L'immatriculation confirme l'existence de l'entreprise, sans expliquer qui la contrôle ni comment elle fonctionne

La vérification d'entreprise porte sur une entreprise dans un pays principal : propriétaires directs, direction, historique d'immatriculation, indices judiciaires et liés aux sanctions. La due diligence d'entreprise examine plusieurs niveaux de détention : bénéficiaires effectifs, entreprises liées, indices financiers, chronologie et schéma de détention. Si la structure comporte plusieurs niveaux ou est internationale, vérification d'entreprise ne couvre que le premier niveau ; une décision importante nécessite le format complet.

Dans de nombreux cas, oui, mais la profondeur dépend des juridictions de la chaîne. Lorsque les registres divulguent les associés, le bénéficiaire effectif est établi par des documents. Lorsqu'un maillon est inaccessible, nous travaillons à partir d'un faisceau d'indices - dirigeants, adresses, représentants et financement - et distinguons clairement les bénéficiaires effectifs confirmés et présumés. Le maillon invérifiable est consigné comme une limite.

Oui, cela représente une part essentielle de notre travail. Chaque juridiction possède son propre ensemble de sources ; le rapport précise les informations accessibles dans chaque pays. Le nombre de pays dans la chaîne de détention est le principal facteur de délai et de coût.

La présence d'un détenteur nominal invite à poursuivre la vérification. Nous recherchons les indices de contrôle effectif : qui nomme les dirigeants, qui finance, quels représentants reviennent dans les structures et qui reçoit les avantages. Ce faisceau d'indices permet souvent d'identifier la personne exerçant réellement le contrôle, même lorsque la détention formelle est attribuée à d'autres.

Oui : adresses et infrastructure, personnel identifiable dans les sources ouvertes, licences, états financiers, traces de livraisons et de projets, concordance des capacités déclarées avec les indices observables. Un écart entre l'activité déclarée et l'activité réelle est l'un des résultats les plus fréquents de la vérification.

Le maillon inaccessible est consigné dans le rapport comme une limite de la vérification, avec sa raison. La suite repose sur des voies légales : demandes de documents à l'autre partie, sources locales admissibles et faisceau d'indices de contrôle. Une juridiction à accès restreint peut empêcher l'identification de la personne ultime ; le statut reste alors présumé et n'est pas présenté comme établi.

Oui. Les litiges judiciaires, les procédures d'insolvabilité et les mesures réglementaires sont vérifiés dans les registres judiciaires et d'insolvabilité. Le contrôle des sanctions porte sur les listes concernant l'entreprise, ses propriétaires et ses dirigeants, y compris les liens indirects avec des structures sanctionnées. Les procédures non publiques ne sont pas légalement accessibles et sont consignées comme une limite.

Dans la limite des sources accessibles : états financiers lorsqu'ils sont publiés, dettes, procédures d'exécution, sûretés et indices de tensions financières. Il s'agit d'une évaluation analytique des indices ; l'audit comptable relève des prestataires spécialisés.

Oui : pouvoirs, historique des nominations, participation à d'autres entreprises, interdictions de diriger, contexte judiciaire et réputationnel. Les dirigeants relient souvent l'entreprise aux autres structures du groupe et permettent de remonter au contrôle effectif.

La La due diligence d'entreprise examine la nature de l'entreprise : structure, bénéficiaires effectifs, activité et risques. La due diligence d'une opération porte sur une transaction précise : parties, pouvoirs, objet, obligations et faisabilité. Avant une transaction importante, les deux formats sont souvent associés : la vérification de l'entreprise fournit la base et celle de la transaction couvre le volet contractuel.

La vérification d'entreprise prend généralement 5-8 jours ouvrés, la due diligence d'entreprise 10-20. Le délai d'Investigation complexe sur la détention est évalué après le briefing. Il augmente avec le nombre de juridictions, de niveaux de détention et de maillons inaccessibles nécessitant des documents.

Oui. L'entreprise, ses propriétaires, ses bénéficiaires effectifs et ses dirigeants sont contrôlés dans les sources de sanctions applicables et au regard du statut PPE. Chaque correspondance significative est vérifiée à l'aide d'identifiants : un nom identique ne constitue pas à lui seul un risque confirmé, et le statut PPE n'implique aucun comportement illicite, mais nécessite des mesures complémentaires.

Oui. Le périmètre est convenu séparément pour chaque juridiction : certaines divulguent les associés et les bénéficiaires effectifs, d'autres la seule immatriculation. Ces différences sont consignées comme des limites dans le rapport, sans être remplacées par des suppositions.

Le rapport reflète la situation de l'entreprise à la date de vérification : chaque inscription comporte une source et une date. Un changement d'associés, de dirigeants ou l'apparition de nouvelles obligations modifie la situation ; les volets clés sont donc actualisés avant un événement significatif. Pour les transactions à préparation longue, nous recommandons une dernière vérification des inscriptions importantes avant la signature.

Non. Le rapport fournit une vue vérifiable de l'entreprise - structure, bénéficiaires effectifs, activité et facteurs de risque - sans garantir la sécurité de la transaction ni remplacer la décision d'une banque ou une appréciation juridique. Il réduit l'incertitude et éclaire les conditions du contrat ; la qualification juridique relève d'un spécialiste compétent.