTRATIONLe périmètre précis et le coût sont définis après évaluation de la fonction et des juridictions. Les délais courent à compter de l'accord sur le périmètre et de la réception des données initiales ; le tarif exclut les taxes et les frais de tiers.
11 / FORMATS
Trois formats de vérification
Le format dépend de la fonction, du nombre de juridictions, de la profondeur du parcours en entreprise et des exigences de consentement du candidat.
01
Vérification des fonctions
Devis personnalisé après évaluation de la fonction et des juridictions
Le délai court à compter de l'accord sur le périmètre et de la réception des données initiales
Confirmation du parcours professionnel et d'entreprise déclaré par le candidat.
Inclus
une fonction
une juridiction principale
parcours professionnel et d'entreprise
note de décision succincte
02Format principal
Due diligence des dirigeants
Devis personnalisé après évaluation de la fonction et des juridictions
Le délai court à compter de l'accord sur le périmètre et de la réception des données initiales
Vérification complète selon cinq axes, avec cartographie des conflits et questions d'entretien.
Inclus
plusieurs juridictions
conflits, affaires judiciaires, réputation et liens
dossier dirigeant complet
registre des sources et questions d'entretien
03
Vérification des administrateurs et personnes clés
Devis personnalisé après évaluation de la fonction et des juridictions
Le délai court à compter de l'accord sur le périmètre et de la réception des données initiales
Périmètre approfondi avec comparaison de plusieurs fonctions et séance de travail.
Inclus
membre du conseil, gestionnaire ou équipe clé
périmètre approfondi
comparaison de plusieurs fonctions
séance de travail avec le client
12 / LIMITES
Limites de la vérification et décisions auxquelles elle ne se substitue pas
Les exigences de consentement et de notification varient selon les pays ; le périmètre est donc convenu avant les travaux. Les données médicales et autres données sensibles ne sont pas vérifiées sans fondement légal ; le diagnostic psychologique et l'évaluation de la personnalité sont exclus du service.
L'absence d'inscriptions défavorables ne signifie pas l'absence de risque : l'accessibilité des informations varie selon les juridictions. Une publication ou une accusation n'équivaut pas à un fait établi.
la décision de nomination appartient au client
BLACKFILE ne rend pas d'avis en droit du travail ni d'autre avis juridique
aucun score universel de fiabilité n'est attribué à la personne
le périmètre de la vérification est proportionné aux pouvoirs futurs
La vérification des antécédents confirme la biographie générale d'une personne. La due diligence des dirigeants examine ce même parcours au regard d'une fonction précise : pouvoirs futurs, accès accordés et circonstances devenant significatives du fait de ce poste. Le périmètre et la profondeur dépendent de la fonction, sans liste universelle.
Cela dépend du pays et de la nature des informations. Une partie de la vérification repose sur des inscriptions publiques d'entreprise et judiciaires ; une autre nécessite le consentement du candidat ou de l'employeur. Lorsque ce fondement est requis, les travaux ne commencent pas avant son obtention ; les exigences sont confirmées par un juriste local.
Non. Les données médicales et autres données sensibles ne sont pas vérifiées sans fondement légal ; l'historique de crédit non public n'est pas recueilli ; le diagnostic psychologique et l'évaluation de la personnalité sont exclus. La vérification porte sur le parcours déclaré et les circonstances influant sur la fonction.
Non. Chaque axe est évalué séparément et reçoit son propre statut : confirmé, explication nécessaire, non confirmé par les sources accessibles ou non vérifié en raison de restrictions juridiques. Un score global masque le contexte et n'aide pas à décider.
Il désigne une divergence ou une circonstance identifiée qui ne constitue pas une irrégularité établie, mais qui est significative pour les pouvoirs futurs. Ces points sont présentés séparément avec la question à poser au candidat en entretien.
Oui. L'accessibilité des informations d'entreprise et judiciaires varie selon les juridictions ; le périmètre est donc convenu séparément pour chaque pays et les limites d'accès figurent dans le rapport.
Le délai dépend de la fonction, du nombre de juridictions et de la profondeur du parcours en entreprise. Il court après l'accord sur le périmètre et la réception des données initiales. Le format vérification des fonctions pour une fonction dans un pays est le plus rapide.
La décision appartient au client. Le rapport distingue le lien confirmé, sa portée possible pour la fonction et les questions au candidat. Le résultat conduit souvent à des conditions de divulgation et de contrôle avant la nomination, plutôt qu'à un refus.
15 / CONTACT DIRECT
Décrivez la fonction sans transmettre les données du candidat
À cette première étape, n'envoyez pas de CV, de données de passeport, de date de naissance ni d'autres informations sensibles. La fonction, les pouvoirs et l'objectif de la vérification suffisent.
